Упродовж півроку фінмоніторинг виявив "відмивання" 23 млрд грн
У першому півріччі 2017 року Держслужба фінмоніторингу виявила факти легалізації незаконних прибутків на 23,4 млрд грн
Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу.
Загалом фінансовою розвідкою України впродовж поточного року підготовлено 298 матеріалів про "відмивання" злочинних прибутків, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
При цьому за період з березня 2014 року по червень 2017 року виявлено операції з легалізації незаконних прибутків на загальну суму 473,2 млрд грн.
Крім того, фінмоніторинг виявив факти відмивання розікрадених екс-високопосадовцями коштів на 211 млрд грн за понад 3 роки.
- Актуальне
- Важливе