Огляд

Глобальний удар по внутрішньому ворогу або день численних обшуків та підозр в Україні

Юрій Мартинович
1 лютого, 2023 середа
20:00

1 лютого минуло в Україні під рясними заголовками про численні обшуки та підозри у розкраданні державних коштів серед колишніх і теперішніх чиновників, бізнесменів, зокрема, мова йде про Ігоря Коломойського, Арсена Авакова, Ігоря Насалика та інших

Обшуки в Ігоря Коломойського

Ранок середи сколихнув українські ЗМІ новиною про те, що Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшук в будинку мільярдера Ігоря Коломойського у справі про привласнення колишнім топменеджментом Укрнафти та Укртатнафти 40 млрд грн. У СБУ заявили, що викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд. грн. колишнім менеджментом Укрнафти та Укртатнафти. Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

Обшуки в Арсена Авакова та чиновників, пов’язаних із закупівлею французьких гелікоптерів

Правоохоронці прийшли з обшуками і до ексміністра МВС Арсена Авакова у справі падіння гвинтокрила з керівництвом МВС у Броварах. Зазначається, що представники СБУ та ДБР перевіряли контракти з компанією Airbus Helicopter: саме в неї замовили гелікоптери H-225, H-145 і Н-125 для міністерства внутрішніх справ. Також обшуки були в інших топчиновників, пов’язаних із цією закупівлею.

Обшуки в податковій Києва та звільнення керівництва Державної митної служби

Також 1 лютого слідчі Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до податкової Києва. Обшуки проходять у в.о. начальниці податкової інспекції міста Києва Оксани Датій по справі з махінаціями з ПДВ. За оперативними даними, вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи. За експертними оцінками до тіньового обігу потрапляло понад 15 млрд грн.

"В іншому епізоді керівництво ГУ ДПС у м. Києві причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 млрд грн. Посадовці податкової "не помічають" цих схем, підтримують їх існування або напряму беруть в них участь за систематичне отримання оплати своїх "послуг"", - повідомили в ДБР.

Згодом стало відомо. що Кабінет Міністрів звільнив керівний склад Держмитниці - виконувача обов'язків голови митниці Вячеслава Демченка та його заступників Олександра Щуцького та Руслана Черкаського.

Підозра ексміністру енергетики Ігорю Насалику

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому очільнику Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику. За даними джерела, Насалика підозрюють у підписанні збиткових для держави угод на користь пов’язаних із олігархом Дмитром Фірташем компаній на суму 1,5 мільярда гривень. Насалик обіймав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості України з квітня 2016 року до 2019 року.

Підозри топчиновникам Міноборони

Офіс генпрокурора оголосив підозри трьом фігурантам скандалу з закупівлями харчів для солдатів за завищеними цінами. Серед них - два топчиновники Міноборони. За даними джерел ЗМІ, підозри отримали ексзаступник директора департаменту держзакупівель Міноборони Богдан Хмельницький, ексзаступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов та ексзаступник держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимир Терещенко.

Підозра ексзаступнику Резнікова

Звільненому заступнику міністра оборони України, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, ДБР повідомило про підозру у причетності до закупівель продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції. 

Слідство встановило, що зловмисник лобіював укладення договорів про постачання продуктів для українських військовослужбовців за завищеними цінами та закупівель бронежилетів, касок, одягу, а також інших речей для Збройних Сил України низької якості на загальну суму понад 1 мільярд гривень.

Ексначальника департаменту Міноборони викрили на розтраті понад 100 млн грн

СБУ повідомила про підозру колишньому директору департаменту держзакупівель Міноборони: його звинувачують у розтраті 100 млн грн та закупівлі майже 3 тис. бронежилетів, які не відповідають вимогам захисту. Правоохоронці викрили ексочільника на розтраті понад 100 млн грн державних коштів.

Обшуки в будівельних компаніях Києва щодо схеми легалізації коштів Медведчука та Козака 

Служба безпеки України провела обшуки в будівельних компаніях Києва пов'язаних з Медведчуком і Козаком, зокрема у підприємствах підконтрольних нардепу Вадиму Столару.  

У СБУ повідомили,. що ліквідовують протиправні схеми та канали легалізації фінансових активів, які застосовували зловмисники. Також йдеться про викуп корпоративних прав українських забудовників різними офшорами та банками РФ і про спрямування грошей від продажу нерухомості на війну проти нашої країни. 

Правоохоронці провели обшуки у домівках та офісах службовців, аби отримати додаткові докази злочину.

Згодом голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив про "глобальний удар по внутрішньому ворогу".

Експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва викрили ще й на фінансуванні терористів "ДНР"

Експрезиденту АТ "Мотор Січ" В’ячеславу Богуслаєву повідомили про нову підозру - у сприянні діяльності терористичної організації "ДНР". За даними слідства, у грудні 2017 року Богуслаєв організував господарську діяльність відокремленого підрозділу – Сніжнянський машинобудівний завод ПАТ "Мотор Січ" на тимчасово окупованій території в Сніжному Донецької області і сплачував терористам "ДНР" так звані податки й митні платежі, таким чином допомагаючи окупантам у веденні бойових дій проти України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Читайте також:
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.5
    Купівля 37.5
    Продаж 38.28
  • EUR
    Купівля 40.42
    Продаж 41.2
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
2 квітня
12:33
Зеленський опублікував привітання до річниці звільнення Київщини
12:26
Оновлено
Олександрія - Ворскла
УПЛ: розклад трансляцій та результати усіх матчів 19-го туру
12:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 2 квітня: гривня зміцнилася щодо долара та євро на чорному ринку
12:15
Дональд Трамп
Трамп зібрав понад $5 млн пожертв після висунення йому обвинувачень
12:06
Під обстрілами на Донеччині дев’ять населених пунктів
Авіація, артилерія, міномети і "гради": під обстрілами на Донеччині дев’ять населених пунктів
12:06
OPINION
Михайло Басараб
Паша-мерседес — це концентрат епохи Кучми
12:04
Ентоні Джошуа та Джермейн Франклін (ліворуч)
Джошуа не зміг нокаутувати Франкліна та влаштував штовханину після бою
12:00
Росіяни обстріляли Костянтинівку: щонайменше троє людей загинули
11:27
РФ обстріляла щонайменше 14 населених пунктів Харківщини, є загиблий і поранений
11:11
Росіяни вдарили по молоковозу на Сумщині, є двоє загиблих
11:08
електроенергія
Укренерго скасувало обмеження енергоспоживання у трьох областях
10:51
Секретар РНБО Олексій Данілов
Секретар РНБО Данілов запропонував 12 кроків щодо деокупації Криму
10:41
Мелітополь
В окупованому Мелітополі пролунали вибухи у локомотивному депо
10:20
Ексклюзив
Бахмут
Динаміка боїв на Бахмутському напрямку інтенсивно змінюється, - полковник СБУ Костенко
10:20
Троє британців перебувають у полоні талібів в Афганістані, - Sky News
10:18
Володимир Путін та прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян
В уряді Вірменії заявили, що не арештовуватимуть Путіна після ратифікації Римського статуту
10:05
OPINION
Віктор Каспрук
Як швидко усунути Путіна
10:00
Протитанкові укріплення біля міста Гірське
Окупанти везуть до Запорізької області пірамідальні протитанкові споруди "зуби дракона", - Андрющенко
09:53
Російські воєнні злочинці в бігах. Французький паспорт та висока посада в компанії з ОАЕ для Магомеда Гаджиєва?
09:43
Окупанти
Британська розвідка: РФ втратила в Україні до 200 тис. людей, але більшість смертей сталися через небойові причини
09:22
обстріл Херсонщина
Минулої доби РФ випустила 290 снарядів по Херсонщині, пошкоджено будинки, є загиблий і поранені
08:57
Слов'янськ, дитячий садок
Дітей зі Слов'янська евакуюватимуть примусово: опікунів, які відмовлятимуться, позбавлять обов'язків, - адміністрація
08:40
OPINION
Микола Княжицький
В очі потрібно дивитися не Путіну і не Сі Цзіньпіню, а тим, хто є нашими справжніми друзями
08:37
Авдіївка
Минулого дня від дій загарбників 5 жителів Донеччини дістали поранення
08:37
Ексклюзив
Епіфаній, Митрополит Київський і всієї України
Під час війни Лавру перетворили на антиукраїнський "Антимайдан", - Епіфаній
08:23
Інфографіка
На фото знищена військова техніка окупантів
За добу Росія втратила в Україні 560 військових, 4 артсистеми, 2 танки й БПЛА
08:10
Фінляндія
Фінські правоохоронці заморозили активи російського центру науки і культури в Гельсінкі
08:05
OPINION
Петро Охотін
Ми будемо країною стартапів, авантюристів і науки
07:55
Жозеп Боррель
ЄС виступатиме проти будь-яких зловживань з боку Росії під час головування в ООН, - Боррель
07:30
Вадим Гутцайт
Повномасштабне вторгнення забрало життя 262 спортсменів, - міністр
07:08
За затриманим у РФ журналістом стежили російські силовики, - WSJ
06:45
окупанти крим
Окупанти продовжують паспортизацію жителів та чинити мародерство, а ЗСУ відбили понад 7 атак, - Генштаб
06:20
путін, путлер
Кремль не досяг воєнних цілей, поставлених до кінця березня, - ISW
01:31
Росіяни обстріляли приватні будинки та критичну інфраструктуру у Херсонській області
00:37
Мексика, повітряна куля
У Мексиці загорілась повітряна куля: щонайменше двоє людей загинули
2023, субота
1 квітня
23:54
Додон та Путін
"Наші вже поруч". На мітингу в Молдові Додон закликав "з Росією дружити"
23:40
Данило Заморило
Боксера Заморила змусили прибрати прапор України під час нагородження на турнірі в Литві
23:20
білоруські та російські військові
Протягом тижня у Гомелі сіло сім великих вантажних бортів армії Росії, - ЗМІ
22:33
міномет
На Сумщині за день зафіксовано 46 прильотів внаслідок російських обстрілів
22:11
"Борусія" - "Баварія", Бундесліга
"Баварія" впевнено перемогла "Борусію" у матчі за перше місце в Бундеслізі
Більше новин