Нового голову наглядради "Укрексімбанку" перевіряють на причетність до офшору і "сім'ї" Януковича, - DW

16 серпня, 2019 п'ятниця
18:37

НБУ і Мінфін перевіряють нового голову наглядової ради державного "Укрексімбанку" австрійця Торстена Пауля на причетність до бізнесу "сім'ї" експрезидента-втікача Віктора Януковича та щодо приховування факту володіння фірмою на Кіпрі

Зміст

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Пауль є виконавчим директором віденської фірми Geolog Oil and Gas Trading GmbH, яка через мережу з близько сотні АЗС у Німеччині продає зріджений газ. Geolog Oil and Gas Trading GmbH є частиною конгломерату австрійських фірм, які до 2014 року належали синові експрем'єр-міністра Миколи Азарова Олексію Азарову. Азаров-молодший за день до запровадження проти нього санкцій ЄС подарував віденські компанії своїй довіреній особі - Костянтину Пивоварову.

Торстен вказав у своїй декларації роботу на Geolog Oil and Gas Trading GmbH і прибуток від керування цією фірмою, але, за даними видання, приховав, що в володіє кіпрською фірмою з майже ідентичною назвою - Geolog Oil&Gas Trading Limited.

Видання зазначає, що отримало документи з кіпрського реєстру компаній, які доводять належність кіпрської фірми Паулю. На письмовий запит DW щодо призначення кіпрської компанії Пауль не відповів. При цьому хто є бенефіціаром діяльності цієї фірми, наразі невідомо.

При цьому кіпрська компанія Пауля зареєстрована за тією ж адресою, що і кіпрська компанія Олексія Азарова, діяльність якої розслідує ГПУ. За даними судового реєстру України, йдеться про підозру у відмиванні $17 млн, отриманих 2010 року Азаровим-молодшим від ексвіцепрем'єра Андрія Клюєва. Слідчі вважають, що ці кошти прем'єр-міністр Микола Азаров отримав як хабар за призначення Клюєва віцепрем'єром.

За даними слідства, через Кіпр ці гроші потрапили до Австрії і згодом були відмиті австрійськими фірмами Олексія Азарова, в тому числі Geolog Oil and Gas Trading GmbH. Втім, Торстен Пауль почав керувати цією фірмою з 2017 року - після того, як Азаров "подарував" компанії Пивоварову.

За даними DW, не вказана в декларації Пауля кіпрська компанія є власницею торгової марки Geolog Oil & Gas, під якою у Німеччині продають зріджений газ для автомобілів. Експерт з питань оподаткування юридичної фірми Rödl & Partner Флоріан Гаас пояснив, що зазвичай це робиться для мінімізації податків.

В українському Нацбанку та уряді заявили, що перевіряють оприлюднену інформацію щодо Пауля.

"Спрямували запит на членів наглядової ради щодо з'ясування даної інформації, а також до НБУ і до НАЗК. Ми очікуємо на результат і відповідно на реагування наглядової ради і НБУ на цю ситуацію, яка турбує нас, адже висока репутація та незалежність членів ради є дуже важливою для реформи державного банкінгу", - заявила в коментарі DW міністр фінансів Оксана Маркарова.

Заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова зазначила, що регулятор перевірить оприлюднену інформацію і залишає за собою право ветувати будь-яку кандидатуру члена наглядової ради. Рішення очікується наприкінці серпня або у вересні.

Теги:
Читайте також:
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.72
    Купівля 40.72
    Продаж 41.24
  • EUR
    Купівля 44.2
    Продаж 44.95
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
15 липня
05:57
Крим Кримський міст безпілотники
Окупанти заявили про атаку на Крим та Липецьку область РФ
05:25
байден трамп дебати
Політика не може бути полем для битв чи вбивств, - Байден після замаху на Трампа
00:19
Оновлено
ЗСУ війна фронт
Від початку доби 15 липня на фронті відбулося 89 боєзіткнень. Ворог активно штурмує на Торецькому напрямку
00:11
Збірна Іспанії, Євро-2024
Іспанія стала чемпіоном Європи з футболу
00:00
Джо Байден
Замах на Трампа: Байден змінить стратегію під час передвиборчої кампанії, - Reuters
2024, неділя
14 липня
23:59
Оновлено
Ламін Ямаль і Ніко Вільямс, збірна Іспанії, Євро-2024
Євро-2024: результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
23:54
Фабіан Руїз і Коббі Мейну, збірна Іспанії - збірна Англії, Євро-2024
Іспанія - Англія 2:1: онлайн-трансляція фіналу Євро-2024
23:31
Білгородщина
Росія звинуватила Україну в обстрілі селища на Білгородщині: нібито троє постраждалих
23:05
Перші дебати Трампа й Байдена 2024 року
Байден дав низку доручень після замаху на Трампа
22:45
військовий квиток, мобілізація
Понад 4 млн українців оновили свої військово-облікові дані, - Міноборони
22:41
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 липня: скільки коштують долар та євро
22:31
Оновлено
Катерина Пташка Поліщук
Парамедикиня Катерина Пташка Поліщук просить розслідувати діяльність командира 59 ОМПБр, у бригаді відреагували
22:23
путін
За яким сценарієм РФ може почати війну на Балтиці: версія австрійського політолога Густава Гресселя
22:22
Оновлено
ДТП на Столичному шосе 14 липня
Керівник детективів БЕБ Ткачук є учасником подвійної ДТП на Столичному шосе, - ЗМІ
21:54
Корі Комператоре і родина
"Палкий прихильник експрезидента": У США розповіли про загиблого під час замаху на Трампа
21:27
військовий квиток, мобілізація
Близько 6-7 мільйонів українських чоловіків не встигнуть оновити свої дані у ТЦК до 17 липня, - нардеп
21:16
Ексклюзив
"Не мовчи! Полон вбиває!"
"Азов у пеклі за наше життя у раю": У Києві на Подолі пройшла акція "Не мовчи! Полон вбиває!"
21:14
Окупанти відправили дітей з Мелітополя до табору в Криму по сусідству з військовою базою, біля якої у червні збивали ракети
21:04
спека у Європі
У 17 регіонах України 13 липня зафіксували температурні рекорди
20:56
Оновлено
немовля
У Кременчуку з пологового будинку зникло немовля
20:47
Оновлено
ФАБ-3000
Росія вдарила по Україні 3-тонним КАБом: в Офісі президента відреагували
20:40
На фото: Меланія та Дональд Трамп
"Моє життя було на порозі руйнівних змін": Меланія Трамп опублікувала заяву стосовно замаху на чоловіка
20:40
Град РФ
РФ упродовж пів години обстрілювала з РСЗВ Білопілля на Сумщині: є поранені
20:28
НАТО, Єнс Столтенберг
Столтенберг відповів, чи збиватиме Польща російські ракети над Україною
20:22
пожежа
У Новоросійську оголосили надзвичайний стан у зв'язку з масштабною лісовою пожежею
20:05
Томас Метью Крукс
ФБР назвало Томаса Метью Крукса підозрюваним у замаху на Трампа, в його авто знайшли вибухівку
20:00
OPINION
Галина Пагутяк
Сніданок безхатька
19:53
Оновлено
Росіяни обстріляли Мирноград та Лиман на Донеччині
Росіяни обстріляли Мирноград та Лиман на Донеччині: є загибла та поранені
19:21
світло
В Україні 15 липня графіки вимкнень світла одночасно діятимуть для 3 та 4 черг
19:00
Огляд
Посередник між Путіним й Трампом: як миротворче турне Орбана може вплинути на російсько-українську війну. Пояснюємо
18:47
Петро Порошенко
Рада не дала дозвіл на виїзд Порошенка та делегатів "ЄС" у відрядження до США, - заява партії
18:36
Інфографіка
бронемашина Kirpi
Допомогли звільнити Херсон і Харківщину: що відомо про турецькі бронемашини Kirpi і як їх використовує ЗСУ
18:32
Огляд
Пожежа на місцевій нафтобазі у Волгоградській області
Пожежі на військовому аеродромі Ахтубінськ, БПЛА біля Москви та бавовна у тимчасово окупованому Маріуполі: де в росіян вибухало та палало цього тижня
18:19
терористи ХАМАС
ХАМАС спростував повідомлення про вихід з переговорів щодо перемир'я в Газі
18:02
OPINION
Сергій Тихий
Хотілося б, щоб новий 1991-й прийшов раніше
18:01
Окупанти забирають рушниці у людей на ТОТ Запорізької області, щоб збивати дрони
17:47
Крилата ракета
Сили ППО знищили ворожу ракету над Сумщиною
17:46
Шмигаль у США
Шмигаль анонсував покращення в енергосистемі у 20-х числах липня
17:45
Грег Сміт
Свідок замаху на Трампа каже, що за 2-3 хвилини до пострілу попередив поліцію про появу чоловіка з гвинтівкою. Але реакції не було
17:30
Інтерв’ю
Сі Цзіньпін та Путін
Путін лякає всіх Трампом, щоб змусити Україну розпочати переговори, - Фейгін
Більше новин