СБУ повідомила подробиці обшуку в ексголови податкової Верланова

Про це повідомила пресслужба відомства.

За версією слідства, до оборудки також причетні керівники територіальних управлінь ДПС.

Протягом 2019-2020 років чиновники у змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп створили схему із незаконного формування податкового кредиту з ПДВ.

Крім того встановлено втручання у роботу електронних баз даних податкової. Ці дії призводили до штучного формування сум податкового кредиту з ПДВ. Дії посадовців призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також легалізації коштів, одержаних протиправним шляхом.

СБУ провело понад 100 обшуків у різних регіонах за місцями роботи та проживання фігурантів, у тому числі у колишнього керівника Державної податкової служби. Вилучену під час слідчих дій документацію буде додано як доказову базу до матеріалів справи.

За ініціативи СБ України у тісній співпраці з Державною службою фінансового моніторингу заблоковано банківські рахунки суб’єктів господарської діяльності, задіяних у протиправній схемі. 

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 258-5, ч. 3 ст.112 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

• Нагадаємо, сьогодні вранці СБУ провела обшук у колишнього голови Державної податкової служби Верланова. Про це він повідомив в своєму фейсбуці, не уточнивши подробиць.
• Згодом Верланов розповів, що під час обшуку в його будинку співробітники Служби безпеки вивчили документи з електронних носіїв, втім нічого не вилучили.