ДФС викрила консорціум, який вкрав у держави 10 млн грн
У Києві податковою міліцією викрито посадових осіб одного з консорціумів, які розкрадали бюджетні кошти в особливо великих розмірах
Про це повідомив у Facebook заступник голови ДФС Сергій Білан.
В даний час встановлено, що держава виділила консорціуму з державного бюджету кошти на будівництво однієї з гідроелектростанцій.
"З метою їх розкрадання зловмисники перераховували гроші на рахунки підприємств ризикових категорій, зареєстрованих у Києві, Хмельницькому та Вінниці. При цьому ціни на матеріали і роботи посадові особи завищували в 8-9 разів. Також зареєстровані випадки переведення в готівку грошових коштів керівництвом консорціуму шляхом їх переведення на рахунки підконтрольних фірм за нібито виконані роботи і послуги", - повідомив Білан.
За його словами, в результаті обшуків було вилучено бухгалтерську документацію, чорнові записи, комп'ютерну техніку, печатки підконтрольних підприємств ризикових категорій і підприємств нерезидентів, а також грошові кошти у гривнях і іноземній валюті на загальну суму близько 10,6 мільйонів гривень.
Він також зазначив, що у зловмисників були вилучені наркотичні речовини.
- Актуальне
- Важливе