Огляд

Глобальний удар по внутрішньому ворогу або день численних обшуків та підозр в Україні

Юрій Мартинович
1 лютого, 2023 середа
20:00

1 лютого минуло в Україні під рясними заголовками про численні обшуки та підозри у розкраданні державних коштів серед колишніх і теперішніх чиновників, бізнесменів, зокрема, мова йде про Ігоря Коломойського, Арсена Авакова, Ігоря Насалика та інших

Зміст

Обшуки в Ігоря Коломойського

Ранок середи сколихнув українські ЗМІ новиною про те, що Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшук в будинку мільярдера Ігоря Коломойського у справі про привласнення колишнім топменеджментом Укрнафти та Укртатнафти 40 млрд грн. У СБУ заявили, що викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд. грн. колишнім менеджментом Укрнафти та Укртатнафти. Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

Обшуки в Арсена Авакова та чиновників, пов’язаних із закупівлею французьких гелікоптерів

Правоохоронці прийшли з обшуками і до ексміністра МВС Арсена Авакова у справі падіння гвинтокрила з керівництвом МВС у Броварах. Зазначається, що представники СБУ та ДБР перевіряли контракти з компанією Airbus Helicopter: саме в неї замовили гелікоптери H-225, H-145 і Н-125 для міністерства внутрішніх справ. Також обшуки були в інших топчиновників, пов’язаних із цією закупівлею.

Обшуки в податковій Києва та звільнення керівництва Державної митної служби

Також 1 лютого слідчі Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до податкової Києва. Обшуки проходять у в.о. начальниці податкової інспекції міста Києва Оксани Датій по справі з махінаціями з ПДВ. За оперативними даними, вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи. За експертними оцінками до тіньового обігу потрапляло понад 15 млрд грн.

"В іншому епізоді керівництво ГУ ДПС у м. Києві причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 млрд грн. Посадовці податкової "не помічають" цих схем, підтримують їх існування або напряму беруть в них участь за систематичне отримання оплати своїх "послуг"", - повідомили в ДБР.

Згодом стало відомо. що Кабінет Міністрів звільнив керівний склад Держмитниці - виконувача обов'язків голови митниці Вячеслава Демченка та його заступників Олександра Щуцького та Руслана Черкаського.

Підозра ексміністру енергетики Ігорю Насалику

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому очільнику Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику. За даними джерела, Насалика підозрюють у підписанні збиткових для держави угод на користь пов’язаних із олігархом Дмитром Фірташем компаній на суму 1,5 мільярда гривень. Насалик обіймав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості України з квітня 2016 року до 2019 року.

Підозри топчиновникам Міноборони

Офіс генпрокурора оголосив підозри трьом фігурантам скандалу з закупівлями харчів для солдатів за завищеними цінами. Серед них - два топчиновники Міноборони. За даними джерел ЗМІ, підозри отримали ексзаступник директора департаменту держзакупівель Міноборони Богдан Хмельницький, ексзаступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов та ексзаступник держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимир Терещенко.

Підозра ексзаступнику Резнікова

Звільненому заступнику міністра оборони України, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, ДБР повідомило про підозру у причетності до закупівель продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції. 

Слідство встановило, що зловмисник лобіював укладення договорів про постачання продуктів для українських військовослужбовців за завищеними цінами та закупівель бронежилетів, касок, одягу, а також інших речей для Збройних Сил України низької якості на загальну суму понад 1 мільярд гривень.

Ексначальника департаменту Міноборони викрили на розтраті понад 100 млн грн

СБУ повідомила про підозру колишньому директору департаменту держзакупівель Міноборони: його звинувачують у розтраті 100 млн грн та закупівлі майже 3 тис. бронежилетів, які не відповідають вимогам захисту. Правоохоронці викрили ексочільника на розтраті понад 100 млн грн державних коштів.

Обшуки в будівельних компаніях Києва щодо схеми легалізації коштів Медведчука та Козака 

Служба безпеки України провела обшуки в будівельних компаніях Києва пов'язаних з Медведчуком і Козаком, зокрема у підприємствах підконтрольних нардепу Вадиму Столару.  

У СБУ повідомили,. що ліквідовують протиправні схеми та канали легалізації фінансових активів, які застосовували зловмисники. Також йдеться про викуп корпоративних прав українських забудовників різними офшорами та банками РФ і про спрямування грошей від продажу нерухомості на війну проти нашої країни. 

Правоохоронці провели обшуки у домівках та офісах службовців, аби отримати додаткові докази злочину.

Згодом голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив про "глобальний удар по внутрішньому ворогу".

Експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва викрили ще й на фінансуванні терористів "ДНР"

Експрезиденту АТ "Мотор Січ" В’ячеславу Богуслаєву повідомили про нову підозру - у сприянні діяльності терористичної організації "ДНР". За даними слідства, у грудні 2017 року Богуслаєв організував господарську діяльність відокремленого підрозділу – Сніжнянський машинобудівний завод ПАТ "Мотор Січ" на тимчасово окупованій території в Сніжному Донецької області і сплачував терористам "ДНР" так звані податки й митні платежі, таким чином допомагаючи окупантам у веденні бойових дій проти України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Теги:
Читайте також:
Київ
+7.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.21
    Купівля 41.21
    Продаж 41.72
  • EUR
    Купівля 46.17
    Продаж 46.84
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
17 травня
03:15
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
РФ запустила по території України БПЛА: ситуація вночі 17 травня
03:00
зруйнований Свято-Вознесенський храм в с. Новотроїцьке
На Донеччині РФ зруйнувала унікальний пам’ятник дерев’яної церковної архітектури - Свято-Вознесенський храм
02:07
Кирило Дмитрієв
Представник РФ подякував Трампу і його команді за сприяння у переговорах з Україною, попри вимогу відсутності США під час зустрічі
01:25
Чоловіка, який скоїв замах на письменника Салмана Рушді, засудили до 25 років ув'язнення
00:32
Світовий банк
Саудівська Аравія і Катар сплатили борг Сирії перед Світовим банком
00:14
днр
"Інакше опинимось на фронті": донецькі студенти розповіли, як їх вербують до "МВД ДНР"
2025, п'ятниця
16 травня
23:30
Президент Франції Еммануель Макрон
Трамп планує організувати розмову з РФ у найближчі години або дні, - Макрон
22:50
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулось 115 боїв, понад третина - на Покровському напрямку
22:41
"Багатир зачищено на 95%": бійці 33-ї ОМБр запобігли спробам росіян закріпитись у селі на Донеччині
22:37
Китайський стартап відкрив першу у світі клініку, у якій пацієнтів діагностує ШІ
22:12
Тейлор Свіфт
Трамп каже, що Тейлор Свіфт "більше не гаряча" після його заяви, що ненавидить її
22:04
Радослав Сікорський
"Ми станемо сильнішими, а Росія матиме жахливе похмілля": Сікорський відреагував на переговори у Стамбулі
21:35
Ексклюзив
Володимир Путін
У Путіна є можливість напасти на європейські країни до січня 2029 року, - Портников
21:33
Оновлено
Зеленський і 4 лідери країн ЄС провели телефонну розмову з Трампом
21:25
Сирія хоче друкувати нову валюту в Еміратах і Німеччині замість РФ, - Reuters
21:16
У США можуть провести реаліті-шоу, у якому іммігранти змагатимуться за громадянство
21:07
Ексклюзив
Карта бойових дій за 25 квітня – 3 травня
Суми та Харків мають бути готовими: майор ЗСУ у відставці Лапін про ймовірні напрямки наступальних дій армії РФ
21:01
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Переговори з РФ, спроби росіян перейти річку Оскіл та бронемашина Oncilla. Колонка Сергія Згурця
21:00
Ексклюзив
Прапори України та ЄС
Нової системи безпеки Європи без України не буде, - єврокомісар з питань оборони Кубілюс
20:54
голод
Продовольчі набори, яких вистачило б для мільйонів людей, пліснявіють на складах через скорочення USAID, - Reuters
20:31
Київ компенсує до 500 тис. грн на переобладнання житла для ветеранів з інвалідністю
20:23
Російський Ка-52
Оператори ССО дроном уразили російський гелікоптер Ка-52
20:02
OPINION
Росія — це дракон
20:00
Влада Києва вирішила цьогоріч не відкривати пляжний сезон: названо причину
19:49
Віктор Орбан
"Київ зайшов надто далеко": Орбан закликав НАТО відреагувати на "кампанію України проти Угорщини"
19:40
Спікер МЗС України Георгій Тихий
Україна хоче, аби Китай і Бразилія переконали Путіна погодитися на припинення вогню, – МЗС
19:39
виставка Схід СОС
"Єдиний спосіб врятувати життя": волонтери розповіли про найгарячіші напрямки евакуації та найскладніші регіони
19:27
На Житомирщині запрацював найбільший в Україні завод із переробки конопель
19:19
Ексклюзив
Російський диктатор Володимир Путін
"Путін не мав вибору": політексперт Клочок пояснив, хто тиснув на Кремль, щоб провести переговори в Туреччині
19:19
Костянтин Єлісєєв
ДБР провело обшуки в ексзаступника глави МЗС Єлісєєва: "ЄС" заявила про залякування оточення Порошенка
19:17
Карім Хан
Прокурор МКС Хан, який видав ордер на арешт Путіна, тимчасово пішов із посади
19:17
Ексклюзив
Віталій Портников
Путін отримав блискучу дипломатичну перемогу завдяки Трампу: Портников про перемовини у Туреччині
19:05
Оновлено
евакуація
На Донеччині розширили зону примусової евакуації родин із дітьми
18:51
Оновлено
переговори у Стамбулі 16.05.2025
Обмін полоненими, припинення вогню, зустріч Путіна й Зеленського: українська делегація озвучила підсумки перемовин з РФ у Стамбулі
18:48
Спікер МЗС України Георгій Тихий
Від російської делегації лунала низка вимог, які ми вважаємо неприйнятними, - речник МЗС України Тихий
18:38
кіно про лікарів
Спалах гепатиту A в Києві: в одному районі захворіли 65 людей, серед них 31 дитина
18:30
Ексклюзив
путін трамп
Путіну не треба нічого пояснювати, його зараз "відмиває" Трамп: політик Рибачук про імітацію перемовин з РФ
18:23
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Пісторіус запевнив, що ЄС допоможе Україні не втратити боєготовність у разі ймовірного перемирʼя
18:23
пожежа
У Великій Британії на колишній військовій базі сталася пожежа: загинули двоє пожежників і цивільний
18:15
Аналітика
далекобійний ракетний безпілотник "Пекло"
Коли Україна відкриє експорт зброї?
Більше новин