Ключове відомство Ватикану підозрюють у причетності до відмивання грошей, - ЗМІ
Фінансові слідчі Ватикану підозрюють, що відділ Святого Престолу, який курирує нерухомість та інвестиції, у минулому був використаний для відмивання грошей, інсайдерської торгівлі та маніпулювання ринком
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Reuters, що оперує конфіденційними документами з Ватикану.
Інформація в документі, який охоплює період з 2000 по 2011 роки, була прийнята італійськими і швейцарськими слідчими для перевірки, тому що певна діяльність, пов'язана з підозрілими рахунками, відбулася в цих країнах.
Відділ під назвою Адміністрація Майна Святого Престолу (APSA) виступає в якості його власного фінансового центру.
У доповіді Ватикану робиться акцент на діяльності Джампетро Наттіно, голови Banca Finnat Euroamerica SpA, сімейного приватного італійського банку.
Слідчі підозрюють, що Наттіно використовував рахунки APSA для особистих торгів на італійському фондовому ринку.
Крім того, понад 2 мільйони євро були переведені до Швейцарії, коли рахунки були закриті за кілька днів до того, як Ватикан посилив закони проти відмивання грошей.
- Актуальне
- Важливе