Збитки становили понад €1 млн: у Молдові затримали українця, звинуваченого у шахрайстві серед бізнесменів

Про це повідомляє Newsmaker з посиланням на поліцію країни.

Зазначається, що у сусідній Молдові підозрюваний проникав у ділові кола, представлявся успішним бізнесменом і обманом привласнював гроші.

За даними слідства, після скоєння кількох злочинів на території України, чоловік втік до Ізраїлю, а потім на кілька років приїхав до Молдови. У країні він представлявся успішним у різних сферах бізнесменом і проникав у ділові кола та клуби.

Він пропонував бізнесменам привабливі угоди, але після вкладення грошей казав, що угода не вдалася. Натомість вкладені гроші чоловік не повертав.

Під час розслідування слідчі МВС спільно з прокуратурою Кишинева змогли встановити особу одного з постраждалих від дій шахрая. 39-річний чоловік розповів правоохоронцям, що підозрюваний взяв у нього $50 тис., аби вкласти у вигідну угоду – купівлю зернових. Однак після закінчення двотижневого терміну і навіть через рік вкладені гроші підозрюваний не повернув.

Поки що українця затримали на 72 години. Згідно з чинним законодавством винному в такому злочині загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

• У листопаді у грецьких Афінах компетентні органи затримали громадянина України, якого підозрюють у незаконному заволодінні коштами Міністерства оборони у розмірі 43 млн грн.