У Харкові створюють "енергетичний острів", щоб децентралізувати систему енергозабезпечення
СБУ ліквідувала два конвертаційних центри з обігом 1 млрд грн
Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність у Дніпропетровську та Харкові двох конвертаційних центрів
Зміст
Про це пише Еспресо.TV із посиланням на прес-службу СБУ.
"За попередніми оцінками, сумарний щомісячний обіг коштів пов’язаних між собою конвертцентрів складав майже 1 мільярд гривень", - йдеться у повідомленні.
У СБУ повідомили, що для виведення коштів у "тінь" зловмисники створили 67 фіктивних фірм, які оформлювали безтоварні оборудки з місцевими підприємствами.
"У такий спосіб більше сотні суб’єктів господарювання переводили гроші в готівку або штучно формували податкові кредити для уникнення сплати податків до бюджету", - зауважили у відомстві.
Під час низки обшуків співробітники спецслужби вилучили майже 4 млн грн, печатки фіктивних підприємств, системи "клієнт-банк", векселі та "сміттєві" цінні папери, які використовувалися для поповнення статутних фондів замовників. Також зловмисники зберігали п’ять одиниць нарізної й травматичної зброї.
Наразі накладено арешт на 53 рахунки, які належать фіктивним фірмам. На рахунках уже зафіксовано понад 17 мільйонів гривень.
Нагадаємо, декілька днів назад СБУ ліквідувала потужний конвертаційний центр на Харківщині.
Залиште коментар
Читайте також:
- Актуальне
- Важливе
2024, понедiлок
25 листопада
09:11
Ексклюзив
Погодні умови не зупиняють ворога: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про Покровський напрямок
09:02
"Містить компоненти з п'яти країн": ГУР розповіло, з чого складаються ракети KN-23/KN-24, які КНДР передала Росії
08:36
Оновлено
За добу на фронті сталося 217 боєзіткнень: найактивніші росіяни на Курахівському напрямку
08:35
Оновлено
Вибори в Румунії: перемогу в першому турі здобув антизахідний кандидат Калін Георгеску
2024, неділя
24 листопада
23:58
"Відверто обговорили ситуацію на фронті": Сирський зустрівся з блогерами, які висвітлюють військові теми
23:49
Називає Галичину "Східною Малопольщею", виправдовує операцію "Вісла": що відомо про боксера та історика Кароля Навроцького, висунутого ПіС кандидатом у президенти Польщі
23:12
Ексклюзив
"Росіяни продемонстрували європейським країнам дистанцію": дипломат Чалий про удар 21 листопада по Дніпру
22:15
Оновлено
"Кривбас" обіграв "Оболонь", "Верес" здобув нічию у грі з "Олександрією". Результати та розклад 14-го туру УПЛ
22:09
Ексклюзив
Треба припинити публічні дискусії і ухвалити політичне рішення, - ексміністр енергетики Плачков про можливість створення в Україні ядерної зброї
22:08
РФ намагається запровадити штучний інтелект у БПЛА, щоб вони "спілкувалися" між собою й оминали українську ППО, - The Guardian
21:40
Вірив у "хороших рускіх", розпустив армію, визнав СРСР: рівно 90 років тому на лікуванні у Кисловодську загадково помер Михайло Грушевський
20:37
"Працюємо з партнерами для встановлення деталей": Зеленський про удар РФ новою ракетою по Дніпру
