Детективи БЕБ завершили досудове розслідування щодо Коломойського

21 серпня, 2024 середа
15:56

Детективи Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування проти бізнесмена Ігоря Коломойського за чотирма статтями Кримінального кодексу України

Зміст

Про це повідомляє БЕБ.

Мова йде про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані.

Детективи зазначили, що частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей - понад 2 млн грн - була сформована завдяки кредитним коштам підконтрольного банку.

Крім того, детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн Укрнафти та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність.

Під час досудового розслідування детективи встановили, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, яких фактично не виконували. Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував. 

БЕБ виділило матеріали досудового розслідування відносно відомого олігарха в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191. 

Матеріали досудового розслідування відкрито стороні захисту для ознайомлення. Водночас триває слідство щодо інших учасників  організованої та керованої олігархом групи.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справи Коломойського

На початку вересня 2023 року СБУ оголосила Ігорю Коломойському підозру в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Того ж дня Коломойський прибув до Шевченківського райсуду Києва, де йому обрали запобіжний захід у справі про шахрайство - арешт на 60 днів із можливістю внесення застави у 509 млн грн.

Ігорю Коломойському інкримінували шахрайство та протиправне заволодіння чужим майном. Пізніше Коломойському та ще 5 особам - колишнім працівникам банківської установи детективи НАБУ повідомили про підозру в заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.

15 вересня СБУ поінформувала, що олігарху повідомили про третю підозру щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн.  25 вересня 2023 року в Київському апеляційному суді відбулося засідання у справі олігарха Коломойського. Його відвідали колишній очільник МКІП Олександр Ткаченко та телеведучі телеканалу "1+1", які погодилися взяти олігарха на поруки.

У листопаді Шевченківський районний суд Києва продовжив термін тримання під вартою олігарха Ігоря Коломойського до 26 січня 2024 року.

21 грудня 2023 року Апеляційний суд залишив Коломойського під вартою, водночас зменшивши розмір застави з 3 млрд 891 млн грн до 2 млрд 650 млн грн. 22 січня цього року Шевченківський районний суд Києва залишив Коломойського під вартою до 2 березня із заставою у розмірі 2,65 млрд грн, а згодом продовжив арешт до 2 червня 2024 року, але зменшив заставу - з 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн. 

Згодом Коломойський отримав нову підозру - щодо замовлення вбивства директора юридичної компанії задля особистої помсти. У четвер, 9 травня, бізнесмену обрали запобіжний захід - тримання під вартою до 7 липня 2024 року.

16 травня Київський апеляційний суд закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського до НБУ та ПриватБанку про розірвання договорів його особистої поруки за кредитами ПриватБанку.

18 липня суд продовжив запобіжний захід Коломойському до 2 вересня. 9 серпня детективи Бюро економічної безпеки повідомили про зміну раніше оголошеної підозри Коломойському.

Теги:
Читайте також:
  • USD 41.25
    Купівля 41.25
    Продаж 41.73
  • EUR
    Купівля 44.45
    Продаж 45.22
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
6 листопада
13:24
Південна Корея
У Південній Кореї заявили, що військові КНДР ще не вступали в повноцінні бої проти України
13:13
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
У Китаї відреагували на результати виборів у США
12:43
Заповідник «Асканія-Нова»
Призначеному росіянами директору заповідника "Асканія-Нова" оголосили підозру у вчиненні воєнного злочину
12:42
На фото: Фільм "Редакція"
Два українські фільми візьмуть участь у кінофестивалі в Литві
12:42
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп переміг на президентських виборах у США
12:39
Live
вибори у США
Вибори в США: американці обирають 47-го президента. Текстовий онлайн
12:33
Оновлено
Вибух
Дрони ГУР вперше уразили військовий порт РФ у Каспійському морі
12:24
Зірка "Кварталу" Анастасія Оруджова розповіла, чому погодилась зіграти в номері про ТЦК
12:24
Ексклюзив
Дональд Трамп
Більшість американців у шоці від результатів виборів, - речник Українського конгресового комітету Америки
12:16
осінь
Тимчасове потепління без опадів: прогноз погоди на 7 листопада від Наталки Діденко
12:14
окупанти крим
У жовтні РФ окупувала найбільше території України за рік наступу, - Deep State
12:04
OPINION
Можливо, час опустити нову "залізну завісу"?
11:56
Огляд
Карта бойових дій за 1-6 листопада
Карта бойових дій за період 1 – 6 листопада: окупація Курахового – ціль №1 для росіян цього місяця
11:50
грип
За тиждень на ГРВІ, грип та коронавірус захворіло понад 110 тисяч українців
11:49
військові
Для військових та їхніх сімей запускають нові програми психологічного відновлення
11:29
Ексклюзив
Дональд Трамп
Після перемоги Трампа українцям доведеться жити в новій реальності, - міжнародний оглядач Еспресо
11:28
Найбільше нідерландське видавництво почало тестове використання ШІ для перекладів англійською мовою
11:26
Литва прапор
Відправляли вибухівку по Європі: в Литві затримали кількох підозрюваних в співпраці з РФ
11:13
Бербок відвідала один з прикордонних підрозділів на Чернігівщині
Бербок відвідала на Чернігівщині підрозділ ДПСУ на кордоні з РФ
11:12
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Удар по Запоріжжю 5 листопада: кількість загиблих зросла до 8
10:53
Військові
У застосунку "Армія+" розробляють сервіс для зміни місця служби військових: уже створили опитування
10:48
Оновлено
Дональд Трамп
Зеленський, Орбан, Макрон і Стармер: світові лідери почали вітати Трампа з перемогою на виборах
10:44
світ, міжнародний огляд
Роль Північної Кореї у війні в Україні та для чого учасника війни в Україні зробили губернатором у РФ. Акценти світових ЗМІ 6 листопада
10:41
OPINION
Трамп, як колись Зеленський, теж вірить, що можна зазирнути в очі Путіну
10:38
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 листопада: скільки в середньому коштують євро, долар і злотий
10:31
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Незалежно від того, хто виграє вибори в США, у Росії виникне вікно можливостей, - Згурець
10:21
Зливала окупантам локації мостів і паливозаправників ЗСУ: колишню міліціонерку з Краматорська підозрюють у держзраді
10:21
У Маріуполі окупанти планують "переробити" храм, який увійшов до Книги рекордів України
10:21
вічний вогонь
6 листопада: День визволення Києва від фашистських загарбників
10:01
OPINION
Дональд Трамп. У світі не залишилося дорослих
09:57
Створене в Гостомелі графіті Бенксі зберігатиметься у Києво-Печерській лаврі
09:45
Ненсі Пелосі
Ненсі Пелосі вдвадцяте переобралася в Конгрес США
09:33
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закони про продовження загальної мобілізації та воєнного стану
09:28
Ексклюзив
Дональд Трамп
Політика Трампа змусить Україну шукати домовленості з Росією, - віцепрезидентка СКУ
09:02
окупанти
Сирський: На Курському напрямку росіяни зосередили близько 45 тис. військових, серед них - північнокорейські
08:54
Оновлено
нічна атака "шахедів"
РФ атакує Україну ударними БПЛА: на Миколаївщині є знеструмлення
08:37
Херсон обстріл
На Херсонщині минулої доби через обстріли постраждали 5 людей: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури
08:24
шахтарі
В окупованій громаді на Луганщині на поверхню вийшли шахтні води: вже підтоплені будинки
08:11
Ексклюзив
вибори в США
Наразі на виборах в США відбувається велика математика, - журналістка "Голосу Америки"
08:09
Війна з Росією, ЗСУ
Минулої доби на фронті сталося 140 боєзіткнень: найбільше атак на Курахівському напрямку
Більше новин