СБУ викрила конвертцентр із щорічним обігом 840 млн грн
СБУ викрила конвертаційний центр з щомісячним обігом понад 70 мільйонів гривень
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Конвертцент обслуговував майже 500 підприємств з Києва, Одеси та Дніпра.
"Організатори конвертцентру надавали послуги з мінімізації податкових платежів, фіктивного формування ПДВ та переведення коштів у готівку через безтоварні операції", - йдеться у повідомленні.
Під час обшуків в офісних приміщеннях, автомобілях та місцях проживання організаторів співробітники спецслужби вилучили понад півмільйона гривень готівки, бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, реєстри формування штучних податкових платежів клієнтам, комп’ютерну техніку з доказами проведення незаконних операцій.
Заблоковано понад сто п’ятдесят банківських рахунків фіктивних підприємств, пов'язаних з протиправною діяльністю.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до фінансової оборудки.
- Актуальне
- Важливе