Ексвіцеадмірал ВМС України Сергій Єлісєєв заочно отримав 15 років за держзраду
У Дніпрі викрили "конверт" на 360 млн грн
Податкова поліція та фіскали викрили у Дніпрі конвертаційний центр на 360 млн грн,який працював через фіктивні компанії
Зміст
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови в Державної фіскальної служба України Сергій Білан.
"У Дніпрі співробітники податкової міліції спільно з Національною поліцією ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 360 мільйонів гривень", - пише він.
За його словами, група осіб надавала підприємствам реального сектора економіки Київської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей та міста Києва незаконні послуги з формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів в готівку.
Для здійснення своєї діяльності зловмисники зареєстрували та придбали низку фіктивних підприємств. На їх рахунку компанії перераховували грошові кошти нібито за придбані товари чи послуги. Надалі ці кошти перераховувалися на рахунки фізичних осіб та знімалися через банкомати і передавалися замовникам цих послуг.
В результаті проведеного ряду обшуків було виявлено та вилучено близько 220 тисяч гривень готівкою, 33 печатки підприємств, комп'ютерна техніка, чекові книжки, банківські картки. Крім того, було заблоковано 45 розрахункових рахунків, відкритих в 11 банках.
Читайте також:
Між півднем України та Кримом є дві больові точки для ворожої логістики, - Лакійчук
У Польщі заступника міністра науки українського походження Шептицького розкритикували за порівняння бійців УПА з антикомуністами
Зеленський написав відкритого листа Путіну, бо переговори через Абрамовича не спрацювали, як треба, - Кулеба
- Актуальне
- Важливе
2026, четвер
11 червня
10:40
Ексклюзив
Мігранти можуть бути проблемою або стартом для розвитку, залежно від правил, які ми визначимо, - Жолнович
10:29
Оновлено
Атака "Фламінго" на завод у Чебоксарах: у Dnipro Osint нзвали кількість ракет, які досягли цілі
10:20
Оновлено
РФ обстріляла Україну безпілотниками та "Іскандерами": у Конотопі загинула людина, немає світла та води
09:58
Геґсет під час тренування з військовими на Гуантанамо попередив Кубу про наслідки за купівлю дронів
2026, середа
10 червня
22:59
Ексклюзив
Попри неадекватність дій Нацбанку, я впевнений, що ніякого обвалу курсу не буде, - економіст Кушнірук
22:55
Ексклюзив
"Удар по іміджу спецслужб": Данилюк-Ярмолаєва про заяву Лубінця щодо заблюрених людей на зустрічі з омбудсменкою РФ
22:43
НАБУ й САП прийшли з обшуками до Держфінмоніторингу через розкрадання на будівництві фортифікацій, – ЗМІ
22:04
Ексклюзив
Крим можуть поступово ізолювати з повітря та моря, - військово-політичний оглядач Коваленко
21:51
Ексклюзив
У Костянтинівці почалися міські бої, росіяни намагаються відрізати промзону міста, - Коваленко
21:39
Уряд витратив 96% річного резервного фонду, і майже третина затрат не відповідають меті, – Рахункова палата
20:35
Ексклюзив
В Україні не буде інвестицій заради інвестицій, оберуть сектори, - експерт з євроінтеграції Веселовський
20:08
"Українська бронетехніка" й концерн MBDA, виробник ракет Taurus, домовилися про стратегічну співпрацю
19:56
Ексклюзив
Українцям, які повертаються з-за кордону, потрібно буде заново адаптовуватися, - ексміністерка соцполітики Жолнович
19:45
Ексклюзив
В Україні сформувалося розуміння спільної відповідальності за безпеку континенту, - фахівець з євроінтеграції
