США запідозрили Deutsche Bank ще й у порушенні введених проти Росії санкцій
США розширюють розслідування відносно Deutsche Bank. Американська влада перевірить, чи не порушував банк при цих операціях санкції відносно Росії
Про це пише Financial Times з посиланням на обізнані джерела.
Мова йде про так звані дзеркальні угоди, в ході яких російські клієнти купували цінні папери в рублях через московський офіс Deutsche Bank, а потім продавали аналогічні папери за іноземну валюту, включаючи долари, через лондонський офіс банку. Усього таких підозрілих операцій було скоєно на $ 6 млрд, уточнили співрозмовники видання.
Зараз увага американської влади прикута до громадянина США Тіма Уісвелла, який був главою трейдингу російського підрозділу Deutsche Bank і який був відсторонений у зв'язку з внутрішнім розслідуванням на тлі скандалу з дзеркальними угодами.
Крім того, американська влада намагається з'ясувати, наскільки адекватно працювала система Deutsche Bank, що відслідковує дотримання санкцій і сповіщає про це регуляторів. Як пише видання, серед російських клієнтів банку були брати Аркадій і Борис Ротенберг, які знаходяться в списку санкцій США.
Санкції США, введені відносно російських юридичних і фізичних осіб, забороняють американським громадянам і компаніям підтримувати ділові відносини з фігурантами списку, особливо якщо угоди відбуваються за долари.
Видання зазначає, що це одне з перших відомих розслідувань США з приводу можливого порушення західних санкцій відносно Росії.
У середині жовтня агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомляло, що кілька людей з близького оточення президента Росії Володимира Путіна могли отримати вигоду з дзеркальними торговельними угодами Deutsche Bank і тепер привернули увагу американських прокурорів. Джерела агентства відзначали, що такими людьми могли бути Аркадій і Борис Ротенберги. Тоді співрозмовники агентства уточнили, що вказівок на те, що Ротенберги є фігурантами розслідування щодо торговельних угод, немає.
- Актуальне
- Важливе