СБУ викрила мережу конвертаційних центрів зі щомісячним обігом у 400 млн грн

Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 400 млн грн

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними досудового слідства, конвертцентр діяв у Київській, Сумській та Харківській областях. Організатори надавали замовникам послуги з мінімізації податкових платежів до державного бюджету, легалізації доходів та переведення коштів у готівку. Незаконні фінансово-господарські операції здійснювали через низку фірм із ознаками фіктивності. Деякі з них були оформлені на підставних осіб, зокрема й мешканців тимчасового окупованих територій Донбасу.

Зазначається, що правоохоронці провели одночасні обшуки в офісних приміщеннях, за місцями проживання та в автомобілях учасників оборудки. В ході обшуків було вилучено комп'ютерну техніку, магнітні носії інформації, мобільні телефони, банківські картки, дані про клієнтів та інші докази протиправної діяльності.

В СБУ зазначили, що наразі накладено арешт на вилучене майно та заблоковано банківські рахунки "конверту". Крім того, перевіряється інформація щодо можливої причетності організаторів схеми до фінансування незаконних збройних формувань терористичних організацій "Л/ДНР".

Розпочато провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

новини партнерів

20 січня, 2021 середа

Відео

Введіть слово, щоб почати