"Після найтемнішої ночі приходить день": Сирський привітав українців з Великоднем і закликав вшанувати пам'ять загиблих воїнів
В Одесі викрили конвертцентр з обігом понад 30 млн грн
Зміст
Співробітники Служби безпеки України спільно з фіскальною службою припинили в Одесі діяльність конвертцентру з місячним обігом понад тридцять мільйонів гривень
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Оперативники встановили, що організував "конверт" місцевий мешканець, який зареєстрував кілька фірм, через які проводив фіктивні безтоварні фінансово-господарські операції. Замовниками послуг конвертцентру були декілька десятків підприємств регіону, які у такий спосіб ухилялися від сплати податків та легалізували тіньові доходи.
При обшуках в офісах конвертцентру та місцях проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили печатки та штампи фіктивних підприємств, оргтехніку та фінансову-бухгалтерську документацію, яка доводить проведення нелегальних оборудок.
"На гарячому" затримано одного із кур’єрів конвертцентру під час зняття готівкою двохсот п’ятдесяти тисяч гривень. Накладено арешт на рахунки чотирьох підприємств, які використовувалися організаторами протиправного бізнесу.
За попередніми висновками експертів, через діяльність конвертаційного центру державі завдано збитки на більше ніж тридцять шість мільйонів гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.
- Раніше у Миколаївській області СБУ спільно з поліцією та прокуратурою припинили діяльність нелегального конвертаційного центру, через який встигли вивести у "тінь" понад 200 мільйонів гривень
Залиште коментар
Читайте також:
- Актуальне
- Важливе
2024, неділя
5 травня
08:20
Оновлено
РФ обстріляла Україну "шахедами" 5 травня: у Харкові є влучання і постраждалі, на Дніпропетровщині - руйнування
2024, субота
4 травня
23:40
"Сирський заявив, що призовник має підтверджувати інвалідність у бою": росіяни запустили новий фейк
20:02
Оновлено
"Рух" зіграв в бойову нічию з "Олександрією", "Оболонь" здолала ЛНЗ: результати і розклад матчів 27-го туру УПЛ
19:13
У Чехії відбувся мітинг проти заїзду проросійських байкерів з нагоди закінчення Другої світової війни у Європі
18:54
Оновлено
В аеропорту Кишинева затримали помічника Мустафи Джемілєва, занесеного Росією до "списку терористів"
18:29
Військовий ТрО передав херсонському музею старовинний артефакт, який знайшов в одному з селищ області
18:12
"Конгрес має вищі пріоритети перед виборами", - консерватори в сенаті закликали Грін відмовитись від спроби усунути Джонсона
17:41
Оновлено
У Росії оголосили в розшук Зеленського, Порошенка та командувача Сухопутними військами Павлюка
17:06
Оновлено
Спецслужби РФ готують провокації у Москві чи Санкт-Петербурзі, щоб потім затримати "мусульман з вибухівкою": попередження від "Атеш"
16:56
У Білгороді боєприпас з літака "аварійно зійшов" на приватний сектор: є руйнування та поранені
