Курс валют на 13 січня: скільки коштує долар і євро в обмінниках
Суд арештував об'єкти та акції однієї з найбільших мереж АЗС, яка пов’язана з РФ
Фото: gettyimages
Бюро економічної безпеки України ініціювало арешт 308 об’єктів нерухомості, які належать одній з найбільших мереж АЗС на території України
Зміст
Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.
"За ініціативи Бюро економічної безпеки України заарештовані автомобільні заправні станції, склади, земельні ділянки та корпоративні права, загалом це 308 об’єктів нерухомості, які належать одній з найбільших мереж АЗС на території України. Загальна сума корпоративних прав становить понад 50 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Згідно з інформацією, бенефіціари та службові особи двох компаній, які займаються продажем паливно-мастильних матеріалів, пов’язані між собою, а їхніми фактичними власниками є громадяни РФ.
"Службові особи підприємств, упродовж 2015 - 2022 років, штучно завищували витрати підприємств внаслідок отримання кредитів від споріднених структур. До витрат також зараховували відсотки за кредитами. Обидва підприємства декларували збиткову діяльність. Загальна сума ухилення від сплати податків обох компаній становить понад 270 млн гривень", - повідомили у БЕБ.
Також співробітники БЕБ з’ясували, що дивіденди виплачувались на користь компаній, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ. Таким чином було легалізовано понад 1 млрд гривень.
Бюро економічної безпеки не розголошує назву мережі. За даними джерел "Економічної правди", мова йде про АЗС Amic Energy, що до 2015 року належала російському "Лукойлу".
За підсумками обшуків детективи БЕБ вилучили договори, видаткові накладні, митні декларації, витяги за рахунками, документи про виплату дивідендів на користь нерезидентів, первинні бухгалтерські документи. Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочали за фактами ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 ККУ) та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ).
- У лютому 2017 року "Лукойл" закрив операцію з продажу свого останнього активу в Україні - заводу "Карпатнафтохім".
- У липні 2021 року РНБО на 3 роки продовжила санкції проти російських компаній "Роснєфть", "Лукойл" і деяких "дочок" монополіста "Газпром", запроваджені у травні 2018 року.
- У травні 2022 року колишнього топменеджера компанії "Лукойл" знайшли мертвим під Москвою у будинку, де проводилися ритуали вуду.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Залиште коментар
Читайте також:
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
- Актуальне
- Важливе
2025, понедiлок
13 січня
09:18
Оновлено
В ОВА Дніпропетровщини відреагували на заяву голови облради про громади, до яких можуть діставати КАБи й артилерія РФ
08:30
Оновлено
Атака РФ у ніч на 13 січня: в Запоріжжі є постраждалі, на Сумщині загорівся оздоровчий дитячий центр
08:01
OPINION
"Можна уявити вихід української армії з території Курщини, але з Луганщини та Донеччини — ні". Колонка Віталія Портникова
07:53
Захист від диверсій: Швеція надасть військові кораблі й літаки в рамках збільшення присутності НАТО в Балтійському морі
07:15
Оновлено
У розвідці Південної Кореї назвали кількість ліквідованих і поранених на війні РФ проти України військових КНДР
06:25
Пожежі в Каліфорнії забрали життя щонайменше 24 людей, 12 300 будівель пошкоджені або зруйновані
06:20
"Ніякої Росії не існує", "Путін не знає, що робить", "я був дегенератом": лідер перших молодіжних рухів РФ Василь Якеменко ошелешив своїм інтерв'ю
05:29
"Альтернатива для Німеччини" відмовилася внести в передвиборчу програму пункт із засудженням вторгнення РФ в Україну
00:48
Пісторіус заперечив дані Spiegel про нібито блокування Шольцом нового пакета допомоги для України
2025, неділя
12 січня
23:16
Ситуація у 155-й ОМБр: Бутусов заявив, що Зеленський дав розпорядження зупинити формування нових бригад
21:55
Україна запропонувала США допомогу щодо ліквідації масштабної пожежі в Каліфорнії, - Зеленський
20:59
Ексклюзив
"У мене немає доказів, що Міланович є проросійським": експертка-балканістка Гелетій про вибори в Хорватії
20:54
Ексклюзив
"Це в жодному випадку не тривалий мир і не якесь там перемир'я року чи перемир'я століття": сходознавець Якубович про мир у Газі
20:28
Україна готова передавати до КНДР полонених солдатів, якщо Кім Чен Ин організує повернення українських воїнів з полону РФ
