У Запоріжжі псевдопереселенці віддали 12 млн соцдопомоги бойовикам "ДНР"
СБУ у Запоріжжі викрила канал фінансування тероризму через виплати псевдопереселенцям
Про це повідомляє СБУ.
Правоохоронці встановили, що організатори схеми залучили до її реалізації працівників однієї з банківських та соціальних установ міста.
Зловмисники протиправно оформлювали пакет документів для виплати грошей мешканцям тимчасово окупованих територій, які фіктивно реєструвалися переселенцями у Запорізькій області.
За домовленістю з керівництвом банку, на них оформлювалися картки, на які зараховувались бюджетні соціальні та пенсійні виплати. Співробітники спецслужби з’ясували, що гроші потім переводилися у готівку та вивозилися кур’єрами на тимчасово окуповані території.
Організатори оборудки регулярно сплачували відсотки з нелегального бізнесу представникам "ДНР". Співробітники спецслужби затримали двох учасників угруповання, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального України, під час спроби зняття в банку понад ста тисяч гривень.
За попередніми оцінками, зловмисники протиправно привласнили майже 12 млн грн.
- Актуальне
- Важливе