live
Супутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризація-Н. Символьна швидкість 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ГПУ викрила "конверт" на 34 млн, яким керували з окупованого Донецька

Генеральна прокуратура України викрила конвертаційний центр з оборотом майже 34 мільйони гривень

Про це повідомляє управління зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури.

Відзначається, що правоохоронці в рамках досудового розслідування кримінальної справи припинили незаконну діяльність групи осіб. Вони надавали послуги з мінімізації податкових зобов'язань для суб'єктів господарювання реального сектору економіки, переведення безготівкових коштів у готівку та сприяння суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності у здійсненні операцій з імпорту товарно-матеріальних цінностей на митну територію України за заниженою митною вартістю.

Для цього зловмисники використовували суб'єкти господарської діяльності з ознаками «транзитності» та фіктивності. У ГПУ зазначили, що до складу групи входили переважно жителі Донецької області, частина з них постійно перебувала на тимчасово непідконтрольних територіях - в Донецьку і звідти дистанційно здійснювала фінансові операції транзитних суб'єктів господарювання.

"Під час санкціонованих судом 13 обшуків у Києві вилучено 21 печатку задіяних у злочинній схемі українських підприємств, 89 печаток іноземних фірм, готівкові кошти (у доларах, євро, російських рублях та гривні) на загальну суму близько 34 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про вилучення та накладення арешту на товарно-матеріальні цінності (професійне обладнання для готелів і ресторанів) вартістю понад 90 млн грн, яке, ймовірно, ввезли на митну територію України з порушенням вимог чинного законодавства України. Досудове розслідування триває.

 

новини партнерів

25 листопада, 2017 субота

24 листопада, 2017 п'ятниця

25 листопада, 2017 субота

24 листопада, 2017 п'ятниця

Відео

Введіть слово, щоб почати