Російським олігархам могла допомагати відома західна аудиторська компанія PwC - розслідування

15 листопада, 2023 середа
11:03

Відома аудиторська фірма PwC, імовірно, допомогала російському олігарху Олегу Дерипасці “врятувати” з-під санкцій суперяхту, а іншому – Олексію Мордашову – "врятувати" $1,4 млрд, свідчить розслідування Cyprus Confidential

Зміст

Про це свідчить глобальне розслідування Cyprus Confidential, в рамках якого 270 журналістів та 69 медіа під егідою Міжнародного консорціуму журналістів-рослідувачів (ICIJ) та Paper Trail Media проаналізували витік із 3,6 млн документів шести кіпрських компаній.

Після початку повтомасштабної війни Росії проти України та відповідно накладення санкцій на російські активи, компанія отримувала запити на переоформлення російських активів, щоб уникнути їхнього заморожування чи арешту.

Дерипаска

Олег Дерипаска, фото: з загально доступних джерел


За декілька днів після того, як Дерипаска підпав під санкції, кіпрські компанії PwC Cyprus і Cypcodirect допомогли його підставній компанії передати управління суперяхтою “Кліо” вартістю $70 млн новому капітану. 

“Группа партнерів PwC у Нікосії підписала низку документів, які визначали порядок управління компанією. Судно роками безперешкодно курсувало між найбільш привабливими місцями світу”, – йдеться в розслідуванні.

Хоча після російського вторгнення в Крим деякі частини бізнес-імперії Олексія Мордашова потрапили під американські санкції, фірми PwC та Cypcodirect продовжили з ними працювати. 

Мордашов

Олексій Мордашов, фото: з загально досткпних джерел

Так, у 2018 році США наклали санкції на його компанію з виробництва турбін “Силові машини” за підтримку російської анексії Криму. Компанія намагалася створити контрольовану РФ систему енергозабезпечення на окупованому півострові. Попри це, PwC та Cypcodirect продовжували консультувати компанію.

1 березня 2022 року, наступного дня після запровадження санкцій ЄС проти Мордашова,  PwC Cyprus та Cypcodirect обмінюються повідомленнями з позначками “ТЕРМІНОВО” та “БУДЬ ЛАСКА, ЗАТВЕРДЬТЕ”. Повідомлення стосувалися операцій, які мали б допомогти Мордашову уникнути заморожування інвестицій в німецьку туркомпанію TUI Group у розмірі $1,4 млрд. План полягав у тому, щоб переписати ці активи на ім’я Марини Мордашової, джужини російського олігарха.

У липні-2022 вона також потрапила під санкції ЄС та США. Німецький уряд та TUI визнали передачу цих активів недійсними, а уряд Кіпру відкрив кримінальну справу щодо цього. У PwC Cyprus заявили, що компанії невідомо про це кримінальне розслідування.

Розслідувачі дізналися про ці деталі із документів кіпрського провайдера корпоративних послуг Cypcodirect Ltd, який працював у зв’язці з PwC Cyprus. Витік охоплює листування співробітників цих компаній і документи, які готувалися для клієнтів.

Як свідчить витік, документи на підпис для закриття угоди Мордашова були надіслані вже після того, як ЄС оголосив щодо олігарха санкції. Відтак, це потребує розслідування, адже може означати, що PwC Cyprus могла порушити санкції ЄС.

PwC є одним з чотирьох світових гігантів у сфері аудиторських послуг та консалтингу. Кіпрський офіс мережі PwC з 1,1 тис. співробітників багато зробив для створення сприятливого клімату на Кіпрі для російських грошей, свідчить розслідування. Наприклад, генеральний директор PwC Cyprus у 2012-2021 роках Євгеніос Євгеніу (Evgenios Evgeniou) очолював Кіпрсько-російську бізнес-асоціацію, яка лобіювала зміцнення зв’язків Кіпру та РФ.

  • Нагадаємо, країни G7 будуть переглядати санкції проти Росії і за необхідності запроваджувати нові, - Шольц.
  • США ввели санкції проти депутатів Держдуми РФ, очільника Сбербанку і 48 російських оборонних компаній.
  • Самі по собі санкції війну не зупинять, найбільший ефект від них буде відчутний за 9-12 місяців, – економіст.

Стежте за найважливішими новинами Львова, регіону, України та світу разом з "Еспресо.Захід"! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Теги:
Читайте також:
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 44.91
    Продаж 45.55
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
15 жовтня
05:36
Росіяни змушують мігрантів з центральної Азії їхати на війну проти України, - Настоящее Время
05:34
Канада звинуватила індійський уряд у вбивстві своїх критиків, обидві країни вислали дипломатів
05:16
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росія атакує Україну "шахедами" і ракетами: у Миколаєві загинула людина, є поранені
03:44
Boeing
Авіакомпанія Boeing звільнить 17 тис. працівників внаслідок страйку
02:25
Ілюстративне фото
Міноборони впродовж року допустило до використання в ЗСУ 17 зразків техніки для розмінування
01:50
Оновлено
У Києві невідомий заявив про мінування будівлі міськради
Україною прокотилася хвиля масових мінувань. Відправник погроз "звинуватив" журналісток Радіо Свобода
01:41
Норвегія
Росія скоротила персонал свого посольства в Норвегії до двох осіб
01:14
Оновлено
Дензел Дюмфріс (в центрі), Нідерланди - Німеччина
Ліга націй: Албанія перемогла Грузію, результати й розклад матчів 14 жовтня
00:29
Оновлено
ЗСУ
На фронті відбулося 189 боєзіткнень: найгарячіше на Курахівському, Покровському та Лиманському напрямках
2024, понедiлок
14 жовтня
23:58
Артем Довбик (ліворуч), Україна - Чехія
Україна зіграла внічию з Чехією в Лізі націй
23:42
Китай
В розвідувальних операціях Китаю можуть брати участь до 600 тис. шпигунів, - WSJ
23:40
Михайло Мудрик та Павел Шульц (праворуч), Україна - Чехія
Україна - Чехія 1:1: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
23:09
NASA і SpaceX запустили корабель для дослідження супутника Юпітера, який може бути придатним для життя
22:53
Жозеп Боррель
Боррель: план перемоги України Зеленський представить на наступному засіданні Європейської Ради
22:37
Олег Ляшко
Екснардепа Олега Ляшка призначили командиром батальйону безпілотних систем
22:15
Оновлено
Ілюстративне фото
РФ пошкодила в Херсоні офіс Червоного Хреста та будівлю пошти під час нічної атаки
22:06
Анонс
Восьмий Український Жіночий Конгрес: афіша
Жіночий потенціал: нові ролі, нова якість: розпочалася реєстрація для участі в Українському Жіночому Конгрес
21:55
Чехія
Чехія цьогоріч витратила на купівлю нафти з Росії у 5 разів більше коштів, аніж на допомогу Україні, - Politico
21:50
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Треба бути наполовину мертвим, щоб тебе визнали непридатним до військової служби, - нардеп Осадчук
21:30
МЗС України
"Брехливі наративи Росії": Україна відкинула звинувачення в нібито постачанні дронів повстанцям у Малі
21:17
Монумент Слави у Полтаві
У Полтаві мисткиня облила радянський монумент Слави червоною фарбою, закликавши до його демонтажу
20:59
Ексклюзив
Покровськ
Росіяни намагаються вийти на південь Покровська, - майор запасу НГУ Гетьман
20:59
"Війна в Україні. Біль, відчай та надія": фотограф Ліберов отримав французьку премію для військових кореспондентів
20:44
Оновлено
Херсон
Війська РФ атакували Херсон: загинули двоє жінок, є поранена
20:35
Жозеп Боррель
ЄС продовжить місію з навчання українських військових ще на два роки
20:18
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Як українські воїни помстилися росіянам за розстріл наших бійців на Курщині. Колонка Сергія Згурця
20:05
OPINION
Урядові ілюзії: чому єОселя не вирішує житлову проблему
20:03
Зеленський обговорив шлях України до НАТО з делегацією парламенту Канади на чолі зі спікером Фергюсом
20:00
OPINION
блог Ольга Духнич
Слова "всі будуть служити" часто промовляють ті, хто точно служити не буде
19:56
Каховська ГЕС, підтоплення
Росія завдала Україні екологічних збитків на щонайменше 2,6 трлн грн, - Міндовкілля
19:54
санкції проти Ірану
Британія ввела санкції проти Ірану через атаку Тегерана на Ізраїль 1 жовтня
19:46
на фото наслідки обстрілу Торецька
У Торецьку не лишилося цілих будинків і укриттів, окупанти займають нові райони, - ОТУ "Луганськ"
19:30
ґрати
У Німеччині засудили 80-річного ексофіцера Штазі за вбивство, скоєне пів століття тому
19:28
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський заявив про включення у війну Північної Кореї. На Ставці обговорили, як послабити зв'язки РФ із союзниками
19:14
Дональд Трамп
Трамп розгорнув агресивну кампанію проти перевірки фактів, наведених у його заявах, та поставив ультиматум ЗМІ, - WP
19:14
Джокер: Безумство на двох
"Джокер: Божевілля на двох" установив антирекорд касових зборів серед фільмів про персонажів DC
19:06
тюрма
Росіяни засудили жителя Севастополя до 21 року за звинуваченнями в держзраді та співпраці з СБУ
18:59
коронавірус
У Києві за тиждень зареєстрували понад 10 тис. випадків захворювання на грип і ГРВІ
18:57
Непокаране зло повертається
З ТОТ Херсонщини від початку року вдалося повернути 217 дітей
18:47
Ексклюзив
"Зазвичай проти нас воюють полки": в.о. пресофіцера 33-ї ОМБр Войтенков про дії ворога на Курахівському напрямку
Більше новин