Аналітика

"Пекельні санкції" для українських компаній: перелік із 919 юросіб, - дослідження YouControl 

29 червня, 2023 четвер
18:00

Аналітики R&D центру YouControl проаналізували санкційні списки 7 країн (Україна, США, ЄС, Великобританія, Канада, Австралія та Японія) за 16 місяців  повномасштабної війни, виділили основні сектори економіки та географію розташування підсанкційних компаній в Україні

Зміст

Також аналітики встановили пов’язаність підприємств, на які накладені санкції, із фінансово-промисловими групами та російськими олігархами.

Санкційні переліки та особливості перевірки

За період повномасштабного вторгнення росії в Україну в YouControl додано 1895 записів про санкції стосовно 919 компаній в Україні. Під пряму дію санкцій України (РНБО) та США з 23.02.2022 р. до 23.06.2023 р. включно потрапили 29 українських компаній (інші країни за досліджуваний період не вносили до санкційних переліків українські організації). Така різниця – щонайменше в 30 разів! – щодо кількості компаній із повідомленнями про санкції в аналітичній системі та українськими фірмами в санкційних переліках пов’язана із особливістю їхньої перевірки. Аналітики YouControl перевіряють не лише прямі санкції, накладені на компанію, а й зв’язки українських компаній із підсанкційними юридичними та фізичними особами. З урахуванням такого підходу до обробки санкційних переліків, одна компанія може містити кілька записів: прямі санкції з різних країн, а також опосередковані санкції через учасників, акціонерів та посадових осіб.

Санкційний пазл за регіонами та сферою діяльності

Майже 26% компаній із досліджуваної вибірки зареєстровані у м. Київ, 18,5% – в Криму, трохи більше 17% – у Донецькій області, 11,1% – у Луганській. Замикає п’ятірку областей за кількістю підсанкційних компаній – Запорізька, де зареєстровано близько 6,5% компаній.

Найбільша кількість компаній (145), що мають записи про санкційні обмеження, працюють в сфері "Надання інших видів послуг". Зокрема, це діяльність громадських та політичних організацій, профспілок. Ще трохи більше 15% працюють в сфері оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів. У секторі нерухомості та будівництві працюють 8,8% та 5,7% компаній відповідно. Ще близько 8% задіяні у переробній промисловості, в "Інформації та телекомунікації" – 6,9%. Крім того, в професійній, науковій та технічній діяльності працюють близько 7%. 

У фінансовій та страховій діяльності – близько 4% компаній. Серед них 2 банки із російськими співвласниками: АТ "СЕНС БАНК", який до вересня 2022 р. був під брендом "Альфа-банк" і серед співвласників якого є російський олігарх Михайло Фрідман. А також АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", бенефіціаром якого є росіянин Євген Гінер, що потрапив під санкції РНБО в жовтні 2022 р. У 2023-му Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави контрольний пакет акцій банку російського бізнесмена Гінера. Крім того, президент України Володимир Зеленський 16 червня цього року підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану", який дозволяє націоналізувати банки, що належать підсанкційним особам. 

Також під санкції РНБО та ЄС у 2023 р. потрапив експрезидент компанії "Мотор Січ" Вячеслав Богуслаєв, який є акціонером запорізького АТ "МОТОР-БАНК"

"Пекельні санкції" для українських компаній

"Зіркові ФПГ": Група Медведчука, Козака, Лебедєва та інших російських олігархів 303 компанії, яким оголошено повідомлення про санкції за рік повномасштабної війни, входять до складу 63 фінансово-промислових груп (ФПГ). Деякі компанії входять до кількох груп одночасно. Найбільша кількість компаній (39), що входять до складу ФПГ та яким були додані записи про санкційні обмеження, належить до Групи родини Лебедєвих, ключовими особами якої є ексміністр оборони України Павло Лебедєв та його донька Альона Лебедєва. Вона є засновницею багатопрофільної промислово-інвестиційної групи Aurum Group. Основні напрямки діяльності: машинобудування, залізничні вантажні перевезення, промислове насособудування, хімічна промисловість, інвестиції в нерухомість та аграрний сектор.

До Групи Віктора Медведчука належать 29 компаній. Обмежувальні заходи юрособам із цієї групи наклали через внесення до санкційних переліків РНБО та Великобританії Оксани Марченко – дружини екснардепа, лідера забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Власне, Великобританія – єдина іноземна країна, що додала Оксану Марченко до санкційного списку. Ще 27 компаній входять до складу Протон Енерджі Груп, що володіє мережею АЗС Glusco в Україні. Власником групи значиться Нісан Моісеєв, якого ЗМІ пов’язують із Віктором Медведчуком. Із проаналізованої вибірки 30 компаній пов’язані з ФПГ – Група братів Козак, екснародного депутата України Тараса Козака, який потрапив до санкційного переліку Австралії в травні 2022р.

21 компанія із санкційними записами за період повномасштабного вторгнення рф в Україну, входить до складу російського машинобудівного холдингу Група ГМС, що контролюється Германом Цоєм та Володимиром Лук’яненком. Батько останнього внесений до санкційного переліку РНБО в травні 2023-го. По 17 компаній, яким були додані записи про обмежувальні заходи, входять до складу Група родини Богуслаєвих, ключювою особою є вищезгаданий В'ячеслав Богуслаєв, та Федкомінвест, що належить підприємцю російського походження Олексію Федоричеву та спеціалізується на наданні стивідорних послуг.

15 компаній відносяться до групи VS Energy, яку ЗМІ пов’язують з російськими олігархами Олександром Бабаковом, Михайлом Воєводіним та Євгеном Гінером. Нагадаємо, що до групи VS Energy входять 11 компаній із топ 1000 найбільших за доходами в Україні. Також 9 підприємств із цієї фінансово-промислової групи працюють в енергетичному секторі. Крім того, до VS Energy відносяться дві компанії на ринку азартних ігор, які мають ліцензії від КРАІЛ. Про це розповідав YouControl у викривальному дослідженні "Гральний бізнес по-українськи. Великий розбір компаній".

За досліджуваний період під санкції також потрапили українські компанії, що входять до складу російських ФПГ. Зокрема Сбербанк Росії, Росатом, АФК "Система" Володимира Євтушенкова та Група Михайла Шелкова. Українські активи обох підприємців були конфісковані на користь української держави у вересні 2022 р. та січні 2023-го.

Керівниця юридичного департаменту YouControl Надія Чаленко зазначає, що співпраця з підсанкційними особами несе значні ризики для будь-якого бізнесу: "Перш за все, це ризик обмеження або повної заборони здійснення банківських операцій з такими суб’єктами. Крім того, за певних умов співпраця з підсанкційними юр та фізособами може привернути увагу правоохоронних органів, що в свою чергу може стати причиною розслідувань, обшуків та судових процесів. Такі події не лише спричинять уповільнення роботи компанії, а й негативно вплинуть на її розвиток та репутацію. У зв’язку з цим, радимо постійно перевіряти та моніторити потенційних та поточних контрагентів на предмет санкцій, що зручно робити за допомогою функції моніторингу в системі YouControl". 

Теги:
Читайте також:
  • USD 41.19
    Купівля 41.19
    Продаж 41.65
  • EUR
    Купівля 44.28
    Продаж 45.02
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
7 листопада
20:16
Президент України Володимир Зеленський на саміті Європейського політичного співтовариства в Будапешті, Угорщина, 7 листопада 2024 р.
З трансляції саміту в Будапешті прибрали виступ Зеленського, бо він нібито "не був публічним". У Києві відреагували
20:06
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія змінює тактику застосування "шахедів" для атак по Україні, FPV-дрони стають основним засобом ураження на війні. Колонка Сергій Згурця
20:00
OPINION
Між Трампом і Путіним Україна може знову опинитися як "між Гітлером і Сталіним"
19:59
Оновлено
Олег Татаров
"Схеми" з'ясували, що Татаров після 2014 року щонайменше 9 разів літав до Москви. Заступник Єрмака відреагував
19:48
Оновлено
Росіяни вдарили по Миколаївці
Росіяни вдарили по Миколаївці на Донеччині: 2 загиблих, 5 поранених
19:46
Україна - Євросоюз
На саміті Європейської політичної спільноти лідери понад 40 країн закликали Трампа зберегти підтримку України
19:33
Оновлено
Росіяни завдали масованого удару КАБами та ракетами по Запоріжжю: 4 загиблих, серед поранених 3 дитини
18:58
Оновлено
Бундестаг
У Німеччині після розпаду коаліції визначилися з новим міністром фінансів, а Штайнмаєр заявив про готовність розпустити Бундестаг
18:55
Джо Байден
"Не можна любити країну лише тоді, коли перемагаєш": Байден вперше звернувся до американців після перемоги Трампа
18:49
Ексклюзив
Кораблі цієї флотилії завдавали ракетних ударів по Україні: Defense Express про ураження суден РФ у Каспійському морі
18:33
Уряд протягом двох тижнів планує розробити кроки з цифровізації ВЛК
18:29
грузія
У Грузії апеляційний суд скасував рішення щодо анулювання результатів голосування на кількох дільницях
18:25
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Україна передала Туреччині перелік тяжкохворих кримських політвʼязнів
18:25
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль розповів, від чого залежатиме успішне проходження опалювального сезону
18:08
Ноутбук
В Україні близько 8 млн економічно неактивного населення, – Мінекономіки
18:03
OPINION
Про дилему: або "ось-ось програємо", або "треба про щось домовлятися"
17:54
Державний оператор тилу розробив санкції проти недобросовісних постачальників
17:51
на фото: ИіГ-29
"Патрулюють наше небо": міністр оборони Польщі пояснив, чому Україна не отримала обіцяні МіГ-29
17:32
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
За президентства Трампа Україна не отримає членства в НАТО, - Яценюк
17:32
Онлайн-навчання Армія+
У застосунку "Армія+" військовослужбовці успішно склали 1,5 тис. іспитів
17:13
Google лого
Із карт Google прибрали українські військові обʼєкти
17:09
У Румунії показали виставу "Блокпост" про початок повномасштабної війни в Україні
16:48
Україна не відмовлялася від планів щодо ураження Кримського мосту, - речник ВМС Плетенчук
16:35
на фото: ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 102 боєзіткнення: найбільше ворожих атак на Курахівському напрямку
16:23
Ексклюзив
Дональд Трамп
Україні доведеться розглядати будь-які ультиматуми серйозно, - кандидат політичних наук Капітоненко
16:19
Генералу РФ, за наказом якого ворог вдарив по музею Сковороди на Харківщині, оголосили підозру
16:19
Туфлі з фільму "Чарівник країни Оз" 1939 року виставили на аукціон за $800 тис.
16:01
OPINION
Часи "Байден, дай ППО!" закінчилися
16:00
У Києві вибухотехніки знешкодили два БПЛА, які не здетонували
15:47
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
У Кремлі не виключають, що Путін поспілкується з Трампом до інавгурації
15:27
Оновлено
Володимир Зеленський
Нам потрібна зброя, обійми з Путіним не допоможуть, - Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти
15:20
Прем’єр Нідерландів Марк Рютте
"У цьому він має рацію": Рютте вважає, що Трамп підштовхуватиме країни НАТО до збільшення оборонних витрат
15:07
Партнерський матеріал
література 90-х
Новітня українська класика: за що ми любимо і за що критикуємо літературу 90-х
14:55
Марк Рютте
Передача російських військових технологій до КНДР створює загрози для Європи та США, - Рютте
14:40
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:35
Вийшов тизер трилера Любомира Левицького "Кіллхаус", в якому знялися військові та спецпризначенці ГУР
14:20
У Києві запрацювала перша когенераційна установка потужністю 1,5 МВт
14:04
Євробачення
Організатори Нацвідбору на Євробачення-2025 назвали орієнтовну дату фіналу
14:01
У Львові створили ще одну прийомну сім'ю – 12-річний хлопчик тепер має дім
У населених пунктах Донеччини, де оголошено примусову евакуацію, залишаються 234 дитини
14:01
будинок, ключі від будинку
До кінця року 20 дитячих будинків сімейного типу з Донеччини отримають житло в інших регіонах
Більше новин