Італійська поліція через санкції шукає активи російських чиновників та Януковича в країні

25 вересня, 2014 четвер
08:33
Зміст

Фінансова гвардія Італії (Guardia di Finanza), силова структура при Міністерстві фінансів країни, шукає активи російських чиновників, які потрапили в санкційні списки Євросоюзу і США

Про це повідомила в середу італійська ділова газета Il Sole 24 Ore, пише РБК.

За даними видання, у фокусі фінансової поліції потенційно знаходяться дев'ять осіб - помічник президента Росії Владислав Сурков, радник президента Сергій Глазьєв, депутати Держдуми Леонід Слуцький і Олена Мізуліна, сенатор Андрій Клішас, голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, віце-прем'єр Дмитро Рогозін і кримські лідери Сергій Аксьонов і Володимир Константинов. 

У тому ж списку, нібито складеному американськими розвідслужбами, видання називає побіжного президента України Віктора Януковича та українського політика Віктора Медведчука - близького друга Володимира Путіна. Тому після недавнього арешту італійської власності бізнесмена Аркадія Ротенберга можливі й інші аналогічні операції, вважає газета. 

У вівторок італійські ЗМІ повідомили, що Guardia di Finanza заморозила вілли Аркадія Ротенберга на Сардинії і належить йому готель в Римі у зв'язку з санкціями ЄС щодо Росії. Під санкції потрапили квартира Ротенберга в Кальярі, три вілли на острові, вілла в Тарквинии на північний захід від Рима, а також фешенебельний готель Berg Luxury в Римі. Італійські правоохоронці оцінили заморожені активи в € 30 млн. 

Зокрема, готель Berg Luxury належить римської компанії Aurora 31. В матеріалах фірми дійсно йдеться, що 50% акцій Aurora 31, що належать Аркадію Ротенбергу, були заморожені відповідно до італійським законом «Про протидію фінансуванню тероризму та діяльності держав , загрозливою міжнародному миру і безпеки ». Аркадій Ротенберг володіє половиною Aurora 31 через кіпрську Olpon Investment Limited, а інша половина записана на Logotax Developments Limited Бориса Ротенберга. 

При цьому, як пише Il Sole 24 Ore, Фінансової гвардії вдалося виявити активи Ротенберга після того, як вона вирішила перевірити підозрілий переклад € 3 млн від Aurora 31 на реконструкцію готелю Berg Luxury. 

Людина, близька до сім'ї Ротенбергів, спростувала інформацію про арешт італійських активів, передала газета The Financial Times. Готель Berg Luxury може продовжувати роботу, але всі доходи на користь Ротенберга заморожуються, повідомив ИТАР-ТАСС представник фінансової поліції. 

Аркадій Ротенберг був внесений до списку санкцій ЄС 30 липня 2014. Крім того, брати Ротенберг з березня перебувають під санкціями США. У європейському списку Бориса Ротенберга немає. 

Сурков, Глазьєв, Слуцький, Мізуліна, Клішас, Матвієнко та Рогозін - з березня в санкційних списках ЄС і США. 

 

Теги:
Читайте також:
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.34
    Купівля 39.34
    Продаж 39.84
  • EUR
    Купівля 42.19
    Продаж 42.91
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
5 травня
17:48
Оновлено
У Великдень окупанти завдали три удари КАБами по центру Харкова
На Великдень росіяни вже вдруге вдарили по Харкову: в середмісті поранено 10 людей
17:31
У Черкасах розмалювали один із соборів московського патріархату
"Приємно святити паски в осередку ФСБ?" У Черкасах на вході до храму Московського патріархату лишили написи та листівки
17:20
Оновлено
"Динамо" - "Колос" 5:1 (5 травня 2024 року)
"Динамо" розтрощило "Колос": результати і розклад матчів 27-го туру УПЛ
17:11
Росіяни атакували на Великдень Полтавщину
17:00
Інтерв’ю
Сі Цзіньпін та Джо Байден
США порушили ще одні червоні лінії РФ, але роблять це обережно, щоб не розлютити Путіна, - дипломат Брайза
16:59
Росіяни завдали удару по Слов'янській ТЕС 5 ракетами
Ворог поцілив у Слов'янську ТЕС на Донеччині 5 ракетами: наслідки
16:45
Естонія
Слід готуватися до того, щоб заблокувати Росію у Балтійському морі, - командувач ВМС Естонії
16:44
обстріл, ППО
Росіяни обстріляли Куп'янщину: 3 людини постраждало
16:36
суспільство
"Прилетить туди - нічого страшного". Одеська поліцейська потрапила в скандал, прокоментувавши в соцмережах чергування на Великдень
16:35
У Німеччині відбулась акція протесту проти виступу пропутінської оперної співачки Анни Нетребко
У Німеччині відбулась акція протесту проти виступу пропутінської оперної співачки Анни Нетребко
16:30
Ексклюзив
ЗСУ
Росіяни намагаються посилювати штурмові дії в Часовому Яру: пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков 
16:14
Al Jazeera заборонили працювати в Ізраїлі
16:09
OPINION
Дмитро Золотухін
Перемовини — це також форма протистояння
15:43
Чехія
Чехія відкликала свого посла в Росії
15:25
Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій отримує нагороду від Путіна
"Цей відсоток населення підтримує також і Путіна": Епіфаній сказав, скільки вірян Московського патріархату лишилося в Україні
15:17
Оновлено
У Бердянську українські партизани ліквідували співробітника виправної колонії, який катував полонених: хто це такий
15:09
підземна школа у Харкові
Підземна школа в Індустріальному районі Харкова: Терехов назвав термін, коли вона почне працювати
14:28
Оновлено
Архангельське
DeepState каже про втрату двох сіл - біля Очеретиного та Куп'янська. Окупанти заявили про нібито повну окупацію Очеретиного
14:15
Оновлено
повінь
Повінь у Кенії: кількість жертв зросла до 228
14:02
Блаженніший Святослав
Коли православні та католики стануть спільно святкувати Великдень: пояснення від предстоятеля УГКЦ Святослава
14:00
OPINION
Богдан Данилишин
В Україні поліпшуються інфляційні очікування
13:54
Майк Джонсон
Джонсона не можна карати за те, що він вчинив правильно: демократи про можливе усунення спікера
13:49
Азов Азовсталь
Бригаді спеціального призначення "Азов" виповнилося 10 років
12:53
Ексклюзив
Митрополит УПЦ МП Лука та Василь Ломаченко (праворуч)
Звʼязок з російською церквою означає причетність до вбивств, - військовий капелан Дмитрієв
12:36
санкції проти Росії
Росія планує диверсії по всій Європі, - Financial Times
12:33
Ексклюзив
окупанти
"Це нереально": генерал Маломуж назвав кількість військ, які потрібні окупантам для повторного наступу на Харків та Суми
12:06
окупанти танк
У районі Часового Яру Росія зосередила до 25 тис. військових, - ОСУВ "Хортиця"
12:02
OPINION
Володимир Ар'єв
Грузія на роздоріжжі: в "русскій мір" чи в Європейський Союз
11:57
У Великодній ранок росіяни вкотре вдарили по Покровському району Донеччини: поранено трьох цивільних
11:48
Білий Дім
Білий дім заявив, що Україна планує новий контрнаступ у 2025 році після отримання військової допомоги США, - FT
11:36
Олаф Шольц
"Ми будемо підтримувати Україну скільки буде потрібно": Шольц привітав православних із Великоднем
11:24
Патріарх Варфоломій
Патріарх Варфоломій під час великодньої меси закликав Україну та Росію до обміну полоненими "всіх на всіх"
11:13
Іранські дрони, БПЛА
Чи має Україна засоби, щоб дістати до мису Чауда в Криму: відповідь Повітряних сил
10:55
Сі Цзіньпін та Путін
Китай міг би змусити Путіна припинити війну в Україні, - голова МЗС Польщі
10:49
зрк с-200
У Повітряних силах назвали засоби, які їм потрібні, щоб вражати ворожі цілі, у тому числі літаки Су-25
10:41
Сі Цзіньпін і Еммануель Макрон
Макрон закликав Європу оновити економічні зв’язки з Китаєм
10:35
на фото: Хав'єр Мілей
Іспанський міністр звинуватив президента Аргентини Мілея у вживанні наркотиків: сторони обмінялись гострими заявами
10:17
окупанти
Росіяни активізували штурми напередодні Великодня, щоб здобути чергових "перемог" до свят, - ЗСУ
10:07
Обстріл Донеччини 4 травня
Росіяни за добу вбили 4 мешканців Донеччини, ще двох поранили
10:05
OPINION
Віктор Шлінчак
Зеленський у розшуку: Путін не хоче переговорів
Більше новин