Детективи БЕБ завершили досудове розслідування щодо Коломойського

21 серпня, 2024 середа
15:56

Детективи Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування проти бізнесмена Ігоря Коломойського за чотирма статтями Кримінального кодексу України

Зміст

Про це повідомляє БЕБ.

Мова йде про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані.

Детективи зазначили, що частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей - понад 2 млн грн - була сформована завдяки кредитним коштам підконтрольного банку.

Крім того, детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн Укрнафти та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність.

Під час досудового розслідування детективи встановили, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, яких фактично не виконували. Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував. 

БЕБ виділило матеріали досудового розслідування відносно відомого олігарха в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191. 

Матеріали досудового розслідування відкрито стороні захисту для ознайомлення. Водночас триває слідство щодо інших учасників  організованої та керованої олігархом групи.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справи Коломойського

На початку вересня 2023 року СБУ оголосила Ігорю Коломойському підозру в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Того ж дня Коломойський прибув до Шевченківського райсуду Києва, де йому обрали запобіжний захід у справі про шахрайство - арешт на 60 днів із можливістю внесення застави у 509 млн грн.

Ігорю Коломойському інкримінували шахрайство та протиправне заволодіння чужим майном. Пізніше Коломойському та ще 5 особам - колишнім працівникам банківської установи детективи НАБУ повідомили про підозру в заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.

15 вересня СБУ поінформувала, що олігарху повідомили про третю підозру щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн.  25 вересня 2023 року в Київському апеляційному суді відбулося засідання у справі олігарха Коломойського. Його відвідали колишній очільник МКІП Олександр Ткаченко та телеведучі телеканалу "1+1", які погодилися взяти олігарха на поруки.

У листопаді Шевченківський районний суд Києва продовжив термін тримання під вартою олігарха Ігоря Коломойського до 26 січня 2024 року.

21 грудня 2023 року Апеляційний суд залишив Коломойського під вартою, водночас зменшивши розмір застави з 3 млрд 891 млн грн до 2 млрд 650 млн грн. 22 січня цього року Шевченківський районний суд Києва залишив Коломойського під вартою до 2 березня із заставою у розмірі 2,65 млрд грн, а згодом продовжив арешт до 2 червня 2024 року, але зменшив заставу - з 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн. 

Згодом Коломойський отримав нову підозру - щодо замовлення вбивства директора юридичної компанії задля особистої помсти. У четвер, 9 травня, бізнесмену обрали запобіжний захід - тримання під вартою до 7 липня 2024 року.

16 травня Київський апеляційний суд закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського до НБУ та ПриватБанку про розірвання договорів його особистої поруки за кредитами ПриватБанку.

18 липня суд продовжив запобіжний захід Коломойському до 2 вересня. 9 серпня детективи Бюро економічної безпеки повідомили про зміну раніше оголошеної підозри Коломойському.

Теги:
Читайте також:
Київ
-4.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.33
    Купівля 41.33
    Продаж 41.84
  • EUR
    Купівля 43.24
    Продаж 43.87
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
18 лютого
12:33
Міноборони допустило до експлуатації безпілотні авіаційні комплекси U13 і U15
12:24
Золота медаль
Міносвіти розповіло, чим цьогоріч нагороджуватимуть випускників замість золотих і срібних медалей
12:20
Ексклюзив
Лариса Волошина
"Будь-який нацизм - це хибне Я": психологиня Волошина про спосіб мислення росіян
12:17
Уряд спрямував понад 1,5 млрд грн на підтримку укриття ЧАЕС
12:05
OPINION
Макрон, переговори та все інше
12:00
Кирило Буданов
"Стали набагато точнішими": Буданов розповів, як росіяни удосконалили ракети KN-23 від КНДР
11:52
Дмитро Пєсков
У Кремлі заявили, що Росія нібито орієнтована на мир, а Путін готовий до перемовин з Зеленським
11:45
Оновлено
Володимир і Олена Зеленські у Туреччині
Зеленський із першою леді у Туреччині вшанували пам’ять першого президента Ататюрка
11:39
Літак JetBlue, США
Росія звільнила американського в'язня перед переговорами зі США
11:31
Микола Княжицький
Наразі Європа опинилася в новій реальності, - нардеп України Княжицький з Парижа
11:26
Огляд
міжнародний огляд
Трамп хоче Нобелівську премію миру, а Путін – визнання з боку Вашингтона. Акценти світових ЗМІ 18 лютого
11:24
ЗСУ загиблі
З початку повномасштабного вторгнення Україна повернула 7017 тіл полеглих захисників
11:24
Ілон Маск
Білий дім: Маск не є співробітником Департаменту урядової ефективності і не має повноважень ухвалювати рішення
11:02
Микола Лукашук
У разі "заморозки" війни саме на Дніпропетровщині можуть розмістити міжнародний військовий контингент, - голова облради Лукашук
10:59
Еммануель Макрон
"Європейці повинні більше інвестувати у свою безпеки та оборону": Макрон про підсумки екстреного саміту в Парижі
10:55
Інтерв’ю
Лариса Волошина
Психологиня Лариса Волошина: Новонавернені колись у "советськість" українці мають зрозуміти, що з ними зробили: позбавили мови та культури
10:54
Китай
Китай очікує, що "всі сторони" війни в Україні зберуться разом для мирних переговорів
10:52
Папа Римський
У Ватикані заявили, що Папа Франциск залишиться у лікарні через "складну клінічну ситуацію"
10:37
Дональд Трамп
Трамп заявив, що США ліквідували одного з членів "Аль-Каїди" в Сирії
10:27
електроенергія
Енергетики відновили живлення для 17 тис. українців: ситуація в енергосистемі 18 лютого
10:17
Оновлено
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль вивів свої війська з півдня Лівану в рамках угоди про припинення вогню з "Хезболлою"
10:15
Зливав ворогу дані про засуджених, які звільнились для служби в ЗСУ: на Київщині затримали співробітника колонії
10:14
Ексклюзив
"Щоб зупинити окупанта, необхідні дві речі": командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" про Куп'янщину
10:08
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 лютого: скільки просять за долар та євро в банках
10:03
В окупованому Криму помер заслужений художник України Мамут Чурлу
10:02
OPINION
"З'їсть то він з'їсть, та хто ж йому дасть"
10:00
Ексклюзив
Лариса Волошина
Якби США пішли на Росію, там ніхто не пручався б, - психологиня Лариса Волошина
10:00
Інтерв’ю
Ева Баль
"Український театр не просто відображає реальність, а допомагає працювати з травмами", - польська дослідниця театру, професорка Ягеллонського університету  Ева Баль
09:57
штучний інтелект
Удесятеро потужніша за свого попередника: Ілон Маск випустив нову модель ШІ Grok-3
09:47
Партнерський матеріал
покупки на іноземних сайтах, Temu
Як покупки на іноземних сайтах б'ють по українській економіці та чому їх прирівнюють до сірого імпорту
09:42
У Пенсильванії сталася масштабна пожежа на заводі аерокосмічних кріплень
09:39
Рубіо, Лавров
Держсекретар США Рубіо зустрівся з Лавровим у Саудівській Аравії
09:38
Донецька область
На Донеччині минулої доби РФ убила мирного жителя, троє дістали поранення
09:28
Костянтин Жеваго
Порошенко вважає, що Жеваго потрапив під санкції РНБО, бо його родина володіє телеканалом Еспресо
09:25
На фото: Метт Деймон
Метт Деймон в ролі Одіссея: Universal показала перший кадр з нового фільму Крістофера Нолана
09:24
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росіяни масово перекидають штурмовиків з таборів підготовки в бік Волновахи, - Андрющенко
09:22
ппо
Сили ППО збили 103 російські дрони, 67 безпілотників локаційно втрачені
09:01
OPINION
Україна виграє для Європи час
08:59
Ексклюзив
Ситуація дуже важка, ворог близько, - начальник Куп'янської МВА Беседін
08:57
ЧАЕС, Чорнобильська АЕС
Ліквідація пожежі триває: у Міндовкілля розповіли про актуальну ситуацію на ЧАЕС після влучання російського дрона
Більше новин