Несплата 300 млн грн податків та легалізація 1,3 млрд грн: судитимуть керівників тютюнової компанії за фіктивні операції

27 січня, 2024 субота
11:56

Правоохоронці скерували до суду обвинувачення щодо гендиректора, його заступника та головного бухгалтера найбільшого дистриб'ютора тютюнових виробів в Україні за несплату 300 млн грн податків та легалізацію 1,3 млрд грн

Про це повідомляє Нацполіція України.

За даними Нацполіції, Бюро економічної безпеки України спільно з Офісу генпрокурора, службові особи компанії, яка є найбільшим дистриб'ютором тютюнових виробів в Україні, налагодили схему з ухилення від сплати податків та легалізації майна.

Серед фігурантів – генеральний директор підприємства, його заступник та головний бухгалтер.  

"Для цього залучили ряд комерційних структур з ознаками фіктивності. Вони винятково на папері реалізовували їм тютюнову продукцію. Насправді ж – це були фіктивні операції. Надалі ці товариства показували у податковій звітності реалізацію зовсім інших товарів – м’ясної продукції та палива", - пояснили правоохоронці.
 
Внаслідок таких дій державі було завдано понад 300 млн грн збитків. Крім того, зібрані докази причетності фігурантів до легалізації понад 1,3 млрд грн, які були отримані злочинним шляхом.  
 
Наразі обвинувальний акт стосовно генерального директора компанії, його заступника та головного бухгалтера скеровано до суду. Їхні дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків) та ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.

Фото: https://t.me/UA_National_PoliceДовідково. ч. 2 ст. 2 КК України: «"Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду".

  • Черкаська обласна прокуратура у судовому порядку витребувала 65 га лісового масиву з незаконного володіння ексвисокопосадовця, який до Революції Гідності працював головою СБУ та першим віцепрем'єр-міністром України.
Теги:
Читайте також:
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.35
    Купівля 39.35
    Продаж 39.85
  • EUR
    Купівля 41.96
    Продаж 42.72
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
17 квітня
13:07
Ірина Подносова
Однокурсниця Путіна Подносова стала головою верховного суду РФ
13:06
Укрзалізниця закупить партію нових вагонів, відремонтує низку старих і модернізує 15 приміських потягів
12:57
Ліворуч на фото Дмитро Капранов, а праворуч Віталій Капранов
Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з Дмитром Капрановим
12:50
Оновлено
Удар по Чернігову 17.04.24
РФ запустила по Україні ракети: в Чернігові є загиблі та поранені
12:44
На фото: 7-річний харківʼянин у Тернополі
"Може написати "Слава Росії": у бібліотеці Тернополя 7-річному переселенцю відмовилися видавати книжки
12:35
Новини компаній
Ferrexpo планує збудувати у карʼєрі Єристівського ГЗК контактну лінію для великих самоскидів
12:23
криптовалюта
У НБУ вважають, що криптовалюта в Україні має регулюватися за нормами ЄС
12:23
OPINION
Максим Беспалов, журналіст і письменник
"Это не преступление, если тебе весело": промовисті графіті російських окупантів на Харківщині
12:22
Кулеба
Головна тема перемовин - надання Україні систем ППО: Кулеба долучиться до міністерської зустрічі G7
12:14
в'язниця
Очолила "Роспошту" під час окупації Ізюма: в Україні до 11 років ув'язнення засудили колаборантку
12:13
На фото: Логотип Євробачення-2024
Євробачення-2024 оновило правила: порядок виступу артистів у гранд-фіналі визначатимуть продюсери, а не жеребкування
12:07
москва, кремль
РФ готує провокацію проти України щодо нібито незаконного обігу західної зброї в Африці, - ГУР
12:03
OPINION
Олексій Голобуцький
Право на збройний захист у США треба заслужити
11:58
Пресреліз
Business Wisdom Summit 2024
Business Wisdom Summit об’єднав 35+ управлінців у пошуку стратегій розвитку під час війни
11:55
Оновлено
безпілотник, дрон
Росія заявила про збиття безпілотників над Мордовією та Татарстаном
11:55
Огляд
світ, міжнародний огляд
Харків ризикує стати "другим Алеппо", а відмова Заходу у зброї Україні допомагає Путіну. Акценти світових ЗМІ 17 квітня
11:53
Ексклюзив
російський гелікоптер Мі-28
"Дуже серйозно детонувало": капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ про те, чому удар по аеродрому в Джанкої важливий
11:33
електроенергія
Україна застосовувала аварійну допомогу з трьох країн: ситуація в енергосистемі станом на 17 квітня
11:17
Колишній міністр культури Данії та нинішній генеральний директор Danish Business (Dansk Erhverv) Брайан Міккельсен допомагає з евакуацією картин після пожежі на Старій фондовій біржі Берсен у Копенгагені, Данія, 16 квітня 2024 року
З пожежі на фондовій біржі Копенгагена врятували твори мистецтва 19 століття
11:14
Мі-8 ВКС РФ
У російській Самарі знищили вертоліт Мі-8, - ГУР
11:11
День пожежної охорони в Україні
День пожежної охорони 2024: вшанування героїчних вчинків та сміливості
11:08
Оновлено
Вибухи під Джанкоєм
У Криму прогриміли вибухи біля військового аеродрому "Джанкой", - росЗМІ
11:01
Терехов заявив, що Харків без допомоги США може стати "другим Алеппо"
10:58
Закупили неякісну амуніцію для ЗСУ: перед судом постануть ексзаступник міністра оборони та його пособник
10:56
білоруські війська
У Білорусі ухвалили законопроєкт про зупинення дії договору про звичайні збройні сили в Європі
10:55
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Обсяги виробництва українських дронів суттєво зросли, - Згурець
10:52
Огляд
Карта. Авдіївка_1704
Карта бойових дій за період 10-17 квітня: росіяни кидають резерви, щоб прорвати фронт
10:45
Південна Корея
Південна Корея провела військові навчання біля кордону з КНДР
10:32
Оновлено
ЗСУ, мобілізація
Закон про мобілізацію опублікували в "Голосі України". Він набуде чинності 18 травня
10:25
Оновлено
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Медійники просять військове керівництво України замінити Наталю Гуменюк: вона прокоментувала заклик
10:23
Енергоатом та Holtec International підписали угоду
В Україні створять потужності для виготовлення компонентів для малих модульних реакторів
10:23
На фото: Павільйон Ізраїлю на Венеційській бієнале
Ізраїль відмовляється відкривати павільйон на Венеційській бієнале до припинення вогню
10:19
Конгресвумен Вікторія Спартц
"Тільки летальна допомога": етнічна українка конгресвумен Спартц виступила проти "надсилання готівки уряду України"
10:16
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 17 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:16
Ексклюзив
Карта. Бахмут_1704
ЗСУ унеможливлюють просування противника біля Часового Яру, - командир взводу розвідки бригади "Рубіж" Матвійчук
10:10
До КНДР прибув заступник очільника МЗС Білорусі Шестаков
До КНДР прибув заступник очільника МЗС Білорусі Шестаков
10:03
OPINION
Сергій Громенко
"Прості виборці" доведуть до цугундера
09:39
Ексклюзив
окупанти в Криму
Андрющенко про пересування військ РФ на Приазов'ї: підготовки додаткових сил до наступу не бачимо
08:59
РФ вночі обстріляла Сумщину: постраждав чоловік, є пошкодження
08:47
мобілізація рф солдати орки
У РФ поїзди розфарбовують мілітаристськими принтами, щоб агітувати росіян іти в армію, - ГУР
Більше новин