live
Супутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризація-Н. Символьна швидкість 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ФБР підозрює Манафорта у відмиванні грошей Януковича, - Buzzfeed


фото: REUTERS
ФБР виявило 13 "підозрілих" транзакцій з рахунків офшорних компаній, пов'язаних з екс-главою президентської компанії Трампа Полом Манафортом на суму близько $3 млн

Про це повідомляє Buzzfeed.

Ці перекази були здійснені переважно в США в період із 2012 по 2013 рр.

Працівники банку, який використовувався для перекладів "без повідомлень про джерело грошей і призначення траншей", помітили "незвичайну поведінку" п'яти офшорів, нібито пов'язаних з Манафортом. Використовувалася багатошарова схема перекладів, яка ускладнює розкриття походження і призначення грошей.

Як зазначає видання, ці транзакції, про які раніше не повідомлялося, привернули увагу правоохоронців ще в 2012 році, коли почалася перевірка банківських переказів, щоб з'ясувати, ухилявся Манафорт від податкової або допомагав наближеному до Путіна українському режиму відмити кілька викрадених через корупційні схеми мільйонів.

Читайте також: Політтехнолога Януковича вважають корупціонером у США, а в Україні - не вважають. Чому це так

Нові знахідки правоохоронців частково оприлюднені під час посилення розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори президента США в 2016 році.

При цьому, уточнює видання, подібні повідомлення про "підозрілі операції" не обов'язково означають, що фігурант розслідування провинився. Фінансові установи зобов'язані подавати звіти про всі касові операції обсягом понад $10 тис. на добу незалежно від рівня легальності транзакцій. Крім того, банки в США зобов'язані повідомляти Мінфіну про свої підозри у відмиванні грошей та інших фінансових злочинах.

У прес-службі екс-глави президентської кампанії тоді ще кандидата в президенти США Дональда Трампа відмовилися що-небудь коментувати.

Читайте також: Злий геній Трампа. Керівник кампанії кандидата погорів на грошах Януковича

новини партнерів

17 грудня, 2018 понеділок

16 грудня, 2018 неділя

17 грудня, 2018 понеділок

16 грудня, 2018 неділя

Відео

Введіть слово, щоб почати