Ватажки терористичного Донбасу тримали в банках України майже 30 млн
Самопроголошені ватажки окупованих території Донецької і Луганської областей тримали в українських банках майже 30 мільйонів гривень у різних валютах
Про це йдеться у звіті Держфінмоніторингу за січень-серпень 2015 року.
Так, Держфінмоніторинг здійснив ідентифікацію та встановив рахунки зазначених осіб в банківських установах України.
"На рахунках зазначених осіб виявлено та заблоковано кошти на загальну суму в еквіваленті 28,54 млн грн, а саме: на рахунках семи т.з. високопосадовців "ДНР" – 39,2 тис. грн, 15,2 тис. дол. США та 10,6 тис. євро; на рахунках шести т.з. високопосадовців "ЛНР" – 2,63 млн грн та 1,07 млн дол. США", - сказано в повідомленні.
"З метою упередження використання банківської системи України т.з. високопосадовцями "ДНР", "ЛНР", Держфінмоніторингом доведено відповідні списки осіб до всіх банківських установ України з рекомендаціями блокування операцій вказаних осіб у разі спроби їх проведення", - додали в установі.
Жодних прізвищ ватажків у повідомленні не називають.
Крім того, в установі повідомили, що за вказаний період виявлено та заблоковано кошти на загальну суму в еквіваленті 115,0 млн гривень в рамках заходів щодо попередження та протидії фінансуванню терористичної діяльності (сепаратизму).
- Актуальне
- Важливе