Велика Британія конфіскувала майже $1 млн олігарха РФ Авена

30 липня, 2024 вiвторок
00:42

Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) вперше домоглося конфіскації коштів, які перебувають під санкціями згідно із законом про "доходи від злочинної діяльності"

Зміст

Про це повідомив Bloomberg.

Управитель активів російського олігарха Петра Авена погодився передати владі Британії 750 тисяч фунтів стерлінгів ($963 тис.), щоб завершити майже дворічне розслідування британської поліції про ухилення від санкцій.

Тисячі фунтів стерлінгів готівкою, конфісковані в особняку Авена за межами Лондона, також передали відповідно до законодавства про "доходи, отримані злочинним шляхом".

Кошти, які належали Авену, хоча були зареєстровані не на його ім'я, були заморожені з 2022 року – відтоді, коли олігарх потрапив під санкції Великої Британії. У відомстві вважають, що спроби перемістити ці гроші, а також транзакції після 15 березня 2022 року порушили санкції.

За рішенням суду, кошти, які зберігалися в британських банках, конфіскували після того, як дружина Авена та його команда з управління майном визнали, що вони могли призначатися "для використання в протиправних цілях".

Раніше юристи NCA повідомляли, що в самого Авена немає банківського рахунка у Великій Британії. Проте його підозрюють у використанні рахунків дружини та компаній з управління майном.

Розслідування стосувалося виведення близько 3,7 млн фунтів стерлінгів ($4,8 млн доларів) з трасту в Австрії до Великої Британії за кілька годин до введення європейських санкцій проти Авена.

Раніше NCA вимагало від Авена конфіскації 1,2 млн фунтів стерлінгів згідно з ухвалою суду.

NCA звинувачувало Авена в тому, що він був прокремлівським олігархом, який придбав свої багатства в останні дні радянського режиму. Його адвокати це заперечують. 

Авен окремо домагається скасування санкцій Великої Британії проти нього. Особисті переконання Авена ставлять його в "позицію опозиції до нинішнього режиму", – сказав його адвокат.

Довідково. Фрідман і Авен - засновники та акціонери російського "Альфа-Банку". Після початку великої війни в Україні вони покинули Росію, але опинилися під санкціями ЄС і Великої Британії. У серпні 2023 року їх було також занесено до санкційного списку США.

  • 20 липня 2023 року президент Зеленський доручив Кабміну негайно розібратися із "Сенс банком", власниками якого є підсанкційні громадяни Росії Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов.
  • Наступного дня Кабмін ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк, власниками якого є підсанкційні громадяни РФ Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов, стає державним.
  • 5 вересня слідчі Служби безпеки повідомили Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
  • У жовтні 2023 року Суд наклав арешт на активи Фрідмана, Авена та Косогова в Україні. Вартість арештованих корпоративних прав становить понад 17 млрд грн.
  • У квітні 2024 року суд Євросоюзу задовольнив позов Авена та Фрідмана, які вимагали зняти з них санкції Євросоюзу. Це рішення поширюється тільки на чорний список із лютого 2022 року до березня 2023 року.
Теги:
Читайте також:
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 44.94
    Продаж 45.58
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
12 жовтня
18:21
Ексклюзив
мобілізація в РФ
Кремлю доведеться почати мобілізувати молодь з Москви і Санкт-Петербурга, і це створить серйозні проблеми, - екскомандувач армією США Бен Ходжес
18:10
Новини Львова
Трьом українцям з ТОТ Запоріжжя окупанти присудили 12-13 років в'язниці за "шпигунство": хто це
18:02
OPINION
блог Андрій Магера
Кремлю потрібне повернення імперії
17:55
Огляд
Михайло Мудрик (в центрі), Україна - Грузія
Збірна України здобула першу перемогу в Лізі націй, а "Челсі" передумав продавати Мудрика: огляд новин спорту за тиждень
17:53
У Києві особистий водій власниці бренду одягу One by One влетів у людей на тротуарі: що відомо
17:29
ракета "Довгий Нептун"
Від початку доби відбулося 94 боєзіткнення: найгарячіше на Курахівському напрямку, там досі тривають бої
17:24
У Маріуполі повідомляють про підвищену активність окупантів у порту: імовірно збільшують перевезення
17:18
Ексклюзив
гривні
Нардепка Южаніна розповіла, коли почне вираховуватися військовий збір за ставкою 5%
17:12
Журналістка під прикриттям встановила скільки платять рядовим проросійським агітаторам у Молдові
Скільки платять рядовим проросійським агітаторам у Молдові: журналістка під прикриттям провела розслідування
16:59
Росіяни атакували цивільне авто FPV-дроном у Купʼянську: двоє людей постраждали
16:59
У Києві з'явився мурал, присвячений Буданову
У Києві з’явився мурал із Будановим на ромашковому полі та з котиком на руках
16:47
Оновлено
Вибух на АЗС у Грозному
У Грозному на АЗС вибухнула цистерна з газом: серед загиблих є двоє дітей
16:26
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина запровадила мита на сталь з Росії
16:03
Ексклюзив
Вугледар, Донецька область
Росія не здатна повною мірою скористатися захопленням Вугледара, - екскомандувач армією США Бен Ходжес
16:00
OPINION
Рейд ТЦК на концерт ОЕ: наші справи погані
15:59
Олександр Лукашенко
Лукашенко домовився з Роснафтою "помацати" надра Гомельщини
15:46
Ексклюзив
Рамзан Кадиров
Зараз Кадиров хоче підкорити собі Дагестан, - керівник проєкту "Антиімперський блок народів" Медуниця
15:38
новини Львівщини
З початку року роботодавці отримали 77 млн грн компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
15:30
замах на Трампа
Військова авіація та куленепробивне скло під час мітингів: Байден задовольнив запит Трампа щодо посилення охорони
15:21
заморозки
Нестійка неоднорідна погода, на заході найближчим часом очікуються заморозки: прогноз від Наталки Діденко на 13 жовтня
15:15
пожежа на нафтобазі у Феодосії
Удар по нафтобазі у Феодосії 7 жовтня: пожежу гасять уже шосту добу
15:02
Віталій Кім
На Миколаївщині росіяни вдалися до нової тактики обстрілів: бʼють по великих складах, де теоретично щось може бути
14:36
На Сумщині викрили нацгвардійця, який поширював секретну інформацію серед цивільних
14:35
Заява Вакарчука після останнього концерту ОЕ: подякував фанатам і зовсім не згадав ТЦК
14:34
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Аби створити контраст між 59-річною Гарріс та 78-річним Трампом: штаб віцепрезидентки опублікує звіт про її стан здоров'я
14:14
Ексклюзив
Путін
Є три причини, через які Москва не застосує ядерну зброю, - Піонтковський
14:06
OPINION
Рейд на концерті Океану Ельзи: Полювання на ухилянтів не є функцією ТЦК
14:00
свині
У кількох селах Полтавської області впровадили карантин через африканську чуму свиней
13:28
Південна Корея
"Може спричинити збройний конфлікт": КНДР звинуватила Південну Корею в розкиданні антиагітаційних листівок з дронів над Пхеньяном
13:25
капелан
В ЗСУ служать понад 300 капеланів від 13 релігійних організацій, - Генштаб
13:20
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Путін
"Китай та Індія можуть відмовитись від підтримки Росії": екскомандувач армією США Бен Ходжес назвав причину
13:08
фото зруйнованих міст України для реклами
У Грузії оштрафували опозиційні телеканали за відмову показувати ролик "Грузинської мрії" зі зруйнованими містами України
13:01
Оновлено
Удар по Запоріжжю 12 жовтня
Росія вночі атакувала Україну "шахедами" і КАБами: в Запоріжжі є постраждалі, на Миколаївщині влучання на території ферми
12:59
армія КНДР
Кілька тисяч солдатів КНДР проходять навчання в РФ і можуть потрапити на війну в Україні до кінця року, - WP
12:54
Микита Потураєв
"Я вітаю такі перевірки, вони мають бути наскрізними і постійними", - нардеп-"слуга" Потураєв щодо появи ТЦК після концерту "Океану Ельзи"
12:52
Не поїхав до навчального центру після ВЛК: у Кременчуці чоловіка засудили до трьох років ув’язнення за відмову мобілізуватися
12:24
У бою за Україну загинув футбольний тренер клубу "Троєщина" Денис Скляренко
У бою за Україну загинув футбольний тренер клубу "Троєщина" Денис Скляренко, нагороджений Золотим Хрестом
12:03
OPINION
Про втому від війни та сценарії завершення
11:50
Оновлено
Минулої доби росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини: вбили двох людей, ще трьох поранили
11:50
швидка
Намагались розібрати боєприпас: на Харківщині внаслідок вибуху двоє чоловіків отримали поранення
Більше новин