Зеленський із партнерами по "Кварталу 95" може бути причетним до отримання $40 млн від структур, пов’язаних з Коломойським, - фільм-розслідування "Слідства.Інфо" "Офшор 95"

3 жовтня, 2021 неділя
20:34

Президент України Володимир Зеленський та його близькі соратники по "Кварталу 95" могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським

Про це йдеться у фільмі-розслідуванні "Слідства.Інфо" "Офшор 95", який оприлюднено в YouTube. 

Документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників. 

Зокрема журналістам вдалося визначити кінцевих власників офшорів, які могли отримати гроші.  Ці кошти могли бути частиною історії з виведення та відмивання грошей "Приватбанку". 

Як ідеться у розслідуванні, понад 600 журналістів з усіх куточків світу рік досліджували 11,9 мільйонів офшорних документів, які стали публічними після нового наймасштабнішого витоку. Цей проєкт дістав назву Pandora Papers.

Під час роботи над проєктом журналісти "Слідства.Інфо" знайшли підтвердження інформації, яка була опублікована під час президентських перегонів весною 2019 року. А саме схеми, за якою офшорні фірми Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали $40 млн від компаній, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським. Це відбувалося у період, коли студія "Квартал 95" почала співпрацювати з телеканалом "1+1".

Достовірність наведеної у документах Pandora Papers та у схемі інформації засвідчили джерела "Слідства.Інфо".

Журналісти показали оприлюднену під час виборів схему британському експерту з фінансових злочинів Грему Барроу. Експерт назвав операції, відображені у схемі, підозрілими.

"Щоразу, коли я бачу серію угод, які виглядають ось так, для мене це є червоним прапорцем. Це виглядає як невиправдано складна серія угод і, отже, ймовірно, є причина, яка відрізняється від чисто комерційної причини", — зазначив Барроу.

Отримані журналістами документи підтверджують, що у 2012 році "кварталівці" зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. В серці цієї мережі перебувала досі невідома фірма Maltex Multicapital Corp. Згідно із документами витоку, Maltex була порівну поділена між фірмами Володимира Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефірів та ще одного "кварталівця" - сценариста та режисера продуктів студії Андрія Яковлева.

Номінальним власником центру мережі виступала інша компанія, Davegra Limited. На той час її власником був нинішній очільник Служби безпеки України Іван Баканов. Саме він підписав так звану "трастову декларацію" - документ, який фіксує відносини між номінальним та реальним власником компанії.

Як пояснив «Слідству.Інфо» експерт зі структурування активів Максим Греков, трастові декларації зазвичай укладають для збереження конфіденційності реального власника компанії. Тобто, фірма Івана Баканова виступила номінальним власником Maltex Multicapital, щоб приховати реального — Володимира Зеленського та його партнерів.

Як з’ясували журналісти із документів Pandora Papers, $40 млн формально були сплачені як внесок до статутного капіталу. Британський експерт з фінзлочинів Грем Барроу відзначив непрозорість такої операції.

"Внесок у капітал — це внесок у капітал, і він має відокремлюватися від будь-якого роду комерційних домовленостей, які мають бути прозорими", — розповів Барроу.

Водночас офшорні компанії, які ймовірно перераховували кошти "кварталівцям", підозрюють у відмиванні мільярдів з "Приватбанку" — співвласником цього банку раніше був Ігор Коломойський.

Крім того, за даними джерел "Слідства.Інфо", переказ грошей відбувався через кіпрську філію "Приватбанку" — ту саму, через яку олігарх міг відмивати мільйони. Нові документи засвідчують, що принаймні одна з компаній очільників "95 кварталу" мала рахунок у цьому банку. Тобто офшори Зеленського також могли бути частиною історії з відмиванням брудних грошей.

"Слідство.Інфо" намагалося отримати коментарі від усіх фігурантів цієї історії. Втім, на запитання журналістів відповів лише Борис Шефір. На запитання, навіщо "Кварталу 95" офшори, він відповів: "Це ви поставте нашим законотворцям, які таку ситуацію створили, що постійно бізнес під загрозою бандитів, які приходять до влади. У той час це було дуже важливо — захистити свої інтереси".

Шефір також додав, що почав закривати офшорну частину бізнесу. На уточнюючі запитання він не відповів.

Також журналісти намагалися отримати позицію президента Володимира Зеленського стосовно мільйонів від олігарха Коломойського та офшорних дивідендів. Втім, у Зеленського повідомили, що "відповіді не буде".
 

  • Раніше, 3 жовтня, повідомлялося, що адміністрація розташованої на столичній Лук'янівці комунальної Малої Опери відмовилася надавати приміщення для показу фільму про офшорні оборудки Володимира Зеленського та Ігоря Коломойського. 
  • Після розголосу навколо заборони показу фільму, Мала Опера погодилася, щоб прем'єра все-таки відбулася

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
нафта
26 листопада, 2021 п'ятниця
У світі різко впали ціни на нафту через появу нового штаму коронавірусу
26 листопада, 2021 п'ятниця
Розвідка: На окупований Донбас прибула група кадрових військових РФ
Михайло Цимбалюк
25 листопада, 2021 четвер
Розвідка доповідає, що російська армія деморалізована, - нардеп Цимбалюк
Київ
+10
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.01
    Купівля 27.01
    Продаж 27.29
  • EUR
    Купівля 30.32
    Продаж 30.8
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
27 листопада
19:33
В Британії є перші випадки зараження ковідним штамом "Омікрон"
19:10
Дарина Снігур
19-річна українка Снігур виграла турнір ITF у Дубаї, у півфіналі вона перемогла росіянку
19:06
Ексклюзив
На Заболотного у Києві таксист вирішив розвернутися та перекинувся через відбійник на дах
18:52
Олександр Усик
Я це зроблю, бо я до цього йду, - Усик нагадав про свою амбітну ціль стати абсолютним чемпіоном світу
18:20
Андрій Піонтковський
"Єрмак, як мінімум, має піти у відставку", – Піонтковський
18:10
У Голодоморі винні ті, хто думав "какая разніца" і "хватіт стрєлять", - Андрій Білецький
17:49
На Донеччині 28-річного парубка оштрафували на 17 850 грн за саморобний COVID-сертифікат
17:13
Ексклюзив
Глен Грант
Путін у патовій ситуації. В агресора один вибір - іти вперед: атакувати Україну чи окуповувати Білорусь, - Глен Грант
16:50
Майже половина українців не проти грошової компенсації від Росії за Голодомор
16:20
Московський патріархат розширює свої володіння у Почаєві та хоче розробляти надра
16:13
Андрій Піонтковський
"Це подібно до Ґляйвіца", – Андрій Піонтковський про можливі провокації Москви
16:00
Чим Білорусь озброює нелегалів для прориву кордону Польщі. Показали фото
15:46
Померла заступниця міністра освіти Любомира Мандзій
15:31
Кого за відмову від щеплення проти COVID-19 відсторонять від праці у грудні. Дивіться перелік
14:54
Меркель проводжатимуть з посади під панк-рок її молодості
14:30
Арахамія має пояснення, чому падає рейтинг "Слуги народу", - ЗМІ
14:00
У київському супермаркеті покупець відмовився одягти маску й став битися з охоронцями
13:40
Вибух у Новій Одесі. На 4-му поверсі знайдено непритомну мешканку
13:19
"Ніхто їх не прибирає, ворони клюють". Поблизу Жмеринки загинуло 100 лебедів
13:00
На роковини Голодомору на Київщині знесли пам'ятник НКВС, куди носив квіти "Беркут"
12:38
Микола Чаус
Справа судді Чауса. Стало відомо, коли почнеться судовий розгляд по суті
12:21
В Криму окупанти ставлять на свої танки захист від "байрактарів"
12:00
Оновлено
У Новій Одесі вибухом винесло частину 5-поверхівки. Є поранені
11:43
війна на Донбасі
Президент втомився від війни. Хлопці й дівчата 8-ий рік не мають такої змоги, − ветеран Володимир Галик
11:37
На кордоні з Білоруссю постраждали двоє польських прикордонників
11:17
Сергій Стаховський
Один з кращих тенісистів України Стаховський завершив кар'єру в збірній
10:55
Анонс
Дивіться на телеканалі ЕСПРЕСО спецпроект до 88-х роковин Голодомору в Україні 
10:30
Національна поліція України
У Нікополі жінці зламали стегно за відсутність COVID-сертифікату
10:05
Пандемія COVID в Україні: за добу - 568 смертей, 3 тис. ушпиталень, 14 тис. заражень
09:46
Давид Арахамія
Арахамія анонсував підняття акцизу на бензин
09:28
Порошенко
Наш обов’язок розповідати про Голодомор, щоб на всіх континентах нарешті усвідомили – це був геноцид українського народу, - Порошенко
09:17
Сьогодні Україна вшановує жертв влаштованого Сталіним Голодомору
08:48
ДБР оголосило підозру голові київського передмістя Гостомель
08:19
Аби заспокоїти Путіна, у Байдена можуть відмовитися від військової допомоги Україні і навчань НАТО біля кордону з Росією, - Wall Street Journal
08:00
Інфографіка
Теофімо Лопес - Джордж Камбосос
Лопес - Камбосос: де та коли дивитись бій за пояси Ломаченка
07:00
Оновлено
"Динамо"
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 16-го туру чемпіонату України з футболу
2021, п'ятниця
26 листопада
23:03
Білий дім
Радник президента США і голова ОП Єрмак обговорили військову активність Росії на українському кордоні
22:45
Віктор Ляшко
Україна однією з перших отримає ліки від COVID-19, їх заброньовано у двох виробників, - Ляшко
22:24
В'язниця Ізоляція у Донецьку
Обвинувачений у справі катівні "Ізоляція" Бражников виїхав з України, - Ґрати
22:23
Інфографіка
Теофімо Лопес - Джордж Камбосос
Лопес - Камбосос: кривдник Ломаченка переважив суперника перед боєм за пояси українця
Більше новин