На Донеччині ліквідовано конвертцентр-"мільярдник"
Прокуратурою Донецької області ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 1 млрд грн
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Встановлено, що зловмисники, використовуючи офісні приміщення у Донецькій та Миколаївській областях, працювали з клієнтами з Донецької, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Харківської та інших областей України, надаючи підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань.
Під час санкціонованих судом обшуків виявлено та вилучено 35 печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, документи бухгалтерського обліку, банківські картки, чорнові записи тощо, а також грошові кошти на загальну суму понад 600 тис грн.
- Перед цим СБУ викрила у Сумах підпільну структуру, що займалася незаконними валютними операціями та легалізацією коштів, отриманих підприємствами на окупованих територіях Донбасу.
- В квітні було припинено діяльність двох облаштованих росіянами конвертцентрів у Дніпрі. Кожен із них мав оборот у 700 млн грн.
- Актуальне
- Важливе