Війна з Росією: хроніка

Пояснюємо

Головна Суспільство ПриватБанк закидає Коломойському та Боголюбову відмивання понад $622 млн для купівлі активів у США

ПриватБанк закидає Коломойському та Боголюбову відмивання понад $622 млн для купівлі активів у США

6 червня, 2019 четвер

08:42

Суспільство

ПриватБанк у своєму позові звинувачує екс-власників банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у відмиванні $622,8 млн, які видали у вигляді кредитів компаніям бенефіціарів

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"На основі інформації, проаналізованої на сьогоднішній день, відповідачі відмили близько $622,8 млн, отриманих шахрайським шляхом позикових коштів", - стверджує банк.

Зазначається, що ПриватБанк не отримував відшкодування в обмін на такі перекази, а кредити, пов'язані з цими переказами, не були повністю погашені.

"Схеми працювали наступним чином. Видавалися позики на операційну діяльність компаній. Ці гроші через кілька рахунків переводилися на інші компанії. Пізніше на ці гроші купували нерухомість і металургійний бізнес у США", - заявив заступник голови ради Нацбанку Тимофій Милованов.

Як стверджує ПриватБанк, у фінустанові був створений так званий "тіньовий банк", що обслуговує інтереси бенефіціарів. Одним із ключових керівників цього "банку" був перший заступник голови правління Тимур Новиков, якого часто називають "скарбником Коломойського".

У позові стверджується, що в операціях з відмивання коштів окрім кіпрської філії ПриватБанку як ключовий центр використовувався також латвійський AS PrivatBank, який на той момент був дочірнім.

Нагадаємо, ПриватБанк також звинувачує Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у відмиванні $470 млрд через кіпрські компанії - наймасштабнішої суми в історії легалізації брудних грошей.

Залиште коментар

Читайте також:

Карта. Бахмут_2404

25 квітня, 2024 четвер

Відчувається, що в росіян уже теж не вистачає боєприпасів: боєць ЗСУ про ситуацію біля Часового Яру

Зеленський у Мюнхені (17.02.2023)

23 квітня, 2024 вiвторок

"Зеленський – шахрай, за яким стоїть гангстер-олігарх": добірка фейків у світі за 23 квітня

На фото: Арнольд Шварценеґґер та Сильвестр Сталлоне

22 квітня, 2024 понедiлок

Шварценеґґер зізнався, що навмисно підштовхнув Сталлоне знятися у найгіршому фільмі в його карʼєрі

USD 39.41

Купівля 39.41

Продаж 39.9
EUR

Купівля 42.25

Продаж 42.93

e-live

Актуальне
Важливе

2024, п'ятниця

26 квітня

11:08

Росіяни обстріляли Дергачі на Харківщині: постраждали двоє дітей

11:02

електроенергія

В Україні надалі фіксують дефіцит електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 26 квітня

11:00

Швейцарія

Комітет парламенту Швейцарії схвалив допомогу Україні у розмірі $5,5 млрд

10:49

Естонія та Данія передали Україні два патрульні катери

10:42

лукашенко, путін

Білорусь ухвалила воєнну доктрину з можливістю участі у війні на боці "дружніх держав"

10:37

На фото: Емінем

Емінем розкрив деталі нового альбому, який вийде цього літа

10:34

Володимир Зеленський

Найбільша АЕС Європи в заручниках 785 днів: Зеленський у річницю Чорнобильської катастрофи нагадав про ядерний тероризм РФ

10:18

Ексклюзив

Карта. Бахмут_2404

ЗСУ вдалося вибити противника з двох позицій на Бахмутському напрямку, - комбат 92-ї омбр Федоренко

10:17

Наводили російські КАБи по позиціях ЗСУ: підозри отримали двоє жителів Харкова

10:04

прапор

У Фінляндії в прикордонному з РФ місті двічі впродовж тижня зривали прапор України біля мерії

10:02

OPINION

Наталка Панченко

Чергова зрада: як в Україні "розкрадуть" американську допомогу

09:56

санкції проти Ірану

США запровадили санкції проти організацій, які допомагали передавати іранські БПЛА Росії

09:55

Тейлор Свіфт

Уперше на Spotify: останній альбом Тейлор Свіфт досягнув 1 млрд прослуховувань за тиждень

09:44

американські системи ППО Patriot

Іспанія передасть Україні ракети для Patriot, - El Pais

09:22

Ексклюзив

Скадовськ, окупанти

Колаборанти першої хвилі з Херсонщини вже сидять у в'язницях РФ або втекли, - мер Скадовська Яковлєв

09:12

дтп Щецин

У польському Щецині сталась ДТП під час руху колони британської військової техніки: є поранені військові

09:07

Херсонщина війна з росією

РФ вдарила по ТЦ, дитячому садку та житлових кварталах на Херсонщині: 6 постраждалих

08:53

Оновлено

Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"

Росія завела усі кораблі в Чорному та Азовському морях до пунктів базування

08:34

Ексклюзив

прикордонники

На Сумщині прикордонники відбили атаку російської ДРГ, - речник ДПСУ Демченко

08:33

Шахтарі

Росіяни мобілізували на сході України майже 60% гірників і визнали близько 100 шахт зі 114 нерентабельними, - Луганська ОВА

08:26

Пентагон

США вже почали відправляти в Україну артилерійські снаряди, деякі види зброї та техніки, - Пентагон

08:20

Микола Сольский

Суд арештував міністра аграрної політики Миколу Сольського

08:14

ДБР

Вимагав $100 000 за закриття провадження про колабораціонізм: на Харківщині викрили поліцейського

08:09

Україна може вдарити ракетами ATACMS по Криму, - NYT

08:00

OPINION

Віктор Шлінчак

Про вибори в Україні можна буде думати після виборів у США

07:51

Швеція Готланд солдат

Швеція відправить бронетехніку та танки Leopard у Латвію для посилення кордону з РФ

07:44

Оновлено

знищений російський танк Т-72

Російська армія за добу війни в Україні втратила 950 військових, 7 танків та 31 артсистему

07:37

Ізраїль, ЦАХАЛ

ЦАХАЛ завершив підготовку до наземної операції у Рафаху й чекає команди уряду

07:32

обстріл, ППО

Росія заявила про нібито знищення двох українських реактивних снарядів "Вільха" над Білгородщиною

07:09

долари

Радники Трампа шукають способи запобігти відмові країн від використання долара, - Bloomberg

06:49

Ракета

Британський есмінець уперше з 1991 року збив ракету хуситів

06:45

Куба

Санкції США: компанії Аргентині відмовилися заправляти літаки Куби, скасовано численні рейси

06:25

Сухопутні війська ЗСУ

Захоплення Часового Яру відкриє для РФ перспективи для значного оперативного прогресу, - ISW

06:22

танк Abrams M-1

Associated Press: Україна тимчасово не використовуватиме танки Abrams на фронті. Причина

05:58

російська армія, мобілізація

"Ветерани СВО" за час від початку великої війни в Україні вбили і покалічили понад 200 росіян, - ЗМІ

05:36

Окупанти на ЗАЕС

Атаки на ЗАЕС припинились, але ситуація непередбачувана, - МАГАТЕ

05:08

Італія

Журналісти державного телеканалу Італії RAI анонсували страйк

04:40

Старт китайського космічного корабля "Шеньчжоу-16", Shenzhou-16

Китай відправив на свою орбітальну станцію трьох астронавтів

04:12

Кім Чен Ин КНДР Північна Корея

Атака хакерів з КНДР на Південну Корею: постраждали 10 оборонних підприємств

03:44

сектор Газа

Від початку війни з Ізраїлем з Гази до Єгипту втекли близько 100 тисяч палестинців

Більше новин

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua

© 2024 ESPRESO.TV