США звинуватили Коломойського у відмиванні грошей і намагаються конфіскувати його майно

7 серпня, 2020 п'ятниця
08:24

Мін'юст США подав цивільну скаргу з вимогою конфіскувати у Техасі та Кентуккі майно, що належить підконтрольній українському бізнесмену Ігорю Коломойському компанії

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У скарзі Мін'юсту США Ігоря Коломойського і його партнера Геннадія Боголюбова звинувачують у викраденні мільярдів доларів з "ПриватБанку", який їм колись належав. За даними Мін'юсту США, розкрадання здійснювалися шляхом фіктивних кредитів і відмивання грошей на території США за допомогою двох місцевих партнерів.

Мін'юст США стверджує, що Коломойський і Боголюбов разом із американцями Уріелем Лейбером і Мордехаєм Корфом брали в банку кредити і витрачали їх на купівлю американської комерційної нерухомості та заводів із виробництва сталі та сплавів. За даними ФБР, кредити рідко повертали банку.

"Коли було потрібно платити за позику, інші позики були використані, щоб погасити старі позики чи у деяких випадках гроші повертали з інвестицій за незаконно присвоєні кошти", - заявили у ФБР.

Адвокат Коломойського Майкл Салліван у спілкуванні з виданням Washington Post заявив, що його клієнт "категорично відкидає звинувачення та скарги, які подало Міністерство юстиції".

У травні 2019 року "ПриватБанк" звернувся до Канцелярського суду штату Делавер із позовом про відшкодування збитків, завданих у результаті різних протиправних дій Ігорем Коломойським, Геннадієм Боголюбовим, Мордехаєм Корфом, Хаїмом Шошетом, Уріелем Лейбером і компаніями, зареєстрованими у США. У позові йдеться про відмивання грошей упродовж майже 10 років загальним обсягом у $470 млрд.

"ПриватБанк" заявив, що Коломойський і Боголюбов є бенефіціарами або контролюють зареєстровані у США фірми, що брали участь у відмиванні виведених із банку грошей. У позові йдеться про феросплавні та металургійні заводи, комерційну нерухомість і готелі.

Так, компанія Optima Ventures стала найбільшим власником комерційної нерухомості в місті Клівленд, а найбільше майна Коломойського та Боголюбова банк виявив у штатах Огайо, Іллінойс і Техас.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
20 жовтня, 2021 середа
Головреда Bild, який критикував Путіна і Меркель, звільнили з посади після повідомлень про його стосунки зі співробітницею
19 жовтня, 2021 вiвторок
Ф'юрі здивував іменем найнебезпечнішого боксера у надважкій вазі
Карантин
19 жовтня, 2021 вiвторок
У Житомирі посилять карантин з 23 жовтня: які обмеження введуть
Київ
+17
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.19
    Купівля 26.19
    Продаж 26.45
  • EUR
    Купівля 30.35
    Продаж 30.74
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
21 жовтня
20:26
збірна України
Рейтинг ФІФА: Збірна України вперше в цьому році піднялась у списку
20:18
терористичні навчання СБУ
СБУ затримала співробітника ДБР, у Бюро пообіцяли сприяти розслідуванню
19:48
МВФ
"Особливого вибору немає": радник Зеленського розповів, на що витратять $700 млн від МВФ
19:18
Оксана Маркарова
"Будуть нові елементи": Маркарова заявила про посилення оборонної співпраці України і США
18:59
Наталка Діденко
"Майже літні відчуття": синоптик Наталка Діденко попередила про тепло і поривчастий вітер
18:38
Був радянським танкістом у Вільнюсі: у Греції за запитом Литви затримали ветерана АТО
18:31
Вакцина Pfizer на 90% ефективна проти коронавірусу у підлітків, - вчені
17:51
сепар
Окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі: стріляли із гранатометів
17:32
У Дніпрі підприємці встановлювали вживані деталі на бойову техніку для ООС під виглядом нових
У Дніпрі підприємці встановлювали вживані деталі на бойову техніку для ООС під виглядом нових, - ОГПУ
17:31
МЗС
МЗС заявило про готовність допустити міжнародні організації до затриманого на Луганщині окупанта Косяка
17:08
Укрзалізниця
Нові правила перевезень в Україні: у першу половину доби на потяги не пустили 18 пасажирів
17:00
біометан
Рада ухвалила закон для розвитку в Україні виробництва біометану
16:47
Верховна Рада
Рада ухвалила закон про енергоефективність
16:42
вакцина
У МОЗ пояснили, чи можна алергікам вакцинуватися від коронавірусу
16:28
економіка
НБУ погіршив прогноз зростання ВВП України за підсумками 2021 року до 3,1%
16:18
карантин
Черкащина на межі "червоної" зони карантину, - ОДА
16:12
Дмитро Ярош
"Шкода цього путінського телепня": Ярош заявив, що Кива погодився видати його спецслужбам РФ за $5 млн
16:04
Депутати "Європейської солідарності" заспівали під куполом Ради "Батько наш Бандера"
15:58
Кирило Шевченко
В НБУ розповіли, коли інфляція в Україні повернеться до цілі у 5%
15:43
знахідка археологів
Львівські археологи знайшли на Київщині стоянки давніх людей
15:38
коронавірус
У РФ виявили новий різновид штаму коронавірусу "Дельта"
15:15
електроенергія
Посол ЄС: Україні необхідно провести деолігархізацію ринку електроенергії
14:55
МОЗ
МОЗ посилить профілактичні заходи проти гепатиту В, туберкульозу й поліомієліту
14:26
сепар
Окупанти обстріляли українські позиції під Новолуганським і Південним
14:08
НБУ
НБУ залишив облікову ставку на рівні 8,5% річних
14:01
Мінкульт
Мінкульт вніс до "чорного списку" ще 20 російських акторів та режисерів
13:53
Оновлено
Ілля Кива
Нардеп Кива заявив, що його виключили з партії ОПЗЖ. Рабінович спростував
13:40
банк
Найбільші українські держпідприємства за півроку заробили 13 млрд грн прибутку, - StateWatch
13:28
Микола Княжицький
В проєкті державного бюджету на 2022 рік є безліч шкідливих норм для держави, - Княжицький
13:20
рубль
НБУ з 21 листопада заборонить банкам відкривати депозити в російських рублях
13:04
маска автобус
Нові правила перевезень в Україні: кому загрожує покарання за порушення
12:43
Служба безпеки заявила про затримання агента ФСБ Росії
Служба безпеки заявила про затримання агента ФСБ Росії
12:24
застосунок Вдома
Невакцинованих людей зобов'язали встановлювати застосунок Вдома при в'їзді в Україну: він працює за новими правилами
12:15
На Луганщині затримали ексбойовика "ЛНР": втікав по українську пенсію
12:05
Вітчизняна мережа супермаркетів працевлаштовує населення на умовах часткової зайнятості
11:55
пенсія
Накопичувальна пенсія: Мінсоцполітики пропонує подвоїти добровільні внески для заохочення українців до участі в новій системі
11:45
covid
Днями Київ перейде до "червоної" зони: нові обмеження ухвалять 22 жовтня, - Кличко
11:34
Юрій Вітренко
Вітренко розповів, як скоро Україна зможе відмовитися від імпорту газу
11:30
Теофімо Лопес
Визначилась офіційна дата скандального бою Лопеса за відібрані у Ломаченка титули
11:23
Михайло Радуцький
Радуцький: Спад COVID-хвилі розпочнеться не раніше січня
Більше новин