В Україні викрили мережу підпільних брокерів, які фінансували російську агентуру

25 вересня, 2024 середа
15:26

Співробітники СБУ та БЕБ ліквідували мережу підпільних онлайн-сервісів, які працювали через заборонену в Україні російську платіжну систему Webmoney. За наявними даними, частина переказів через цю платформу призначалася для фінансування російської агентури

Зміст

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За матеріалами справи, учасники схеми нелегально приймали електронні кошти від клієнтів, у тому числі з РФ, а потім конвертували їх у потрібну валюту і переводили на банківські реквізити або в готівку.

"У такий спосіб з початку повномасштабної війни ділки провели через свої обмінники десятки мільйонів у гривневому еквіваленті. З кожної транзакції фігуранти мали свій "відсоток". Для пошуку потенційних клієнтів використовували спеціалізовані сайти, де розміщували рекламні оголошення", - розповіли в Службі безпеки.

У результаті комплексних заходів у 10 регіонах України правоохоронці викрили 12 ділків, яких підозрюють у незаконній діяльності.

Також під час обшуків у Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій та Запорізькій областях було вилучено комп’ютерне обладнання, мобільні телефони та банківські картки із доказами злочинів, зазначають в СБУ.

Фото: Служба безпеки України


Фото: Служба безпеки України


"Наразі всім 12 фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення)", - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій зловмисників за ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), додають в Службі безпеки.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Служба безпеки затримала мешканця Донеччини, якого підозрюють у передачі ворогу позицій Сил оборони України для наступу окупантів на Покровському напрямку.
Теги:
Читайте також:
Київ
-7.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.34
    Купівля 41.34
    Продаж 41.86
  • EUR
    Купівля 42.77
    Продаж 43.48
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
11 лютого
01:07
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ обстрілює Україну, у небі фіксують ракети та дрони: ситуація у ніч на 11 лютого
01:03
Ілон Маск
Група інвесторів на чолі з Маском хочуть придбати OpenAI за $97,4 млрд, - ЗМІ
00:36
терористи ХАМАС
ХАМАС відкладає звільнення ізраїльських заручників, Нетаньягу скликає консультації з питань безпеки
00:01
Такер Карлсон
Такер Карлсон озвучив фейк, що Україна продає американську зброю у Мексику. ЦПД відреагував
2025, понедiлок
10 лютого
23:41
Херсон
"Це якісь зоряні війни": Прокудін заявив, що дроновий терор триватиме, поки фронт не відсунуть від Херсона на 20 км
23:24
Папа Римський і Кая Каллас обговорили необхідність справедливого миру в Україні
23:13
Кіт Келлог
Келлог найближчими тижнями має представити Трампу варіанти припинення війни в Україні, - Bloomberg
23:04
Ексклюзив
Ілон Маск
Незабаром Маск побачить, як росіяни використовують його соцмережу проти інтересів США, - керівник ЦПД Коваленко
22:54
Головна амбіція росіян – це обійти Покровськ із заходу, - Трегубов
22:43
Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський
Ракети, ППО, підготовка військових: Сирський і командувач Спецмісії НАТО обговорили потреби ЗСУ
22:32
Оновлено
Від початку доби на фронті сталося 127 боєзіткнень: Сили оборони знешкодили 285 окупантів на Покровському напрямку
22:27
Марко Рубіо
Головною темою на Мюнхенській конференції стане війна в Україні, - держсекретар Рубіо
22:01
уряд Норвегії, Норвегія
Норвезька рада у справах біженців призупинила допомогу Україні та ще майже 20 країнам
21:51
Оновлено
Дональд Трамп
У США розглянуть закон про лендліз, який може дозволити Трампу передати Україні "переможну зброю"
21:47
окупанти
РФ для покарання відправляє окупантів на штурми островів Херсонщини, - "Атеш"
21:45
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Посилення мобілізації на ТОТ, залучення північнокорейських робітників, - офіцер ЗСУ Гай розповів про проблеми з кадрами в російській армії
21:30
інавгурація Дональда Трампа
США призупинили мирний план щодо України, щоб "надати Європі місце за столом переговорів", - The Telegraph
21:19
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
На Алчевському меткомбінаті критична нестача працівників через примусову мобілізацію в російську армію, - ЦНС
21:04
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Проєкт "Атлас" має амбітну ціль - захистити 1300 км фронту від ворожих дронів. Колонка Сергія Згурця
20:53
жаба
У Британії на 6 тижнів перекрили дорогу, щоб жаби безпечно дісталися озера для розмноження
20:52
Ексклюзив
Кіт Келлог
Келлог точно більше на нашій стороні, аніж інші представники команди Трампа, - майор ЗСУ Омелян
20:31
Оновлено
ЄІБ надасть Україні ще $2 млрд допомоги: куди підуть гроші
20:31
Війна з РФ, Курахівський напрямок, Донбас
Росіяни активізувались і мають успіх у районі Зеленівки біля Курахового, - DeepState
20:25
Ексклюзив
OpenAI
Експертка Пашкіна пояснила, як українські роботодавці використовують інструменти ШІ в умовах дефіциту робочої сили
20:23
Кирило Беркаль
У РФ є піхота, але з технікою все набагато гірше — перший заступник командира 3-ї ОШБр
20:10
Оновлено
Володимир Зеленський
Цього тижня представники команди Трампа відвідають Україну, - Зеленський
20:08
Ілюстративне фото
РФ завдала до 10 ударів КАБами по Таврійському на Запоріжжі: загинув чоловік
20:08
Зеленський
"Ціни абсолютно неадекватні": Зеленський закликав аптеки та виробників знизити ціни на ліки
20:05
OPINION
Московська патріархія тотожна нацистській "Рейхскірхе"
19:59
Роберт Фіцо
Фіцо звернувся до Маска з проханням надати інформацію про субсидії та гранти через закриття USAID
19:51
ЗСУ, мобілізація
Зеленський розкрив деталі контракту на службу в Силах оборони для українців до 25 років
19:43
Російський газ
Атомні криголами РФ допомагають доставляти російський газ до Європи в обхід санкцій, — розслідування Greenpeace 
19:35
Сенат США
Демократи сенату запустили онлайн-портал з метою виявлення шахрайства й зловживань в уряді Трампа
19:27
електроенергія, відключення
Укренерго прогнозує обмеження потужності для промисловості та бізнесу 11 лютого
19:16
Правоохоронці обшукали причетних до земельної корупції у Київраді: знайшли $6,4 млн, €630 тис. та 800 тис. грн
19:12
Міноборони допустило до експулатації українські дрони Baton
19:08
Трьом підозрюваним у теракті біля будівлі ТЦК у Павлограді обрали запобіжні заходи
18:52
на фото люди, яких повернули з окупації
З початку року з окупації повернули 17 українців: Лубінець розповів подробиці
18:44
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
На сьогодні обмежено придатні повинні мати свіжі медичні документи, щоб довести свій статус, - адвокат Филипець
18:34
ЄС перегляне зовнішню допомогу на тлі політики Трампа, - Bloomberg
Більше новин