Екс-голові правління банку "Фінанси і кредит" оголосили підозру

Про це повідомляє Генпрокуратура.

За даним прокуратури, продовжуються заходи щодо встановлення всіх винних осіб, причетних до незаконної фінансової оборудки службових осіб АТ "Банк "Фінанси та Кредит", які за допомогою нерезидентів України, у тому числі й однієї офшорної компанії, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин України – колишній помічник одного з народних депутатів України, незаконно вивели активи банку на суму понад 1 млрд грн.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи АТ "Банк "Фінанси та Кредит" за попередньою змовою з іншими особами, шляхом укладення договору поруки із нерезидентом України (одним з банків, що знаходиться в Австрії), перерахували на кореспондентські рахунки цієї установи грошові кошти у сумі майже 54 млн доларів США, що призначались як гарантії з боку Українського банка-поручителя ризикової діяльності офшорної компанії, зареєстрованої на Кіпрі.

В подальшому, внаслідок удаваних фінансових оборудок та не відображення їх у фінансовій звітності АТ "Банк "Фінанси та Кредит", кошти було втрачено, чим банківській установі та її вкладникам заподіяно збитків в особливо великих розмірах.

Прокуратурою подано до суду клопотання про застосування до підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

• Нагадаємо, Національний банк України 17 вересня 2015 визнав банк "Фінанси та Кредит" неплатоспроможним, 18 вересня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів у банк тимчасову адміністрацію.
• Раніше глава НБУ Валерія Гонтарева розповіла, чому регулятор вирішив поховати банк.
• Банк "Фінанси та Кредит" засновано в 1990 році. Його основним бенефіціаром виступає український бізнесмен, народний депутат, мажоритарій і CEO гірничорудної компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго.
• У жовтні департаментом ГПУ у сфері економіки спільно з Нацполіцією та СБУ було викрито службових осіб АТ "Банк "Фінанси та Кредит".