НБУ ліквідував ще один банк

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Національного банку України.

Банк протягом двох останніх років неодноразово притягався до відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. При цьому він створював перешкоди проведенню перевірки в березні 2016 року.

Крім того, за даними Державної фіскальної служби України, висновки Національного банку щодо виявлених фінансових операцій клієнтів банку (за результатами попередньої перевірки, проведеної у 2015 році) були приєднані до матеріалів кримінального провадження (за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною п’ятою статті 191, частиною другою статті 205 та частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України).

Станом на 1 лютого 2016 року в банку налічувалось менше 300 вкладників–фізичних осіб, вклади яких відшкодовуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

• У лютому-2016 Нацбанк ліквідував банк "Преміум" за порушення фінмоніторингу.
• У грудні-2015 НБУ заявив про ліквідацію банку Жеваго "Фінанси та Кредит".
• У листопаді-2015 Національний банк ліквідував "Радикал Банк".