Коломойському та 5 експосадовцям ПриватБанку оголосили підозру в заволодінні 9,2 млрд грн

7 вересня, 2023 четвер
15:45

У четвер, 7 вересня, колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПриватБанку Ігорю Коломойському повідомили про нову підозру

Зміст

Про це інформує Спеціальна антикорупційна прокуратура.

"7 вересня 2023 року за погодження керівника САП детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ "ПриватБанк" та ще 5 особам – колишнім працівникам банківської установи", – йдеться в заяві.

За результатами досудового розслідування виявлено, що один із засновників ПриватБанку у першому кварталі 2015 року мав намір фінансувати свою офшорну фірму та збільшити свою частку у банку, користуючись коштами установи.

За даними слідства, для досягнення мети Коломойський, ймовірно, долучив 5 співробітників банку, серед яких тогочасні:

  • голова правління ПАТ КБ "ПриватБанк";
  • заступник голови правління – директор скарбниці;
  • заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського шилінга, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ "ПриватБанк";
  • начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій скарбниці;
  • заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ "ПриватБанк". 

За даними правоохоронців схема полягала у тому, що організована група штучно створила зобов’язання банку сплатити одній з контрольованих компаній понад 9,2 млрд грн за номінальною вартістю власних облігацій, яким вони навмисно завищили ціну шляхом підробки необхідних документів.

З цих коштів понад 446 млн грн було використано для відмивання доходу шляхом переказу під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок кінцевого власника ПриватБанку Коломойського через низку фінансових операцій із контрольованими компаніями та потому внесення ним до статутного капіталу банку для виконання вимог Програми фінансового оздоровлення. Решту коштів, за даними прокуратури, фігуранти розподілили на власний розсуд.

Застереження. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справи, пов’язані з Коломойським

Наприкінці 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку, після чого фінустанову докапіталізували на понад 155 млрд грн. Раніше Мін'юст США звинуватив Ігоря Коломойського у розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, які він потім нібито "відмивав" через компанії у США та інших країнах. Натомість сам олігарх відкинув звинувачення та зазначив, що всі інвестиції "робив з власних коштів".

В українських та іноземних судах розглядалося понад 240 проваджень щодо націоналізації ПриватБанку. Зокрема, у лондонському суді триває процес за позовом ПриватБанку до колишніх власників фінустанови Коломойського та Боголюбова й афілійованих до них компаній. Банк вимагає відшкодування у зв’язку зі схемами, які мають ознаки шахрайства і відмивання коштів та які, як вважає банк, реалізували його колишні власники.

5 березня 2021 року США запровадили санкції проти Ігоря Коломойського та членів його родини.

У вересні 2022 року українські антикорупційні органи повідомили вісьмом фігурантам кримінального розслідування підозру у заволодінні коштами ПАТ "Укрнафта", одним з акціонерів якої є пов’язана з Ігорем Коломойським група "Приват", на суму у понад 13 мільярдів гривень. Серед підозрюваних — колишній голова правління "Укрнафти"; колишня заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто- і газопереробки компанії; колишня керівниця відділу контролю за обліком та постачання нафти і нафтопродуктів "Укрнафти"; колишні директори п’яти комерційних підприємств.

Пізніше, 7 листопада того ж 2022 року держава вилучила майно п'яти стратегічно важливих підприємств, серед яких були "Укрнафта" та "Укртатнафта". При цьому у листопаді 2022-го у Росії бізнесменів Ігоря Коломойського та співвласника групи "Приват" Геннадія Боголюбова заочно заарештували за нібито привласнення 800 тисяч тонн російської нафти.

Ранком суботи, 2 вересня 2023 року, СБУ оголосила Ігорю Коломойському підозру в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом.

Того ж дня Коломойський прибув до Шевченківського районного суду міста Києва, де йому обрали запобіжний захід у справі про шахрайство - арешт на 60 днів із можливістю внесення застави у 509 млн грн.

Позаштатний радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що в матеріалах справи про шахрайство Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру.

Проте видання "Цензор.Нет" опублікувало відео обрання Коломойському запобіжного заходу, під час якого суддя назвав підозрюваного громадянином України.

Ігорю Коломойському інкримінують шахрайство та протиправне заволодіння чужим майном.

6 вересня розгляд апеляції на запобіжний захід Ігорю Коломойському відклали на 25 вересня, оскільки матеріали справи не встигли передати до суду.

Теги:
Читайте також:
Київ
+11.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.35
    Купівля 41.35
    Продаж 41.93
  • EUR
    Купівля 47.04
    Продаж 47.77
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
26 квітня
10:03
OPINION
"Мінські" для Зеленського?
09:58
Ексклюзив
Володимир Зеленський, Дональд Трамп
"Намагаються промацати реакцію України": ексзаступник міністра з питань ТОТ Тука про злив у ЗМІ планів Трампа щодо війни
09:53
Оновлено
POS-термінал
В Україні стався масштабний збій: не працюють термінали, застосунки "Дії" та "Нової пошти"
09:14
Оновлено
РФ запустила по Україні дрони й ракети: на Дніпровщині влучання у багатоповерхівку, загинув чоловік, серед постраждалих - дитина
09:07
Огляд
Жінка-бомба, свідомий фітнес і сто котячих літ – 5 книг, які вас вразять
08:52
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Риму на церемонію прощання з Папою Франциском
08:20
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулося 156 боїв: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 44 штурми
08:07
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1110 військових, 70 артсистем і 118 БПЛА
08:02
OPINION
Не завадило б американцям вивчити власну історію
07:35
землетрус
В Еквадорі стався землетрус магнітудою 6,3: постраждали щонайменше 20 людей
07:30
Огляд
Катастрофа на Чорнобильській АЕС 39 років потому: війна як загроза нової трагедії
06:29
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
РФ утримує у Чорному морі один корабель, який є носієм "Калібрів"
05:58
Папа Римський
У Ватикані завершилася церемонія прощання з Папою Франциском
03:37
Apple планує виробляти більшість iPhone для США в Індії замість Китаю, - Reuters
02:33
У Києві склали адмінпротокол на жінку, яка в День жалоби слухала російську музику
01:59
Армія+
В Армія+ для військових запустили освітній курс про фінансову грамотність
01:25
Дональд Трамп
Більшість пунктів погоджено: Трамп прагне зустрічі України та РФ на "дуже високому рівні"
01:00
Президент Литви Гітанас Науседа
Президент Литви вважає, що визнання анексованого Криму російським буде "бомбою сповільненої дії"
00:21
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський припустив, що може не встигнути на похорон Папи Римського. Хто представлятиме Україну
2025, п'ятниця
25 квітня
23:38
Рефат Чубаров
Нікому не має бути дозволено переступати права корінних народів: Чубаров в ООН про долю Криму
22:57
Світовий банк виділить $70 млн на підтримку енергосистеми України
22:51
У Павлограді на Дніпропетровщині росіяни знищили базу "Госпітальєрів"
22:38
Самотня чорна діра
У 7,15 разів перевищує масу Сонця: американські астрономи вперше підтвердили існування самотньої чорної діри
22:27
Ексклюзив
гривня
Для України можливе оголошення дефолту поки що нічим не загрожує, - економіст Кушнірук
22:15
США в ООН озвучили вимоги до Сирії для можливого зняття санкцій
21:58
росія депутат
Берлін заборонить демонстрацію російських прапорів на радянських меморіалах міста 9 травня
21:56
Дональд Трамп
Трамп: Україна не підписала фінальну угоду по рідкісноземельних металах, це має відбутися негайно
21:53
Ексклюзив
Додам трохи перцю: ексголова СБУ Наливайченко про ліквідацію в Підмосков'ї генерала генштабу РФ
21:43
Саміт ЄС, Емманюель Макрон
Макрон не проводитиме дипломатичних зустрічей на похороні Папи Франциска
21:15
Володимир Зеленський
Найближчими днями можуть бути зустрічі, що повинні наблизити тишу для України, - Зеленський
21:07
на фото Володимир Зеленський
"Пропозиції, наші відповіді, чекаємо реакцію": Зеленський розкрив деталі нових мирних умов, які передали Трампу
21:07
Ексклюзив
Дональд Трамп
Бажання Трампа знову торгувати з Путіним не здійсниться, - Омелян
21:05
Війна з Росією
У Збройних Силах створили 8-й корпус Десантно-штурмових військ, до якого увійшло 6 бригад
20:34
Гренландія
Конгрес навряд чи підтримає вторгнення в Гренландію, - лідер демократів у палаті представників США Джеффріс
20:16
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Операція з ліквідації російського генерала й деталі боїв за Часів Яр. Колонка Сергія Згурця
20:10
Базиліка Святого Петра у Ватикані
Кардинал Микола Бичок розповів, коли має відбутися конклав, та оцінив свої шанси на Святий престол
20:05
OPINION
Мирна угода можлива лише з тим, хто веде проти нас війну
20:01
ЗСУ, мобілізація
МОН ініціювало відстрочку від мобілізації для деяких педагогів закладів позашкільної освіти
19:51
Оновлено
Артем Козак, "Інгулець" - "Олександрія"
УПЛ: "Олександрія" здолала "Інгулець" та впритул наблизилася до "Динамо", "Зоря" перемогла "Лівий берег"
19:49
ракетна атака, ракета
РФ накопичувала ракети під час "енергетичного перемир'я", – британська розвідка про атаку на Україну 24 квітня
Більше новин