Фіктивні фірми "освоїли" 4,5 млн грн від Укрзалізниці. Обіцяли ремонт одного з приміських вокзалів

Ці суми були перераховані від регіональної філії "Південно-Західної залізниці" АТ "Укрзалізниці", які були виділені  на ремонт та облаштування зони очікування для пасажирів на приміському вокзалі, інформує Еспресо.TV.

Тож слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводження співробітників Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції повідомили про підозру двом директорам фірм-підрядників у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців) Кримінального кодексу України.  

Встановлено, що керівники підприємств, аби приховати незаконну діяльності, внесли в реєстраційну документацію недостовірні відомості про господарську діяльність. В подальшому посадова особа одного із підрозділів Південно-Західної залізниці АТ "Укрзалізниця", перерахувала 4,5 мільйона гривень цим підприємствам з ознаками фіктивності. Кошти виділялися на ремонт та облаштування зони очікування для пасажирів на приміському вокзалі.  

Правоохоронці не виключають, що посадовці УЗ були учасниками даної злочиної схеми.

Фігурантам може загрожувати обмеження волі на строк від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3років або без такого.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу генерального прокурора.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb