//
live
Супутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризація-Н. Символьна швидкість 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ПриватБанк закидає Коломойському та Боголюбову відмивання понад $622 млн для купівлі активів у США


фото: dpchas
ПриватБанк у своєму позові звинувачує екс-власників банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у відмиванні $622,8 млн, які видали у вигляді кредитів компаніям бенефіціарів

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"На основі інформації, проаналізованої на сьогоднішній день, відповідачі відмили близько $622,8 млн, отриманих шахрайським шляхом позикових коштів", - стверджує банк.

Зазначається, що ПриватБанк не отримував відшкодування в обмін на такі перекази, а кредити, пов'язані з цими переказами, не були повністю погашені.

"Схеми працювали наступним чином. Видавалися позики на операційну діяльність компаній. Ці гроші через кілька рахунків переводилися на інші компанії. Пізніше на ці гроші купували нерухомість і металургійний бізнес у США", - заявив заступник голови ради Нацбанку Тимофій Милованов.

Як стверджує ПриватБанк, у фінустанові був створений так званий "тіньовий банк", що обслуговує інтереси бенефіціарів. Одним із ключових керівників цього "банку" був перший заступник голови правління Тимур Новиков, якого часто називають "скарбником Коломойського".

У позові стверджується, що в операціях з відмивання коштів окрім кіпрської філії ПриватБанку як ключовий центр використовувався також латвійський AS PrivatBank, який на той момент був дочірнім.

  • Нагадаємо, ПриватБанк також звинувачує Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у відмиванні $470 млрд через кіпрські компанії - наймасштабнішої суми в історії легалізації брудних грошей.

новини партнерів

‡агрузка...

17 червня, 2019 понеділок

16 червня, 2019 неділя

17 червня, 2019 понеділок

16 червня, 2019 неділя

15 червня, 2019 субота

Відео

Введіть слово, щоб почати