Зеленський із партнерами по "Кварталу 95" може бути причетним до отримання $40 млн від структур, пов’язаних з Коломойським, - фільм-розслідування "Слідства.Інфо" "Офшор 95"

3 жовтня, 2021 неділя
20:34

Президент України Володимир Зеленський та його близькі соратники по "Кварталу 95" могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським

Про це йдеться у фільмі-розслідуванні "Слідства.Інфо" "Офшор 95", який оприлюднено в YouTube. 

Документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників. 

Зокрема журналістам вдалося визначити кінцевих власників офшорів, які могли отримати гроші.  Ці кошти могли бути частиною історії з виведення та відмивання грошей "Приватбанку". 

Як ідеться у розслідуванні, понад 600 журналістів з усіх куточків світу рік досліджували 11,9 мільйонів офшорних документів, які стали публічними після нового наймасштабнішого витоку. Цей проєкт дістав назву Pandora Papers.

Під час роботи над проєктом журналісти "Слідства.Інфо" знайшли підтвердження інформації, яка була опублікована під час президентських перегонів весною 2019 року. А саме схеми, за якою офшорні фірми Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали $40 млн від компаній, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським. Це відбувалося у період, коли студія "Квартал 95" почала співпрацювати з телеканалом "1+1".

Достовірність наведеної у документах Pandora Papers та у схемі інформації засвідчили джерела "Слідства.Інфо".

Журналісти показали оприлюднену під час виборів схему британському експерту з фінансових злочинів Грему Барроу. Експерт назвав операції, відображені у схемі, підозрілими.

"Щоразу, коли я бачу серію угод, які виглядають ось так, для мене це є червоним прапорцем. Це виглядає як невиправдано складна серія угод і, отже, ймовірно, є причина, яка відрізняється від чисто комерційної причини", — зазначив Барроу.

Отримані журналістами документи підтверджують, що у 2012 році "кварталівці" зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. В серці цієї мережі перебувала досі невідома фірма Maltex Multicapital Corp. Згідно із документами витоку, Maltex була порівну поділена між фірмами Володимира Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефірів та ще одного "кварталівця" - сценариста та режисера продуктів студії Андрія Яковлева.

Номінальним власником центру мережі виступала інша компанія, Davegra Limited. На той час її власником був нинішній очільник Служби безпеки України Іван Баканов. Саме він підписав так звану "трастову декларацію" - документ, який фіксує відносини між номінальним та реальним власником компанії.

Як пояснив «Слідству.Інфо» експерт зі структурування активів Максим Греков, трастові декларації зазвичай укладають для збереження конфіденційності реального власника компанії. Тобто, фірма Івана Баканова виступила номінальним власником Maltex Multicapital, щоб приховати реального — Володимира Зеленського та його партнерів.

Як з’ясували журналісти із документів Pandora Papers, $40 млн формально були сплачені як внесок до статутного капіталу. Британський експерт з фінзлочинів Грем Барроу відзначив непрозорість такої операції.

"Внесок у капітал — це внесок у капітал, і він має відокремлюватися від будь-якого роду комерційних домовленостей, які мають бути прозорими", — розповів Барроу.

Водночас офшорні компанії, які ймовірно перераховували кошти "кварталівцям", підозрюють у відмиванні мільярдів з "Приватбанку" — співвласником цього банку раніше був Ігор Коломойський.

Крім того, за даними джерел "Слідства.Інфо", переказ грошей відбувався через кіпрську філію "Приватбанку" — ту саму, через яку олігарх міг відмивати мільйони. Нові документи засвідчують, що принаймні одна з компаній очільників "95 кварталу" мала рахунок у цьому банку. Тобто офшори Зеленського також могли бути частиною історії з відмиванням брудних грошей.

"Слідство.Інфо" намагалося отримати коментарі від усіх фігурантів цієї історії. Втім, на запитання журналістів відповів лише Борис Шефір. На запитання, навіщо "Кварталу 95" офшори, він відповів: "Це ви поставте нашим законотворцям, які таку ситуацію створили, що постійно бізнес під загрозою бандитів, які приходять до влади. У той час це було дуже важливо — захистити свої інтереси".

Шефір також додав, що почав закривати офшорну частину бізнесу. На уточнюючі запитання він не відповів.

Також журналісти намагалися отримати позицію президента Володимира Зеленського стосовно мільйонів від олігарха Коломойського та офшорних дивідендів. Втім, у Зеленського повідомили, що "відповіді не буде".
 

  • Раніше, 3 жовтня, повідомлялося, що адміністрація розташованої на столичній Лук'янівці комунальної Малої Опери відмовилася надавати приміщення для показу фільму про офшорні оборудки Володимира Зеленського та Ігоря Коломойського. 
  • Після розголосу навколо заборони показу фільму, Мала Опера погодилася, щоб прем'єра все-таки відбулася

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Юрій Шевцов (Білорусь)
28 листопада, 2021 неділя
Пропагандист Лукашенка переклав провину за міграційну кризу на українців
28 листопада, 2021 неділя
ДБР почало розслідування щодо відео Юрія Бутусова. Журналіст каже, що це - помста Зеленського
Саакашвілі
29 листопада, 2021 понедiлок
Саакашвілі виголосив промову у суді і покинув залу, засідання продовжать без нього
Київ
+2
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.1
    Купівля 27.1
    Продаж 27.37
  • EUR
    Купівля 30.44
    Продаж 30.9
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
30 листопада
08:27
коронавірус
В Україні від COVID-19 упродовж доби померла 561 людина, 10 554  заразилися
07:58
Долар в Україні продовжив дорожчати, - курс НБУ
07:31
Окупанти застосували заборонені міномети і важку артилерію, поранено двох бійців ООС і цивільного
07:02
Ексклюзив
Апеляційний суд підтвердив, що Коломойський може не платити 4,7 млрд грн, остаточне рішення за Верховним судом, — голова РГК Нацбанку
2021, понедiлок
29 листопада
23:22
Ліонель Мессі
Ти заслужив на "Золотий м'яч", - Мессі звернувся до Левандовські
23:09
Роберт Левандовські
Церемонія Ballon d'Or від France Football: список переможців в усіх номінаціях
22:54
Оновлено
Ліонель Мессі
Мессі всьоме в кар'єрі виграв "Золотий м'яч"
22:52
За "ресурсний" законопроєкт №5600 готові голосувати 230-235 нардепів, - Арахамія
22:50
Юрій Вітренко
"Росіяни навіть не починають дискусії": Вітренко заявив, що нового контракту на транзит газу після 2024 року може не бути
22:42
Під будівлею МВС пройшла акція протесту через погроми у київському барі Хвильовий
Під будівлею МВС пройшла акція протесту через погроми у київському барі "Хвильовий"
22:33
Ексклюзив
Путін буде "примушувати до миру", нібито захищаючи російськомовне населення, - генерал-лейтенант Павловський про можливе вторгнення РФ
21:58
У Стамбулі внаслідок урагану загинули четверо людей, влада скасувала навчання в школах та закрила Босфор для суден
21:57
Ексклюзив
Не розумію, який склад злочину, - генерал-лейтенант Павловський про провадження ДБР за фактом пострілу Бутусова з гармати
21:54
Педрі
France Football назвав ім'я найкращого молодого футболіста 2021 року
21:51
Оновлено
Олександр Ткаченко
Арахамія заявив, що Ткаченко не буде йти у відставку. Міністр культури заперечив
21:46
Львів-Десна
УПЛ: який вигляд має таблиця після 16-го туру чемпіонату України з футболу
21:28
Зеленський підписав закон про меценатську діяльність у спорті
Зеленський звільнив очільника контррозвідки СБУ
21:27
Давид Арахамія
Близько 250 нардепів підтримають проєкт держбюджету-2022, - Арахамія
21:23
"Олександрія" - "Зоря"
"Зоря" перемогла "Олександрію" у заключному матчі 16-го туру УПЛ
21:12
Дмитро Кулеба
Росія розмістила біля кордонів України близько 115 тис. військових, - МЗС
21:04
Данило Гетманцев
"Охочих долучитись до голосування багато": Рада планує розглянути "ресурсний" законопроєкт 30 листопада, - Гетманцев
20:59
Теофімо Лопес - Джордж Камбосос
Кривдник Ломаченка Лопес тимчасово видалив Twitter після того, як втратив пояси українця у бою з Камбососом
20:56
вакцина
Третя доза вакцини від COVID-19 стала доступна для всіх дорослих жителів Брюсселя
20:27
Туристи з Саудівської Аравії залишили в Україні майже $100 млн з початку 2021 року
20:22
"Челсі" - "Ювентус"
Клубний чемпіонат світу з футболу: відбулось жеребкування турніру
20:21
Ексклюзив
Олександр Лукашенко (ліворуч) та Володимир Путін
"Буде інспірований конфлікт": Білорусь, яка керується з Москви, є найбільшою загрозою для України, - Ар'єв
19:59
Михайло Мудрик
Європейські клуби з топ-ліг розпочали боротьбу за 20-річного українця зі "Шахтаря", - журналіст Циганик
19:54
СБУ
СБУ відкрила справу щодо підготовки держперевороту в Україні
19:46
Кріштіану Роналду
Роналду відмовився їхати на церемонію нагородження "Золотий м'яч-2021"
19:44
Телескоп ESO
Телескоп ESO сфотографував зіткнення двох галактик у сузір'ї Водолія
19:36
ОПЗЖ
Депутати Чернівецької облради просять Зеленського заборонити ОПЗЖ і Партію Шарія
19:05
Станиця Луганська
Станиця Луганська частково залишилась без світла: окупанти обстріляли залізничну станцію
19:04
Ексклюзив
Роман Костенко
Різні заяви влади щодо можливого вторгнення РФ породжують недовіру міжнародних партнерів, - нардеп Костенко
18:56
безпілотнив ОБСЄ
Патрулі ОБСЄ виявили 30 танків та дві одиниці самохідної артилерії окупантів за межами місць зберігання
18:46
Володимир Дудка
Постійні головні болі: стан ув'язненого Росією Дудки погіршився
18:37
Надія Савченко
Суд повернув прокуратурі обвинувальний акт проти Савченко і Рубана щодо "теракту у Раді" та відмовився їх арештувати
18:22
Джек Дорсі
Джек Дорсі офіційно подав у відставку з посади гендиректора Twitter, його замінить Параг Агравал
18:13
Транспорт
Київ скували затори: ускладнено рух транспорту
18:06
Маріуш Камінський
Існує висока імовірність гібридних атак проти України з використанням мігрантів, - очільник МВС Польщі Камінський
18:04
Ексклюзив
Євген Магда
Президент не має морального права давати вказівки журналістам, - Магда щодо пресмарафону Зеленського
Більше новин