Найстрашніша зима завжди та, що попереду
Важливий крок для початку перемовин про вступ України у ЄС: ВР підтримала закон про фінмоніторинг політично значущих осіб
Фото: rada.gov.ua
Верховна рада у вівторок, 17 жовтня, підтримала закон про фінансовий моніторинг політично значущих осіб: це важливий крок для початку перемовин про членство України у ЄС
Зміст
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Зазначається, що закон №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб) у другому читанні в цілому підтримали 276 нардепів.
Железняк пояснив, що головною зміною є те, що топ посадовці матимуть довічний статус PEP замість трьох років, як це було раніше.
Читайте також: Вступ України до ЄС: що відомо про виконання вимог Єврокомісії
Крім того, буде посилено відповідальність суб'єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.
Фото: Ярослав Железняк
"Редакція затверджена до другого читання зараз відповідає стандартам AML/CFT. Та буде зарахована як виконання вимог МВФ. Конкретно номер 14-ий structural benchmark, який мав бути виконаний до кінця вересня поточного року. Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС", - додав Железняк.
- Раніше Рада підтримала розширення переліку підприємців, для яких поновлять податкові перевірки. Ухвалення цього законопроєкту є однією з головних вимог МВФ.
Залиште коментар
Читайте також:
- Актуальне
- Важливе
2024, понедiлок
25 листопада
06:15
Чинна і майбутня адміністрації США тісно співпрацюють щодо питань нацбезпеки, - наступник Саллівана
2024, неділя
24 листопада
23:58
"Відверто обговорили ситуацію на фронті": Сирський зустрівся з блогерами, які висвітлюють військові теми
23:49
Називає Галичину "Східною Малопольщею", виправдовує операцію "Вісла": що відомо про боксера та історика Кароля Навроцького, висунутого ПіС кандидатом у президенти Польщі
22:15
Оновлено
"Кривбас" обіграв "Оболонь", "Верес" здобув нічию у грі з "Олександрією". Результати та розклад 14-го туру УПЛ
22:09
Ексклюзив
Треба припинити публічні дискусії і ухвалити політичне рішення, - ексміністр енергетики Плачков про можливість створення в Україні ядерної зброї
22:08
РФ намагається запровадити штучний інтелект у БПЛА, щоб вони "спілкувалися" між собою й оминали українську ППО, - The Guardian
21:40
Вірив у "хороших рускіх", розпустив армію, визнав СРСР: рівно 90 років тому на лікуванні у Кисловодську загадково помер Михайло Грушевський
20:37
"Працюємо з партнерами для встановлення деталей": Зеленський про удар РФ новою ракетою по Дніпру
20:01
Ексклюзив
Чи можна протидіяти ракеті "Орешнік" та наскільки це ефективно: пояснив авіаексперт Криволап
19:18
На Вестмінстерському мосту в Лондоні четверо чоловіків влаштували бійку: один з них - у лікарні з ножовим пораненням
18:49
Інтерв’ю
Захід має чітко дати зрозуміти Путіну: якщо він збирається вести глобальну війну, то вона буде, - російський опозиційний експерт Морозов
18:40
Оновлено
Вдень 24 листопада РФ запустила по Україні кілька груп БПЛА: на Київщині пошкоджено промислове підприємство
17:57
"Всіх чекає присяга або прапору, або ординській ганчірці". Yarmak випустив пісню "Замкнутий контур" про те, як Україні перемогти у війні
