Компанії Януковича "інвестували" в Україну $1,4 млрд
Низка компаній "сім'ї" Януковича фіктивно інвестували в Україну $1,4 млрд
Про це повідомили у прес-службі Державної служби фінансового моніторингу України, пише Еспресо.TV з посиланням на "УНІАН".
У рамках розслідування операцій, проведених за участю 44 компаній-нерезидентів "сім'ї" екс-президента Віктора Януковича, відомство виявило, що впродовж 2010-2013 років ці компанії одержали через рахунки в банках Латвії "інвестиції" в Україну в еквіваленті $1,37 млрд.
У подальшому з метою легалізації частина цих коштів в еквіваленті $1,150 млрд була використана для придбання облігацій внутрішньої державної позики в доларах США, решта - в еквіваленті $220 млн - розміщені на депозитах в українських банках.
На даний час, за інформацією Держфінмоніторингу, ці активи завдяки наданим службою матеріалам до Генеральної прокуратури України арештовані за рішенням Печерського районного суду міста Києва.
Також повідомляється, що Держфінмоніторинг направив запити до підрозділів фінансових розвідок 136 країн світу, за результатами чого заморожені активи екс-чиновників України на $107 млн, 15,9 млн євро і 121,9 млн швейцарських франків у Австрії, Великій Британії, Латвії, Кіпрі, Італії, Ліхтенштейні, Швейцарії та Нідерландах.
- Актуальне
- Важливе