Дев’ять об’єктів нерухомості в Дубаї: дружина підозрюваного працівника СБУ придбала майна на $4 млн, - журналіст-розслідувач Овсяний

Про це розповів журналіст-розслідувач проєкту розслідувань Радіо Свобода "Схеми" Кирило Овсяний в етері Еспресо.

"Журналісти, за допомогою верифікованого витоку з масивом даних про власників дубайського майна від OCCRP виявили, що Ірина Шило у 2021–2022 роках придбала дев’ять об’єктів нерухомості у Дубаї загальною вартістю 4,3 мільйона доларів. Це вісім квартир, вартістю приблизно 2,3 мільйона доларів, і готельні апартаменти площею 170 квадратних метрів у відомому готельному комплексі на узбережжі Перської затоки", - повідомив він.

Пан Шило, відповідаючи на питання журналістів про те, чи володіла його дружина раніше нерухомістю в Дубаї, не підтвердив, але й не спростував цю інформацію. 

"Він зазначив, що подасть декларацію після завершення воєнного стану, коли це стане його зобов'язанням. Пояснень, звідки взялися ці гроші, і як він їх витратив після продажу нерухомості, у нас наразі немає. Було відомо, що дружина Шила володіє мережею салонів. Проте точна кількість її бізнесів та заробітків теж невідома. Ситуація цікава, адже йдеться про 4,3 мільйона доларів у період з 2021 по 2022 роки. Правоохоронців не мають таких заробітних плат", - зауважив Овсяний.

Житловий комплекс Belgravia III, Фото: radiosvoboda.org

Об’єкти нерухомості були продані з 2022 по 2024 роки. Останній, найдорожчий об’єкт продали у вересні 2024 року, вже після оголошення панові Шилу підозри, каже журналіст.

"Правоохоронні органи мають слідкувати за майновим станом посадовців і перевіряти джерела коштів, що вкладаються в нерухомість. Ми вже виявили сотні об’єктів нерухомості в Дубаї, які належать або належали родичам українських топ-посадовців. Звідки у них гроші — питання відкрите", - додав Овсяний.

Також він нагадав, що Шило є підозрюваним у кримінальному провадженні. Нещодавно, 10 березня, НАБУ та САП повідомили про завершення досудового розслідування. За даними детективів, під час закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці" підприємство зазнало збитків майже на 100 мільйонів гривень. Одним з організаторів слідство називає саме Шила. 

"Ми не можемо підтвердити, що саме ці гроші були вкладені в нерухомість у Дубаї. Можливо, йдеться про інші фінансові джерела", - додав журналіст-розслідувач.

Подробиці оборудки з трансформаторами для Укрзалізниці

У квітні 2024 року НАБУ і САП викрили організовану групу, яку очолював ексрадник заступника керівника Офісу президента України, тодішній співробітник Служби безпеки України Артем Шило. Тоді фігурантам справи оголосили підозру в заволодінні 94,8 млн грн АТ "Укрзалізниця". За даними слідства, організовану групу створили у 2021 році, її метою був контроль за коштами Укрзалізниці. 

Упродовж червня – грудня 2022 року керівник угруповання через підконтрольних службових осіб Укрзалізниці забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів. Постачання відбувалося за завищеною вартістю, товар закуповували через фірму-прокладку у виробника, яким частково володіли юридичні особи з Росії, та перепродавали Укрзалізниці за вдвічі завищеною ціною.

Суд наклав арешт на 54 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальниці, а також на нерухоме й рухоме майно підозрюваних. 

На початку 2025-го екстрадували одну з учасниць організованої групи, викритої на заволодінні коштів АТ "Укрзалізниця" під час закупівлі силових трансформаторів упродовж 2022-2024 років.

17 січня 2025 року НАБУ і САП оголосили підозру народному депутату Віктору Бондарю, який нібито був співкерівником групи, викритої на заволодінні коштами Укрзалізниця під час закупівлі кабельно-провідникової продукції.

10 березня НАБУ та САП завершили розслідування трьох епізодів заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця», в яких підозрюються народний депутат Віктор Бондар, працівник Служби безпеки Артем Шило та інші.