Слід "вишок Бойка" сплив у мільярдній афері з банками Молдови, - ЗМІ

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на News Maker.

Молдавське видання News Maker провело велике розслідування щодо виведення з банківської системи Молдови $1 млрд. Ці гроші шляхом багатокрокових фінансових махінацій виводилися з бюджету країни.

Кульмінацією афери стала зустріч акціонерів молдавського Banca Socială, яка відбулася 26 листопада 2014 року в українському місті Каховка.

"Зібрання семи акціонерів легалізувало операції, які зараз іменують не інакше як шахрайські. Так звані акціонери і не підозрювали, в якій афері вони беруть участь – на відміну від тодішнього уряду Молдови, який через секретні укази виділив проблемним банкам фінансову допомогу", - пише News Maker.

З-поміж інших, причетним до афери виявився колишній прем'єр-міністр Молдови Володимир Філат. На час "каховської операції" він очолював Ліберально-демократичну партію Молдови, найбільшу політичну силу правлячої коаліції в парламенті.

Видання зазначає, що зустріч у Каховці була лише фіналом, який мав на меті підчистити сліди махінацій по виведенню грошей, які тривали кілька років. В одній зі схем спливла панамська компанія Tamlyn Group Corp, яка видала кредит одному з акціонерів 655 тисяч євро.

Директором компанії значиться Тетяна Ітцель. Ця жінка, пише видання, є кінцевим бенефіціаром ще кількох десятків фірм в Україні. Одна з них – це панамський офшор Sevard trading inc. Вона у свою чергу є засновником української компанії "Гірничі машини". У 2012 році остання почала вигравати державні тендери, отримавши підряди на 1,98 млрд грн.

За даними реєстру панамських компаній на 2010 рік Тетяна Ітцель була уповноваженим директором ще двох панамських фірм – Cascado AG и Systemo AG. Окрім жінки, в списку директорів цих компаній були латиші Горін та Ерік Ванагельс. Саме ці двоє відомі як продавці "вишок Бойка" – фіктивної угоди, через яку український бюджет не дорахувався кількох сотень мільйонів доларів.