Текущий созыв Верховной Рады надолго запомнится рекордным количеством популистских законов

Сырые, непродуманные законопроекты принимаются буквально не читая. Главное, чтобы название было громким и злободневным.  Ведь до выборов остается все меньше времени. Нужно зарабатывать баллы. И удовлетворять международных наблюдателей от которых зависит выделение финансовой помощи. А результаты такого законотворчества или, в лучшем случае, их отсутствие, Украина будет пожинать уже при новоизбранном составе Парламента.

На днях был принят очередной проект, внесенный Кабмином. По уже сложившейся традиции текст написан ”громадськой молоддю”, которая таким образом получает доступ к иностранному финансированию, выделяемому донорами на украинские реформы. Проведение именно их инициатив является залогом получения ими средств, которые затем делятся «надлежащим образом». Кабмин же получает возможность заявить об исполнении еще одного международного требования инвесторов, которым понадобится еще какое-то время чтобы понять, что оно на самом деле не выполнено.

Закон разрекламирован как антикоррупционный и призванный обеспечить прозрачность владения активами украинскими чиновниками. “So far so good” как говорят англичане. Что приблизительно означает «звучит неплохо». К сожалению на этом положительные моменты этой законодательной инициативы заканчиваются. Потому что это не более, чем очередная профанация, к тому же написанная людьми, не имеющими представления о том, как в действительности обеспечивается такая прозрачность в развитых странах.  А те, кто это знает (и в Кабмине и в Верховной Раде), по-видимому заинтересованы как раз в том, чтобы модель не заработала. Потому что никто из власть имущих не заинтересован в раскрытии того чем именно они владеют.

Так что же предлагает Закон «Про … визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів»?

Я предлагаю сравнить то, что «изобретено» украинскими «законотворцами» с нормами, которые работают во всех развитых странах:

Обязанность раскрытия информации:

Обязанность установить правдивость информации:

Ответственность:

Лица, которые считаются исполнителями представительских функций для бенефициаров (реальных владельцев) счетов/компаний:

Прим. Интересно, что сужение связаных лиц до членов семьи произошло вследствие вмешательства Комитета ВР по вопросам борьбы с коррупцией и оргпреступностью.

Причина установления истинных владельцев счетов/компаний:

Доступность информации:

Прим. Защита конфиденциальной информации является фактором, способствующим ее раскрытию.

Коррупционная составляющая:

Правила разработаны:

Таким образом все становится достаточно очевидным. Правительство предлагает гражданам и международным  спонсорам очередное «очковтирательства». А результатов как не было, так и нет. И более того, не предполагается. Потому что у нас уже действует абсолютно идентичная схема раскрытия истинных владельцев банков, но почему-то никто из олигархов в их собственниках не числится. Просто очередное введение бизнеса в серую зону и удорожание агенстких услуг по оффшорным компаниям, на которые традиционно оформлен украинский бизнес, подставные бенефициары которых получат дополнительную плату за фигурирование в реестре. 

В принципе, этот «правительственный закон» является очередной ошибкой Арсения Яценюка в людях, которыми он себя окружил и которым доверяет.

Точно также он подписал подачу от правительства «сумнозвісного» закона об антикоррупционном бюро. Я сама читала стенограмму заседания Кабмина, когда Министр юстиции Петренко, пояснял Яценюку разницу между грантовым проектом, лоббируемом Минюстом и проектом Татьяны Черновол. Так, он умолчал о том, что грантовый проект разрешает антикоррупционному органу расследовать экономические преступления в частном секторе, а проект Татьяны обязывал орган расследовать преступления исключительно высших должностных лиц. И, поясняя разницу, на «голубом глазу» заявил, что проект Татьяны плохой, поскольку заставляет создаваемый орган расследовать коррупцию практически всех чиновников аж до райадминистраций, и поэтому будет неэффективен. То есть Министр юстиции, на заседании Правительства, смотрел в глаза Премьер-министра Украины и, выражаясь языком одного моего знакомого следователя из списка Магницкого, «нагло врал»!

В этом случае, правда, обошлось без Минюста и Министра юстиции, который, как говорят, был против такой модели.

Но в любом случае законопроект был подан Кабмином. И написан лицами, не имеющие ни малейшего практического опыта в сфере финансового регулирования.

Как сказал в интервью УП мой хороший знакомый Александр Бондарь, бывший глава ФДМУ, «я много всяких реформ готовил вместе с учеными и международными экспертами. Если в этой группе нет практиков, это все бред».

Так что поздравляю нас всех с очередным бредовым законом.

         А ведь чтобы решить вопрос и привести законодательство Украины в соответствие с международными стандартами и требованиями FATF, а украинские компании заставить раскрывать своих бенефициаров, достаточно было одной строчки в Постановлении НБУ о порядке открытия счетов. Где прописать требования по предоставлению информации о конечном бенефициаре компании, имеющей счет в банке. А ответственность за ее проверку возложить на банк как первичного агента финансового контроля. Под угрозой лишения лицензии. Просто, правда? Но простота – не наш метод. Мы постоянно норовим сделать себе операцию на голову через диаметрально противоположное место.