Перука та фальшиві документи: в Києві банкір зі спільниками організували викрадення з рахунка клієнтки $169 тис.

3 червня, 2024 понедiлок
12:03

У Києві правоохоронці викрили схему викрадення коштів з банківських рахунків, яку організував керівник однієї зі столичних філії державного банку разом з двома спільниками

Зміст

Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

Слідством встановлено, що керівник однієї зі столичних філії державного банку, маючи доступ до програмного забезпечення та клієнтської бази фінустанови, моніторив рахунки, на яких були значні суми коштів, власники яких тривалий час ними не користувались.

Так, у травні минулого року підозрюваний зацікавився рахунком однієї з клієнток, на якому зберігалось майже 169 тисяч доларів. Для реалізації оборудки він скопіював усю інформацію рахунку, паспортні та персональні дані клієнтки та передав їх двом своїм спільникам - чоловіку та жінці.

У результаті ті виготовили підроблений паспорт на ім’я власниці рахунку, однак з фотокарткою співучасниці махінації. Згодом вона, надягнувши перуку та окулярах, з підробленими документами у відділенні банку пройшла процедуру верифікації клієнта та змінила фінансовий номер телефону.

"Отримавши доступ до валютного рахунку, підозрювані у той же день здійснили конвертацію 169 тис. доларів США в гривні та перевели майже 6,2 млн грн на відкритий ними гривневий картковий рахунок. Після цього спільники за добу частково зняли готівку та придбали золоті прикраси на суму майже 6,2 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у фігурантів вилучили жіночі перуки, окуляри, телефони, банківські картки, копії паспортів клієнтів з бази банку, ювелірні вироби, 12 700 доларів США, 40 500 гривень та автомобілі "INFINITI FX35", "BMW I3" та "LEXUS LX 470".

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури керівнику філії одного з державних банків та двом його спільникам повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Водночас перевіряється причетність спільників до заволодіння грошима інших клієнтів банку на суму понад 250 тисяч доларів. Також майже 110 тисяч доларів та 7 тисяч євро вони намагались перевести на власні рахунки.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 27 травня працівники ДБР викрили посадовця Одеського центру комплектування, який організував масштабну схему заробітку на чоловіках, охочих уникнути мобілізації. 
Теги:
Читайте також:
Київ
-1.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.28
    Купівля 41.28
    Продаж 41.8
  • EUR
    Купівля 42.79
    Продаж 43.5
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
7 лютого
11:09
Збір для розвідки ССО
11:04
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп запровадив санкції проти Міжнародного кримінального суду: МКС засудив рішення, Нетаньягу подякував
10:57
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Російські пабліки істерять через контратаку ЗСУ: Згурець про ситуацію на Курщині
10:40
Оновлено
Вибух
На Харківщині через вибух невідомого предмета загинув 10-річний хлопчик: поліція з'ясовує обставини
10:36
Огляд
світ, міжнародний огляд
Пів року вторгнення на Курщину та покращення точності російських північнокорейських ракет. Акценти світових ЗМІ 7 лютого
10:26
електроенергія, графіки відключень
Споживання електрики відповідає сезонним показникам, проте є аварійні вимкнення: ситуація в енергосистемі 7 лютого
10:22
Залізний купол
Канада готова приєднатися до розробки системи ППО "Залізний купол" для США
10:17
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 лютого: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:12
Оновлено
У восьми областях України ввели аварійні вимкнення світла через наслідки російських атак
10:06
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
На Сіверському напрямку ворог невпинно штурмує, застосовуючи артилерію, дрони, бронетехніку, - військовий бригади НГУ "Рубіж" Пантьо
10:02
OPINION
Власна зброя та удари по Росії дозволяють нав'язувати свою волю
09:54
новини Львівщини
Росіяни атакували КАБами Миропільську громаду на Сумщині: зруйновано багатоквартирний будинок, є загиблі
09:43
Кіт Келлог
Келлог: Трамп готовий подвоїти санкції проти РФ, за шкалою до 10 вони наразі на 3
09:30
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами: на Київщині горів гараж і пошкоджено господарське приміщення
09:18
ппо
Сили оборони знищили 81 зі 112 російських безпілотників, ще 31 локаційно втрачений
09:16
Ексклюзив
вибори в Україні
"Відчуття, ніби Куп'янськ уже не атакують": депутат міськради Харкова розповів про активізацію підготовки до виборів і роздачу газет від "Слуги Народу"
09:10
Андрій Єрмак
Єрмак обговорив із Келлогом його майбутній візит до України та ситуацію на фронті
09:02
Пресреліз
куріння електронних сигарет
Безпечного куріння не існує. АМКУ визнав оманливими повідомлення про меншу шкоду IQOS
08:47
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Окупанти перекидають сили ППО з Криму в глиб Росії, - "Атеш"
08:19
Росіяни просунулися в Дачному та Успенівці на Донеччині, - DeepState
08:16
Оновлено
Минулої доби на фронті відбулося 101 боєзіткнення: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 36 штурмів
08:05
OPINION
У Трампа ще немає жодного мирного плану, але вже можна сказати, якого пункту там точно не буде
08:00
на фото прапор з написом міністерство юстиції США
Мін’юст США розпускає оперативну групу боротьби з російськими олігархами, - ЗМІ
07:44
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила 1340 військових, 10 танків, 32 артсистеми та засіб ППО
07:18
Долучився до окупаційної влади: прокурора із Запорізької області засудили до 15 років із конфіскацією
07:03
Пем Бонді
Генпрокурорка США Пем Бонді розпустила оперативну групу ФБР з протидії іноземному впливу
06:54
OPINION
Як відповідальні країни забезпечують духовну незалежність
06:53
Голова правлячої партії Гренландії підтримав проведення референдуму про незалежність
06:42
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі виступає на мітингу опозиції біля будівлі парламенту. Тбілісі, 28 жовтня 2024 р.
"Парламент" Грузії посилив правила проведення зборів і маніфестацій
06:30
ЄБРР
У 2025 році ЄБРР планує інвестувати в Україну щонайменше €1,5 млрд
06:27
Марк Цукерберг
"Meta готова мати продуктивні відносини": Цукерберг відвідав Білий дім
06:03
"Провели ґрунтовну дискусію": посолка у США Маркарова зустрілася з Келлогом
05:57
Олександр Усик
Коли я думаю про Усика, то бачу в ньому сучасну версію свого дідуся, - внук Мохаммеда Алі
05:33
Євробачення-2025: букмекери назвали фаворита Нацвідбору
04:57
ЗСУ
ЗСУ 6 лютого просунулись у Курській області, - ISW
04:43
Фінляндія
У Фінляндії пропонують заборонити росіянам купувати нерухомість
03:59
Нурсултан Муссагалеєв
У Росії заступником міністра призначили окупанта, який причетний до вбивства мирних жителів Київщини
02:56
Вишневе, Харківщина
Воїни 3-ї ОШБр відбили атаки росіян в районі Вишневого на Харківщині, - DeepState
02:16
"Зеленський купив будинок Гітлера за $14,2 млн": роспропаганда вигадала новий фейк
01:45
Джихад Бізімана
"Кривбас" продав свого футболіста у Лівію
Більше новин