Швейцарія стала однією з головних країн для "російської пральні", - Deutsche Welle
Швейцарія – одна з головних країн для відмивання російських грошей, за 4 роки туди вивезли $22 млрд
Про це повідомляється в міжнародному журналістському розслідуванні, передає Deutsche Welle.
З Росії до Швейцарії було вивезено $22 млрд сумнівного походження у період з 2010 по 2014 роки.
Після того, як гроші потрапляли до швейцарського банку, власник рахунку міг розпоряджатись коштами на свій розсуд.
Легалізація коштів у Швейцарії відбувалась за німецьким сценарієм. У Німеччині гроші прямували транзитом через латвійський банк Trasta Komercbanka і молдавський банк Moldindconbank.
Відмінність між Швейцарією та Німеччиною полягала лиш у тому, що в першому варіанті на ці гроші закуповувались будівельні матеріали та обладнання для автогаражів, а в другому варіанті – дорогий одяг та аксесуари.
Всього було зафіксовано біля мільйона транзакцій з використанням швейцарських рахунків.
- Нагадаємо, напередодні The Guardian написала, що британські банки були "пральнею" для російських грошей.
- У вивченні схем "всесвітньої пральні" брали участь понад 60 журналістів з 32 країн, які свого часу працювали над підготовкою "панамських досьє".
- Правоохоронні органи Британії вивчать опубліковані газетою The Guardian відомості про можливе використання провідних британських банків для відмивання грошей з Росії.
- Актуальне
- Важливе