За добу на фронті сталося 217 боєзіткнень: найактивніші росіяни на Курахівському напрямку
США підозрюють росіянина у відмиванні $150 млн
Фото: gettyimages
Росіянина Фелікса Медведєва, який проживає в американському штаті Джорджія, звинуватили у відмиванні 150 млн доларів та веденні бізнесу без ліцензій
Зміст
Про це інформує пресслужба мін'юста США.
Зазначається, що громадянин РФ Фелікс Медведєв зареєстрував у штаті Джорджія вісім компаній, щоб перевести 150 млн доларів через 1,3 тисячі транзакцій. За інформацією відомства, створені ним компанії не проводили стандартних ділових витрат і не мали співробітників.
У прокуратурі вважають, що 65 млн доларів було використано для покупки іноземних золотих злитків. У обвинувальному висновку - 39 пунктів обвинувачення у відмиванні грошей та один пункт про нелегальне ведення бізнесу.
"Медведєв використав американську банківську систему для незаконного переказу понад 150 мільйонів доларів. Ці види злочинних дій становлять серйозну небезпеку для цілісності нашої фінансової системи", - заявив прокурор США Раян К. Б'юкенен.
- Трьох росіян та чотирьох громадян США звинувачують у роботі на російський уряд та Федеральну службу безпеки РФ. У Сполучених Штатах вони вербували агентів для роботи на ФСБ і поширювати проросійську пропаганду.
Залиште коментар
Читайте також:
- Актуальне
- Важливе
2024, понедiлок
25 листопада
08:35
Оновлено
Вибори у Румунії: перемогу у першому турі здобув антизахідний кандидат Калін Георгеску
06:15
Чинна і майбутня адміністрації США тісно співпрацюють щодо питань нацбезпеки, - наступник Саллівана
2024, неділя
24 листопада
23:58
"Відверто обговорили ситуацію на фронті": Сирський зустрівся з блогерами, які висвітлюють військові теми
22:15
Оновлено
"Кривбас" обіграв "Оболонь", "Верес" здобув нічию у грі з "Олександрією". Результати та розклад 14-го туру УПЛ
22:09
Ексклюзив
Треба припинити публічні дискусії і ухвалити політичне рішення, - ексміністр енергетики Плачков про можливість створення в Україні ядерної зброї
22:08
РФ намагається запровадити штучний інтелект у БПЛА, щоб вони "спілкувалися" між собою й оминали українську ППО, - The Guardian
21:40
Вірив у "хороших рускіх", розпустив армію, визнав СРСР: рівно 90 років тому на лікуванні у Кисловодську загадково помер Михайло Грушевський
20:37
"Працюємо з партнерами для встановлення деталей": Зеленський про удар РФ новою ракетою по Дніпру
20:01
Ексклюзив
Чи можна протидіяти ракеті "Орешнік" та наскільки це ефективно: пояснив авіаексперт Криволап
19:18
На Вестмінстерському мосту в Лондоні четверо чоловіків влаштували бійку: один з них - у лікарні з ножовим пораненням
18:49
Інтерв’ю
Захід має чітко дати зрозуміти Путіну: якщо він збирається вести глобальну війну, то вона буде, - російський опозиційний експерт Морозов
18:40
Оновлено
Вдень 24 листопада РФ запустила по Україні кілька груп БПЛА: на Київщині пошкоджено промислове підприємство
