Як легалізувати півмільярда через казино: схема Онищенка-Суркіса

Скандальний народний депутат-утікач Олександр Онищенко раніше був відомий як світський лев, організатор конкурсів краси, друг голлівудських зірок та навіть нібито особисто Дональда Трампа. Однак, створення корупційних газових схем та збитки державі на мільярди гривень опустили його з богемного світу до кримінального. Нині від українського правосуддя він переховується на розкішній віллі в сонячній Іспанії. Йому вдалося не лише обікрасти державу на кругленьку суму, але й за допомогою інших відомих олігархів вивести ці гроші з України.

"Ці три мільярди податків, які він не заплатив, тобто треба було з підприємств якось вивести, щоб держава потім  в наказовому порядку ці гроші сама не забрала собі на податки і от він їх і виводив. Зокрема, виводив через різні підприємства", - говорить народний депутат Тетяна Чорновол.

Вона давно досліджує корупційні газові схеми Онищенка. Знається на них і член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

"Вони цей газ мали передавати за ціною ну умовно кажучи там 70 - 100 доларів далі для населення. Маючи свій прибуток, плативши податки, ренту і все. А вони його продавали там за 200 доларів за 300 доларів промисловості. Відповідно маржа була там ну більше 200 відсотків", - зазначає енергетичний експерт.

Фірми-прокладки Онищенка купували газ за пільговою заниженою ціною та незаконно перепродавали його у декілька разів дорожче. По цій схемі держава втрачала, щонайменше, півтора мільярди гривень щороку.

"В цій схемі задіялись фіктивні біржі і через ці фіктивні біржі встановлювалась занижена ціна на газ", - розповідав у 2015 році про "схеми Онищенка" директор НАБУ Артем Ситник.

Також підприємства Онищенка вели діяльність із видобутку газу спільно з державним «Укргазвидобування». Порушуючи умови договорів, екс-регіонал не сплачував державі не лише податки, але й навіть ренту за видобуток газу. Не інвестував у розвиток родовищ та проведення ремонтів жодної копійки, витискаючи останні потужності з існуючих свердловин.

"Якщо після надана буде згода парламенту на притягнення до відповідальності і будуть якісь підтверджуючі докази того, що людина уникає слідства, звичайно що будуть вживатися заходи, в тому числі міжнародний розшук і в тому числі заочне засудження", - говорив у Верховній Раді в день голосування за позбавлення недоторканності депутата Онищенка керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"Прошу послідовно проголосувати тричі за: притягнення, затримання і арешт народного депутата України Онищенка", - закликав з-за трибуни депутатів Генеральний прокурор Юрій Луценко.

Парламент не підвів. Народні депутати зняли з Олександра Онищенка недоторканність та дозволили притягнути його до кримінальної відповідальності.

Олександр Онищенко обіцяв залишитись в Україні та доводити свою невинуватість.

"Я за открытый судебный процес. Я никуда не буду убегать. Я готов ходить, доказывать свою провоту", - запевняв нардеп.

І таки втік.

Як відмити мільярд, як зберегти мільярд та як вивести мільярд закордон слідом за собою. – Такі вони, три стратегічні завдання для українських олігархів. Щоб зберегти награбоване, вони проявляють неабияку кмітливість та вигадують чудернацькі схеми.

Від народного депутата України Тетяни Чорновол ми отримали секретні документи, які проливають світло на те, як біглому нардепу Онищенку вдалося вивести вкрадені в Україні гроші закордон.

Це лист, призначений для СБУ, про результати позапланової перевірки Національним банком комерційного банку "Преміум" за 2015-й рік з підписом заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової. Відповідно до документу, за результатами перевірки виявлені факти здійснення клієнтами Банку фінансових операцій, характер яких, на думку НБУ, може свідчити, що метою їх здійснення є використання послуг банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», або ж фінансування тероризму, чи навіть фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Під номером 1 з-поміж підозрюваних у фінансових махінаціях в листі значиться ім’я власника футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса. І якщо у фінансуванні тероризму його ніхто не підозрював, то у відмиванні грошей такі підозри існують.

"Ці документи показують, що за щось Онищенко платив Суркісу откат. Або просив відмивати кошти", - переконана нардеп Тетяна Чорновол.

У 2015 році Ігор Суркіс провів зі своїх банківських рахунків фінансові операції в казино на суму понад 417 млн гривень. Розрахунки платіжними картками за кордоном здійснювалися переважно за рахунок наданого банком "Преміум" кредиту овердрафт на ім’я Суркіса Ігоря Рахмільовича.

Отже, Ігор Суркіс закупив у казино фішок на понад 417 млн гривень. У 2015 році це було понад 16 мільйонів євро. Ця сума, за оцінкою авторитетного футбольного порталу Transfer mark більша за вартість усіх 11-и гравців з основної обойми Динамо Київ разом узятих!

Тож існує два варіанти: або Ігор Суркіс програв у казино суму, що більша за вартість його команди і витратив на гру значно більше, ніж на купівлю футболістів за останні два роки! Або ж це була хитра оборудка з завчасно узгодженим сценарієм.

"Існує схема, коли можна не грать. Можна фішки взяти, потім фішки здати, але ті кошти, які ти отримуєш вже після такої простої спецоперації, це вже легальні кошти. Це вже кошти, до яких немає ніяких питань. Коли тебе в будь-якому цивілізованому суспільстві спитають, а звідки в тебе півмільярда, ти говориш – виграв в казино", - розповідає Тетяна Чорновол.

Ф

Виплачував банківський кредит Ігоря Суркіса звісно ж не сам Ігор Суркіс. За інформацією Нацбанку, переважна більшість коштів, за рахунок яких здійснювалось погашення наданого Банком "Преміум" кредиту, надходили від восьми інших клієнтів банку. Зокрема, понад 277 мільйонів гривень перерахувала на рахунок Ігоря Суркіса Кришталь Наталія Сергіївна. Вона – член наглядової ради цього ж таки банку "Преміум". І, схоже, дуже близька до родини Суркісів людина. Бо, згідно перевірки НАБУ, вона також перераховувала гроші (список в документів) дочці Ігоря Суркіса Марині, її приятелю Ростиславу Якобсону, менеджеру офісу Суркіса в Києві Арнольду Самошину та віце-президенту футбольного клубу "Динамо" Леоніду Ашкеназі. В свою чергу, Наталія Кришталь отримала ці гроші від двох сумнівних юридичних осіб.

"Кришталь Наталя взяла ці кошти в тумбочці. Тумбочки називається "Елара груп" і "Ростон груп"", – зазначає Тетяна Чорновол.

Що відомо про ці компанії, котрі виявилися спонсорами азартних ігор Ігоря Суркіса? Та як вони пов’язані з депутатом–утікачем Олександром Онищенком? Відповідь знаходимо у Єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно до ухвали суду, під час обшуків в офісі Олександра Онищенка було виявлено переписку про порядок перерахування грошей між суб’єктами господарювання – ТОВ «Елара Груп», ТОВ "Морісель Груп" та ТОВ "Ленсер Компані". Якщо два останні підприємства близькі до Онищенка, то перше – ТОВ "Елара Груп" - до Суркіса. Окрім цього, в повідомленнях "надавалися вказівки щодо подальшого зняття коштів готівкою та адреси їхньої доставки". Саме через "Елара груп" фінансувалися азартні захоплення Ігоря Суркіса.

"Обшук на офісі Онищенка-Кадирова. Тобто під час обшуку на цьому офісі слідчі арештували переписку Скайп, де якраз йшлося про ці фірми і про те, як вони перераховували кошти з рахунків Онищенка, як потім їх виводили в готівку", ‑ говорить Тетяна Чорновол.

Також під час обшуків у справі Онищенка в ресторані "Матрьошка" на Обухівській трасі слідчі знайшли документи, що підтверджують перерахунок грошей Онищенка на рахунок "Ріу грандс". Офіційний власник цього підприємства, Олександр Нездатний, теж перераховував кошти Ігорю Суркісу, але ще у 2010 році. 15 мільйонів гривень також пішли нібито на гру в казино.

Ми завітали до банку "Преміум" за поясненням підозрілих фінансових операцій з рахунками Ігоря Суркіса за безпосередньої участі працівників цієї фінансової установи. Однак на місці з’ясували: банк знаходиться в стані ліквідації.

У зв’язку з численними порушеннями, Нацбанк відізвав ліцензію та постановив ліквідувати установу, фактичним власником якої був відомий у 2015-у році нав’язливою рекламою кандидат в мери Києва Сергій Думчев.

До офісу Ігоря Суркіса на стадіоні Динамо нас спочатку не пропустив охоронець, а потім секретар Ігоря Рахмільовича по телефону відмовила нам в можливості взяти у нього інтерв'ю, зсилаючись на зайнятість.

У 2015 році, поки Ігор Суркіс грав у казино, жадібність Онищенка завдала збитків державі майже на три мільярди гривень. Проти депутата відкрили кримінальне провадження і позбавили недоторканності, однак він встиг вивести награбовані гроші. При чому, скидається на те, що частину із них для Онищенка перевів у готівку енергетичний магнат і власник футбольного клубу "Динамо" Київ Ігор Суркіс.